17 января 2019, четверг, 05:27
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

17 октября 2006, 16:51

Банда банкиров оказалась грузинской

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил сегодня о масштабной операции по пресечению деятельности преступного сообщества банкиров, которое незаконно обналичило свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Сотрудники департамента совместно со следственным комитетом при МВД России провели выемку документов в бывшем офисе коммерческого банка «Век-Банк». Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В указанное ОПС, по данным МВД, входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век-Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители более 10 других кредитных организаций.

Эта операция примечательна особо тем, что в преступном сообществе банкиров, как стало принято в последнее время, оказался замешан грузинский криминал. То есть вслед за рынками и казино, контролируемыми опальной нацией, силовики добрались и до банков.

Согласно сообщению департамента, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси по кличке Джуба. Установлено, что  Джуба имеет поддельный паспорт и находился на территории России незаконно. Как отмечается в пресс-релизе, Джуба заявлял, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну», а охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией. «До настоящего времени он продолжает осуществлять попытки вести противоправную деятельность на территории России», – сообщает департамент МВД.

«Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж», – говорится в пресс-релизе. Это преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, «имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры».

«Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств», – сообщают представители МВД.

Также, по сообщению МВД, преступники располагали «коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах» и даже сумели получить из российского бюджета «3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством».

Напомним, что раскрываемость преступлений и нарушений, совершенных гражданами Грузии в России, резко возросла после беспрецедентного обострения между двумя странами. В ответ на задержание в Грузии четырех российских офицеров, обвиненных в шпионаже, Россия предприняла ряд шагов, которые получили название «антигрузинской кампании». Москва объявила соседней стране транспортную и почтовую блокаду, начала наступление на грузинский бизнес и массовую депортацию грузин, обвиненных в нелегальном пребывании в РФ. «Мероприятия по выявлению этнических преступных группировок и нелегалов» коснулись Санкт-Петербурга, Оренбурга, Красноярска, Иванова, Нижнего Новгорода и Калуги. При этом под горячую руку заодно с грузинами попадались армяне и азербайджанцы.

Сегодня один из депортированных из Санкт-Петербурга граждан Грузии, 58-летний Тенгиз Тогонидзе, скончался в аэропорту Домодедово, в ожидании рейса МЧС, которым в Тбилиси должна была быть отправлена группа граждан Грузии. Тогонидзе был среди 37 депортированных граждан Грузии, доставленных из Санкт-Петербурга в Москву на автобусе. Причем до этого их в течение пяти дней держали в распределителе. Тогонидзе страдал астмой и все время, пока находился в камере, просил вывести его на свежий воздух, но никто не обращал на него внимания. В аэропорту Домодедово Тогонидзе стало плохо. Вызвали медиков, но они уже ничем не смогли помочь, и Тогонидзе скончался.

Между тем на внешнем антигрузинском фронте Москва действует более адекватно и успешно, чем на внутреннем. 13 октября Россия добилась того, что международное сообщество в лице Совбеза ООН потребовало от Михаила Саакашвили вывести войска из Кодорского ущелья. При этом, правда, пришлось смягчить ряд формулировок. Есть мнение, что в обмен на поддержку американцами российской резолюции по Грузии Россия поддержала в Совбезе ООН санкции против КНДР.

Сегодня представители Европейского союза обсуждают вопрос о том, насколько резко необходимо критиковать Россию за ее жесткую позицию в отношении Грузии. Они спешат выработать согласованную позицию до того, как в пятницу президент Владимир Путин прибудет в Хельсинки для встречи с лидерами ЕС. Председательствующая в ЕС Финляндия приготовила проект заявления от имени министров иностранных дел блока, в котором содержится резкое осуждение транспортной блокады Грузии со стороны России. Однако представители дипломатических кругов говорят, что некоторые страны Евросоюза выступают за «сбалансированную» декларацию. Против резких формулировок выступают представители стран, которые видят в России ключевого партнера и основного поставщика энергоресурсов. «Мы должны сохранять баланс. Вопрос не в обвинениях той или иной стороны», – сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. «Мы не хотим, чтобы напряженность росла и росла», – добавил он.

По словам дипломатов, Франция выступает в авангарде тех, кто хочет смягчить тон заявления и критики России. С другой стороны, представители стран Балтии, Скандинавии и Центральной Европы являются сторонниками жесткой линии.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

16.01 20:04 США объявили дату начала выхода из ДРСМД
16.01 19:15 При взрыве в Сирии погибли военные из США
16.01 18:30 «Аэрофлот» временно перестал продавать льготные билеты на Дальний Восток
16.01 18:11 ВЭФ назвал торговые войны главной угрозой 2019 года
16.01 17:43 В Москве начали принудительно проверять газовое оборудование
16.01 17:31 В Москве установили ограждения для сугробов за 15 млн рублей
16.01 17:24 Непарный шелкопряд поставил рекорд среди бабочек по размеру генома
16.01 17:09 Гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски» заподозрили в мошенничестве
16.01 17:04 Свердловский губернатор пообещал местным жителям упаковку из 12 яиц
16.01 16:50 Тереза Мэй подтвердила намерение провести Brexit 29 марта
16.01 16:42 Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова
16.01 16:16 Бобслеиста Зубкова дисквалифицировали на два года за допинг
16.01 16:08 Путин поручил расселить дом в Магнитогорске
16.01 15:35 YouTube запретил видео с опасными челленджами
16.01 15:31 Азиатский малярийный комар проник в Африку
16.01 15:03 ФСИН опровергла сообщения об особых условиях в колонии для Улюкаева
16.01 14:33 В Иркутской области задержан серийный маньяк
16.01 14:01 Гендиректор «Газпром нефти» стал единственным претендентом на пост главы РФС
16.01 13:37 Бывшего начальника колонии Дадина посадили на 2,5 года
16.01 13:23 Семя земного растения впервые проросло на Луне
16.01 12:59 В Ленобласти на заводе прогремел взрыв
16.01 12:32 СМИ сообщили о задержании в Сербии готовящего покушение на Путина боевика
16.01 12:11 Арест всем задержанным в Черном море украинским морякам продлен
16.01 11:48 McDonaldʼs лишился эксклюзивного права на Big Mac в ЕС
16.01 11:18 Минюст проверит НКО без юрлица
16.01 10:55 В России появится мобильное приложение для получения выплат ОСАГО
16.01 10:26 В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
16.01 10:11 Путин рассказал о переговорах со Штатами по ДРСМД
16.01 09:47 Песков ответил на вопрос о Курилах
16.01 09:31 Британская оппозиция внесла вотум недоверия правительству Терезы Мэй
16.01 09:09 Обнаружена пятая погибшая при взрыве в Шахтах
15.01 18:59 Лукашенко запретил перенимать у России опыт в высшем образовании
15.01 18:38 Дерипаска и Вексельберг вошли в состав делегации РФ в Давосе
15.01 18:18 Власти поставили Москву выше Лондона и Токио по обеспеченности врачами
15.01 17:53 Число жертв взрыва газа в Шахтах выросло до четырех человек
15.01 17:30 Американцы потребовали взыскать с «Аэрофлота» $3,6 млн
15.01 17:26 ЦБ велел банкам присмотреться к «серийным» переводам за рубеж
15.01 17:08 Рейтинг самых дорогих туров возглавила поездка по России за 7 млн рублей
15.01 16:58 Дума одобрила законопроект против билетных спекулянтов
15.01 16:46 «Союзмультфильм» пообещал продолжение мультфильма «Малыш и Карлсон»
15.01 16:26 Суд в Москве продлил арест украинским морякам
15.01 16:12 Вице-премьер Голодец отказалась от введения сбора на выезд из России
15.01 16:05 Неймар вновь стал самым дорогим футболистом в мире
15.01 15:30 Патрушев рассказал о единственном теракте в России в 2018 году
15.01 15:14 Медведев сравнил требования к бизнесу с нормами приготовления омлета
15.01 15:07 «Почта России» начала торговать пивом
15.01 14:46 Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку к условному сроку
15.01 14:44 Минтруд призвал работодателей поднять зарплаты из-за инфляции
15.01 14:25 В России смертность превысила рождаемость на 200 тысяч человек
15.01 14:11 Российский премьер-министр предсказал отказ от доллара во всем мире
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром авторское право администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Басманный суд Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВПК ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки госизмена гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль импорт инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет Интерпол инфляция информационные технологии ипотека Ирак Ирак после войны Иран Ирина Яровая Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Кабардино-Балкария Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание компьютерная безопасность Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция Космодром Байконур космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия морской транспорт Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Павел Дуров Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж патриарх Кирилл ПДД педофилия пенсионная реформа пенсия Пентагон Первый канал Петр Порошенко пиратство пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Приморье Продовольствие происшествия публичные лекции ракета Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги реклама религия Республика Карелия РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Росстат Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саратовская область Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт Тереза Мэй терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция Шереметьево школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Элла Памфилова Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко «Яблоко» ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.