Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 декабря 2017, понедельник, 03:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

14 сентября 2007, 19:38

Виктор Зубков: ''Россия готова вступить в FATF'' (''КоммерсантЪ'', 18 июня 2002)

Источник: ''КоммерсантЪ'', 18 июня 2002, N 102
Интервью взяла Галина Ляпунова

- С каким настроением отправляетесь на заседание FATF?

- Все бы хорошо, только вот наши футболисты настроение испортили. Зато депутаты постарались, порадовали. В пятницу Госдума ратифицировала конвенцию "О борьбе с финансированием терроризма". Очень вовремя. Так что в целом настроение нормальное.

- Раз конвенция ратифицирована, значит ли это, что в новый черный список FATF, на сей раз стран не противодействующих финансированию терроризма, Россию не включат?

- Было бы преждевременно строить прогнозы относительно шансов попадания или непопадания России в черный список стран, не борющихся с финансированием терроризма. Однако проводимые на постоянной основе переговоры и консультации с FATF дают основания надеяться, что решение по этому вопросу не будет принято поспешно. На мой взгляд, о включении России в новый список речи быть не должно. Да и в уже существующем списке нам делать нечего.

- То есть из черного списка стран, не борющихся с отмыванием преступных доходов, Россию могут вычеркнуть уже завтра - послезавтра?

- На июньской сессии FATF это вряд ли реально, но в ближайшее время точно должны исключить.

- Почему не сейчас?

- Нужно время - регламент такой. Сначала страна должна представить отчет о принятых ею мерах по противодействию отмыванию преступных доходов, затем этот отчет должна рассмотреть специальная комиссия, все проанализировать, направить в страну экспертов, потом составляется план по выходу страны из черного списка и т. д. Процедура длительная.

- А Россия сейчас на какой стадии?

- В целях ускорения решения этого вопроса КФМ подготовлен инициативный отчет о мерах, принимаемых Российской Федерацией в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, который был представлен в секретариат FATF в конце мая 2002 года. Теперь готовы к приему комиссии. Существует уже и план по выходу из списка FATF, и мы можем представить доказательства того, что в нем нам не место. Все эти доказательства будут еще тщательно проверяться. Я думаю, что па следующей сессии FATF, которая состоится в октябре 2002 года, все процедуры будут завершены, и можно надеяться на то, что Россию из черного списка исключат.

- Не планируете в будущем вступить в FATF?

- 5 июня КФМ России уже стал членом международной группы "Эгмонт". Вступление в "Эгмонт" позволяет России принимать участие в решении задач, стоящих перед финансовыми разведками цивилизованного мира. Теперь Россия готова вступить и в FATF, однако одно из требований вступления того или иного государства в эту организацию предполагает соответствие этого государства требованиям, указанным в рекомендациях FATF. Поэтому сначала мы добьемся исключения России из черного списка, а затем поставим вопрос о сроках вступления ее в FATF.

- Что же удалось сделать КФМ за первые месяцы работы в плане борьбы с отмыванием преступных доходов?

- За три с половиной месяца с начала работы комитета в него поступило более 90 тысяч сведений, некоторые из них были проверены дополнительно и - при наличии достаточных оснований полагать, что операция связана с отмыванием денег, - были направлены в правоохранительные органы. Сведения об остальных операциях, не связанных с отмыванием денег, не выйдут из стен комитета.

- Минфин подготовил пакет законопроектов, наделяющих КФМ новыми полномочиями. Зачем это нужно?

- В целях соответствия восьми специальным рекомендациям, принятым ФАТФ 31 октября 2001 года на внеочередном собрании относительно принятия государствами мер по борьбе с финансированием терроризма, комитет 18 мая 2002 года внес на рассмотрение в правительство проект дополнений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривающих наделение комитета полномочиями по организации противодействия финансированию терроризма. В частности, закон будет дополнен нормами, предусматривающими использование соответствующих правовых механизмов для противодействия финансированию терроризма. Помимо этого, дополнения также расширят перечень организаций, подпадающих под действие закона о борьбе с отмыванием. К ним будут отнесены организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них; организации, осуществляющие организацию и проведение лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами. Включение этих организаций в перечень, подпадающих под действие федерального закона, вытекает из рекомендаций FATF, которые основаны на опыте работы во всех цивилизованных странах мира.

- Когда эти изменения могут быть приняты?

- В настоящее время существует полное взаимопонимание членов Госдумы и правительства о необходимости скорейшего принятия указанных поправок.

- А как КФМ будет отслеживать операции, подозрительные с точки зрения возможности финансирования терроризма? Делаете ли вы это уже сейчас?

- Внесенные поправки предполагают применение правового механизма в отношении операций, связанных с финансированием терроризма, аналогично тому, что применяется в отношении операций, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем. До принятия соответствующих поправок к закону комитет отслеживает операции, связанные с финансированием терроризма, но только те, источниками средств которых является преступная деятельность. Принятие указанных поправок позволит комитету отслеживать операции по финансированию терроризма, даже если они не связаны с отмыванием денег.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

20:50 Сборная РФ по прыжкам на лыжах с трамплина поедет на ОИ-2018
20:24 Лариса Гузеева попала в базу данных «Миротворца»
20:03 Нетаньяху попросил Эрдогана не читать лекции о морали
19:45 США пообещали «взяться» за Северную Корею
19:27 Исполком IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России
19:04 «Спартак» разгромил ЦСКА в 20-м туре чемпионата России
18:47 Участники марша в Киеве выдвинули требования к Раде
18:31 В Осло вручили Нобелевскую премию мира
18:07 Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины
17:49 Россия упустила бронзу в женской эстафете на этапе КМ по биатлону
17:32 Кандидаты в сборную РФ по тяжелой атлетике сдадут экзамен о допинге
17:05 Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
16:40 СМИ анонсировали новую проверку российских футболистов на допинг
16:09 Марш за импичмент Порошенко собрал 2,5 тысячи человек
15:42 Биткоиновые миллиардеры анонсировали 20-кратный рост курса криптовалюты
15:09 Россия не попала в призеры мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону
14:58 Минобороны ответило на обвинения Франции в присвоении победы над ИГ
14:35 Сторонники Саакашвили вышли в Киеве на марш против Порошенко
14:16 ЛАГ не согласовала санкции против США из-за Иерусалима
13:50 На «Артдокфесте» сорвали показ фильма о Донбассе
13:33 Украинский замминистра назвал целью Киева «раздробить Россию»
13:10 Российский конькобежец установил мировой рекорд
12:50 Треть опрошенных россиян никогда не читали Конституцию
12:27 Ежегодный объем взяток в мире оценили в триллион долларов
12:02 В МОК предложили проводить Олимпиады без флагов
11:46 Биткоин просел ниже 14 тысяч долларов
11:33 Премьер Израиля обвинил Европу в лицемерии
11:11 Росприроднадзор объяснил неприятный запах в Москве
10:50 Европарламент отметил «милитаризацию» Крыма и Калининграда
10:33 ФАС отказалась проверять жалобы на предновогоднее подорожание продуктов
10:15 Украину признали самой бедной страной Европы
09:58 В Якутии объявлен траур по девяти жертвам ДТП
09:29 Труппа балета «Нуреев» потребовала освободить Серебренникова
09:01 ЛАГ призвала мир признать границы Палестины
09.12 21:08 Тысячи посылок застряли на границе из-за эксперимента таможни
09.12 20:36 В Петербурге арестован планировавший теракт таджик
09.12 20:17 Министр обороны Великобритании заявил о «прохладной войне» с Россией
09.12 19:58 Минобороны обвинило ВВС США в создании помех уничтожению ИГ
09.12 19:30 Мужская сборная России по керлингу не квалифицировалась на Игры-2018
09.12 19:03 В МИДе ответили на угрозу санкций из-за РСМД
09.12 18:42 В Париже простились с Джонни Холлидеем
09.12 18:22 Зюганов прокомментировал слова Трампа о коммунизме на коленях
09.12 16:42 Российские саночники и керлингисты решили ехать в Пхенчхан
09.12 16:22 Российские фигуристки взяли золото и серебро в финале Гран-при
09.12 16:12 Ходорковский заявил о поддержке Навального и Собчак
09.12 15:50 Источники рассказали о предложении Москвы заключить с США пакт о невмешательстве
09.12 15:33 Власти Ирака объявили о победе над ИГ
09.12 15:15 В Сан-Франциско перевернулся автобус с почти 30 пассажирами
09.12 14:43 Стали известны имена убитых в Ставрополе боевиков
09.12 14:28 Москва увековечит память Броневого
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.