Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 октября 2018, вторник, 10:11
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

14 сентября 2007, 19:38

Виктор Зубков: ''Россия готова вступить в FATF'' (''КоммерсантЪ'', 18 июня 2002)

Источник: ''КоммерсантЪ'', 18 июня 2002, N 102
Интервью взяла Галина Ляпунова

- С каким настроением отправляетесь на заседание FATF?

- Все бы хорошо, только вот наши футболисты настроение испортили. Зато депутаты постарались, порадовали. В пятницу Госдума ратифицировала конвенцию "О борьбе с финансированием терроризма". Очень вовремя. Так что в целом настроение нормальное.

- Раз конвенция ратифицирована, значит ли это, что в новый черный список FATF, на сей раз стран не противодействующих финансированию терроризма, Россию не включат?

- Было бы преждевременно строить прогнозы относительно шансов попадания или непопадания России в черный список стран, не борющихся с финансированием терроризма. Однако проводимые на постоянной основе переговоры и консультации с FATF дают основания надеяться, что решение по этому вопросу не будет принято поспешно. На мой взгляд, о включении России в новый список речи быть не должно. Да и в уже существующем списке нам делать нечего.

- То есть из черного списка стран, не борющихся с отмыванием преступных доходов, Россию могут вычеркнуть уже завтра - послезавтра?

- На июньской сессии FATF это вряд ли реально, но в ближайшее время точно должны исключить.

- Почему не сейчас?

- Нужно время - регламент такой. Сначала страна должна представить отчет о принятых ею мерах по противодействию отмыванию преступных доходов, затем этот отчет должна рассмотреть специальная комиссия, все проанализировать, направить в страну экспертов, потом составляется план по выходу страны из черного списка и т. д. Процедура длительная.

- А Россия сейчас на какой стадии?

- В целях ускорения решения этого вопроса КФМ подготовлен инициативный отчет о мерах, принимаемых Российской Федерацией в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, который был представлен в секретариат FATF в конце мая 2002 года. Теперь готовы к приему комиссии. Существует уже и план по выходу из списка FATF, и мы можем представить доказательства того, что в нем нам не место. Все эти доказательства будут еще тщательно проверяться. Я думаю, что па следующей сессии FATF, которая состоится в октябре 2002 года, все процедуры будут завершены, и можно надеяться на то, что Россию из черного списка исключат.

- Не планируете в будущем вступить в FATF?

- 5 июня КФМ России уже стал членом международной группы "Эгмонт". Вступление в "Эгмонт" позволяет России принимать участие в решении задач, стоящих перед финансовыми разведками цивилизованного мира. Теперь Россия готова вступить и в FATF, однако одно из требований вступления того или иного государства в эту организацию предполагает соответствие этого государства требованиям, указанным в рекомендациях FATF. Поэтому сначала мы добьемся исключения России из черного списка, а затем поставим вопрос о сроках вступления ее в FATF.

- Что же удалось сделать КФМ за первые месяцы работы в плане борьбы с отмыванием преступных доходов?

- За три с половиной месяца с начала работы комитета в него поступило более 90 тысяч сведений, некоторые из них были проверены дополнительно и - при наличии достаточных оснований полагать, что операция связана с отмыванием денег, - были направлены в правоохранительные органы. Сведения об остальных операциях, не связанных с отмыванием денег, не выйдут из стен комитета.

- Минфин подготовил пакет законопроектов, наделяющих КФМ новыми полномочиями. Зачем это нужно?

- В целях соответствия восьми специальным рекомендациям, принятым ФАТФ 31 октября 2001 года на внеочередном собрании относительно принятия государствами мер по борьбе с финансированием терроризма, комитет 18 мая 2002 года внес на рассмотрение в правительство проект дополнений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривающих наделение комитета полномочиями по организации противодействия финансированию терроризма. В частности, закон будет дополнен нормами, предусматривающими использование соответствующих правовых механизмов для противодействия финансированию терроризма. Помимо этого, дополнения также расширят перечень организаций, подпадающих под действие закона о борьбе с отмыванием. К ним будут отнесены организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них; организации, осуществляющие организацию и проведение лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами. Включение этих организаций в перечень, подпадающих под действие федерального закона, вытекает из рекомендаций FATF, которые основаны на опыте работы во всех цивилизованных странах мира.

- Когда эти изменения могут быть приняты?

- В настоящее время существует полное взаимопонимание членов Госдумы и правительства о необходимости скорейшего принятия указанных поправок.

- А как КФМ будет отслеживать операции, подозрительные с точки зрения возможности финансирования терроризма? Делаете ли вы это уже сейчас?

- Внесенные поправки предполагают применение правового механизма в отношении операций, связанных с финансированием терроризма, аналогично тому, что применяется в отношении операций, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем. До принятия соответствующих поправок к закону комитет отслеживает операции, связанные с финансированием терроризма, но только те, источниками средств которых является преступная деятельность. Принятие указанных поправок позволит комитету отслеживать операции по финансированию терроризма, даже если они не связаны с отмыванием денег.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

10:08 Россия потратит 485 млн рублей на слежку за курсантами в интернете
10:04 В Госдуме пояснили идею изымать доходы у самозанятых нарушителей
10:01 Слонам доступно понятие числа
09:46 Более половины опрошенных россиян назвали керченского стрелка одиночкой
09:35 Пекарни России предупредили о подорожании хлеба
09:17 Возможный кандидат в главы Приморья отказалась от выборов
09:12 Опрошенные россияне назвали размер «достойной» пенсии
22.10 20:42 Песков анонсировал встречу Путина с советником президента США по нацбезопасности
22.10 20:37 СМИ сообщили об обстреле в воздухе летевшего в Хабаровск пассажирского самолета
22.10 20:17 Написавший письмо Трампу депутат получит должность арестованного зама Аксенова
22.10 19:46 Законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами не затронет Google
22.10 19:17 Россия отправит в Центральную Африку военных инструкторов и оружие
22.10 19:02 Инициатива Госдумы обрушила акции «Яндекса»
22.10 18:43 Неизвестное ранее генетическое заболевание нарушает работу иммунной системы
22.10 18:42 Мэрия Москвы разрешила провести акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня
22.10 18:13 Путин заявил о принадлежности Севастополя России до крымского референдума
22.10 18:11 В «Сколково» начала работу Pharma’s cool 2018
22.10 18:02 Необычную голотурию сняли на видео австралийские исследователи
22.10 17:47 Глава Центробанка высоко оценила разработки резидентов «Сколково» в области финтеха
22.10 17:40 МЧС до конца года закроет свои региональные центры
22.10 17:09 Долю иностранных акционеров в новостных агрегаторах предложили ограничить
22.10 16:43 В ГД предложили отбирать доход у незарегистрированных самозанятых
22.10 16:11 Источник сообщил о «психических отклонениях» у керченского стрелка
22.10 15:53 Проректора Бауманки заподозрили в хищении полумиллиарда рублей
22.10 15:45 Путин подписал указ об антиукраинских санкциях
22.10 15:23 Осужденная за репост назвала песню Oxxxymiron причиной трагедии в Керчи
22.10 15:00 Курс евро упал ниже 75 рублей впервые за последние полтора месяца
22.10 14:34 РПЦ потребовала от Константинополя извиниться за действия с УПЦ
22.10 14:03 Волож прокомментировал продажу «Яндекса»
22.10 13:40 В Кремле посетовали на неверную оценку слов Путина о ядерном ударе
22.10 13:04 Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам
22.10 13:03 Начальник цеха получил два года колонии по делу об аварии корабля «Прогресс»
22.10 12:52 Глава Забайкальского края не вышла на работу после отпуска
22.10 12:39 Черчесов может стать тренером «Спартака»
22.10 12:06 Россияне назвали наиболее авторитетных журналистов
22.10 11:38 Минобороны рассекретило суммы премий за бомбардировку Берлина во время войны
22.10 11:13 Самые древние кости человека в Америке удалось отыскать среди руин бразильского музея
22.10 11:02 Карреру уволили с поста тренера «Спартака»
22.10 10:53 Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян поддержали конкурс «Лидеры России»
22.10 10:50 Илон Маск назвал дату запуска Hyperloop
22.10 10:22 Причиной аварии «Союза» назвали случайное повреждение ракеты
22.10 10:11 Холдинг Усманова отказался от единоличного управления Mail.Ru Group
22.10 09:55 В Швейцарии археологи нашли остатки кельтского поселения
22.10 09:55 Трамп и Эрдоган обсудили убийство Хашогги
22.10 09:38 Посол РФ заявил о реакции России на возможное нападение на Белоруссию
22.10 09:29 Стрелок из Керчи сжег личные вещи перед атакой на колледж
22.10 09:10 Минтранс предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний в РФ
21.10 20:51 Стала известна причина ДТП в Подмосковье
21.10 20:13 Эр-Рияд не знает о местонахождении тела журналиста Хашогги
21.10 19:38 Поклонская объяснила секретность своей свадьбы
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром авторское право администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Басманный суд Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВПК ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки госизмена гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль импорт инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция информационные технологии ипотека Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Кабардино-Балкария Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание компьютерная безопасность Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция Космодром Байконур космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия морской транспорт Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Павел Дуров Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж патриарх Кирилл ПДД педофилия пенсионная реформа пенсия Пентагон Первый канал Петр Порошенко пиратство пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Приморье Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги реклама религия Республика Карелия РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Росстат Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Элла Памфилова Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко «Яблоко» ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.