Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 мая 2018, понедельник, 20:11
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

14 сентября 2007, 19:55

Интервью Председателя Комитета по финансовому мониторингу /КФМ/ РФ Виктора Зубкова и статс-секретаря КФМ Сергея Осипова корреспонденту ИТАР-ТАСС Андрею Шитову (27.01.2003)

Вопрос: Писали, что у вас с начала работы КФМ, то есть с марта 2002 года, уже собраны данные на 300 тысяч подозрительных сделок. Не захлестывает ли вас поток информации?

Ответ: Виктор Зубков: Во-первых, не 300, а 350 тысяч, во-вторых, это сведения обо всех сделках, которые могут вызывать подозрение. Сюда входит и та обязательная информация, которая нам предоставляется автоматически. Действительно подозрительные сделки составляют из этого объема процентов сорок. Наша техника вполне позволяет всю информацию собрать и обработать - ведь сведения мы получаем только в электронной форме. Другое дело, что они составляют колоссальный объем работы для аналитиков.

Вопрос: Работаете ли по публикациям прессы, включая зарубежную?

Ответ: Виктор Зубков: Начали работать по публикациям, все это фиксировать, заносить в базу данных.

Вопрос: А анонимные сигналы принимаются?

Ответ: Виктор Зубков: Принимаются, но работать по ним мы не работаем. Передаем в Генпрокуратуру, налоговую полицию.

Вопрос: Полностью ли сформирована структура комитета, укомплектованы ли штаты? Какие есть или планируются региональные органы?

Ответ: Центральный аппарат практически сформирован полностью. Мы имеем полный набор людей, но часть людей еще находятся в стадии проверки и будут приняты в ближайшее время. Региональные управления активно разворачиваются. Из семи региональных управлений работают уже шесть -- по федеральным округам. Нет только по Южному федеральному округу, хотя там тоже работа ведется. В целом по стране есть сложности, в частности, с помещениями. Вопросы решаются, но медленно.

Наш штат - 305 человек: 200 в центральном аппарате и 105 в регионах.

Вопрос: Не планируется ли изменение вашего статуса в рамках предстоящей административной реформы? Нужно ли это комитету?

Ответ: Виктор Зубков: Наши предложения были затребованы правительством. Мы дали свое видение. Первая реакция - что наш комитет должен сохраниться в том виде, как он есть.

Вопрос: Как построено сотрудничество с МВД, другими силовиками?

Ответ: Виктор Зубков: Со всеми заключены соглашения. 11 соглашений, в том числе с ФСБ, МВД, налоговой полицией, ГТК - короче, со всеми... Это рамочные соглашения, дающие возможность работать в тесном контакте. Кроме того, с некоторыми ведомствами мы издаем, например, совместные приказы или инструкции о взаимодействии. Сейчас мы это будем делать, скорее всего, с Генпрокуратурой и с МВД.

Мы заключили соглашения со всеми, с кем нам необходимо работать, - Минтрансом, МПС, налоговиками. Но помимо этого мы по поручению Касьянова составили межведомственный план, который предусматривает участие всех министерств, в том числе силовых, в нашей работе. На основе плана создаются рабочие группы. В общем, структура взаимодействия выстроена.

Другое дело, действительно, что по запросам-то нам все дают информацию. Но мы хотим иметь, скажем, от МВД базу данных по утерянным паспортам - целиком. Они не возражают, соглашение у нас есть и мы издаем, например, совместный приказ или что-то типа этого.

Вопрос: В новой редакции закона об отмывании денег, принятой в октябре прошлого года, расширен список организаций, обязанных предоставлять сведения в комитет. Чем было обусловлено это расширение?

Ответ: Виктор Зубков: Прежде всего, ФАТФ /Международная группа по борьбе с отмыванием капиталов/ рекомендует всем странам заниматься не только тем, что мы сейчас контролируем, но и инвестиционными фондами, казино, тотализаторами, букмекерскими конторами, скупкой-продажей золота. Надо - значит, надо.

Вопрос: Отдельным блоком в законе выделен контроль за операциями экстремистских и террористических организаций и связанных с ними лиц. Что будет делать КФМ, когда начнет получать такого рода сообщения? От кого они должны поступать? Каков критерий отнесения организаций к этой категории?

Ответ: Сергей Осипов: Критерий очень объективный, это законом определено: приговоры российских судов, уголовные дела, возбужденные нашими следователями, международные списки, признанные в РФ, решения судов иностранных государств, признанные в РФ.

Ответ: Виктор Зубков: Списки все будут нам переданы, будут в нашей базе. И если мы получим из банка или других каких-то источников сообщения, что какие-то счета или имущество могут быть связаны с терроризмом... Прежде всего, по закону они сами на 48 часов блокируют эти счета. Одновременно дают нам эту информацию. Мы выходим на соответствующие правоохранительные органы, которые эту информацию проверяют и перепроверяют. На 7 дней /2 у них и 5, на которые нам дано право/ деньги замораживаются. За это время должно быть принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Вопрос: Перечень экстремистских организаций будет открытым?

Ответ: Сергей Осипов: Нет, это будет распространяться, очевидно, через надзорные органы. Они будут доводить по своим закрытым защищенным системам до самих финансовых организаций.

Вопрос: Какие новые полномочия появились у комитета в связи с новой редакцией закона?

Ответ: Виктор Зубков: А вот то, о чем мы с вами говорили. Блокирование счетов, контроль над теми новыми источниками, которые мы получили право контролировать, а также право наказывать за несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля. Штрафные санкции в размере от 5 до 5 тыс МРОТ будут налагаться решением комитета.

Вопрос: Получается, вы проверяете и вы же наказываете?

Ответ: Виктор Зубков: Ну, а иначе не будет надзора над всеми этими инвестиционными фондами, лизинговыми компаниями, казино...

Вопрос: Собирать информацию - да. Но наказывать-то по идее должен только суд.

Ответ: Сергей Осипов: Так наказание же не за незаконные операции - это, разумеется, все будет по суду. А за несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля.

Вопрос: За административные нарушения?

Ответ: Виктор Зубков: Ну, вот, скажем, приехали мы в крупную лизинговую компанию. Там ничего нет: службы внутреннего контроля нет, людей ответственных нет, нам сообщения не шлют. Кто должен разбираться? Мы административный штраф в тысячу МРОТ на них наложим и, скажем, приедем через месяц, если меры не приняты, пеняйте на себя.

Вопрос: Существуют ли какие-то страны или офшорные территории, которые уже внесены Россией в "черный список"?

Ответ: Виктор Зубков: Как такового списка пока нет. Нам только поручено его составить. Должно выйти правительственное постановление, которое определит порядок его формирования.

Ответ: Сергей Осипов: Теперь в соответствии с изменениями в законе правительство только устанавливает порядок определения такого перечня. При этом записано, что основанием для него будут соответствующие списки международных специализированных организаций, в работе которых участвует Российская Федерация.

Тот проект, который сейчас согласовывается между ведомствами и практически уже внесен в правительство, предусматривает, что этим должен заниматься наш комитет. Сами мы об этом не просили, но таково общее мнение. Что касается списков международных организаций, то сейчас это список ФАТФ. Других нет, как и других специализированных организаций. Рассчитываем, что постановление, о котором мы говорили, выйдет в январе.

Вопрос: А список будет открытый?

Ответ: Сергей Осипов: Этот - да. Там будет еще другой список, по террористическим организациям и лицам, вот он будет закрытым.

Вопрос: А противодействие финансированию терроризма тоже на вас возложено?

Ответ: Сергей Осипов: Да, это в законе есть. Хотя, конечно, должно быть подтверждено и в указе президента, и в правительственном положении. Но в принципе это норма закона.

Вопрос: Американцы обещали после начала работы комитета передать вам всю имеющуюся у них информацию по финансированию чеченских боевиков. Передали?

Ответ: Виктор Зубков: Плохо они передают, надо прямо сказать. То есть они дают информацию, и мы им тоже. Но мы рассчитывали, что получим больше информации. То, что мы им дали, использовано американской стороной. Мы получили подтверждение, что по нашей информации арестован был один из людей, который оказался причастен к финансированию террористов. Мы еще работаем по ряду материалов, которые могут быть полезны американцам. Но мы бы хотели, чтобы и американцы нам дали материалы по Чечне, если они у них есть.

Вопрос: Как у нас сейчас строятся отношения с ФАТФ?

Ответ: Виктор Зубков: Сейчас у нас статус наблюдателя, который мы получили в октябре прошлого года.

Вопрос: И что дальше?

Ответ: Виктор Зубков: Россия официально приглашена на сессию ФАТФ 10-12 февраля в Париже. Раньше нас туда и близко не пускали, а теперь возьмем большую делегацию, человек 5-6, и Россия будет присутствовать, как наблюдатель. А в июне, на очередной сессии, как мы рассчитываем, нас примут и постоянным членом в ФАТФ.

Вопрос: Что нам это дает?

Ответ: Виктор Зубков: Перестанем быть изгоями. Ведь все решения, которые они принимали в эти годы, принимались без учета мнения России. Более того, они нас еще и постоянно контролировали, проверяли через разного рода миссии и комиссии. Когда же нас, как мы надеемся, примут в июне в члены ФАТФ, мы сами будем участвовать в принятии решений, сможем участвовать во всех проверках. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стран, которые участвуют в ФАТФ, всего 28, мы будем 29-й. И, кстати, ФАТФ не считает нужным больше расширять количественный состав. Если мы попадаем туда в июне, то на этом список по сути закрывается.

Нам это дает очень многое. Россия становится полноправным участником принятия всех решений, а их еще приниматься будет ой-ой-ой сколько. Исключается предвзятое отношение к нам контролирующих органов. Инвестиционная привлекательность при этом должна улучшаться.

К тому же в ФАТФ сейчас появляется новый приоритет, борьба с финансированием терроризма. Там эти стандарты, рекомендации только будут разрабатываться. Для нашей страны это очень важно.

27.01.2003

ПРАЙМ-ТАСС

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

19:58 ЕСПЧ принял жалобу «Агоры» на блокировку Telegram
19:44 Неизвестные в масках открыли стрельбу из автоматов в Марселе
19:43 Путин поздравил Мадуро с победой на выборах
19:32 Глава Минздрава РФ спрогнозировала продление детства до 30 лет
19:17 Прохоров подал в суд на Навального из-за расследования о вилле Хлопонина
19:09 ГМИИ им. Пушкина собирает 6 млн на древний магический жезл
19:03 В Литве не нашли доказательств сотрудничества Баниониса с КГБ
18:55 Член ЕР предложил сэкономить на ширине дорог
18:42 СМИ узнали причину обрушения потолка в классе подмосковной школы
18:41 Убыток центра имени Хруничева составил более 23 млрд рублей
18:28 Московский ресторан оштрафован на 840 тысяч рублей за рекламу пива на конопле
18:01 США выдвинули Ирану 12 требований по новой ядерной сделке
17:42 Антон Красовский собрался выдвигаться в мэры Москвы
17:41 «Яндекс Маркет» сменит название
17:35 В Новой Зеландии имеется обособленная популяция синих китов
17:08 В Подмосковье ввели электронные талоны на приемку мусора
16:55 КНР готовит отмену всех ограничений рождаемости в 2019 году
16:39 Нарышкин объявил исторический конкурс по вмешательству России в политику США
16:34 Мосгорсуд подтвердил решение оставить Малобродского в СИЗО
16:18 «Прямая линия» с Путиным пройдет без участия зрителей
16:04 Левые провели праймериз кандидатов в мэры Москвы
15:49 Вексельберг покинул пост директора «Реновы»
15:41 Профсоюз раскрыл «манипуляции» с зарплатами учителей из-за «майского указа»
15:39 Трое военнослужащих ДНР взяты в плен в ходе боя под Горловкой
14:55 Мосгорсуд не разрешил Серебренникову посещать «Гоголь-центр»
14:36 По делу математика Богатова арестован житель Ставрополя
14:31 Машков возглавил театральный колледж при «Табакерке»
14:21 Режиссер фильма «Комиссар» Александр Аскольдов скончался в Швеции
13:58 Суд отменил приговор Тесаку
13:43 Медведев запретил вице-премьерам «раскачиваться»
13:32 Двое альпинистов умерли при попытке покорить Эверест
13:06 В Корнуолле найдено погребение бронзового века
13:00 Сообщивший о ложном минировании Думы москвич арестован в Чите
12:41 Одиннадцать туристов обратились к медикам после экстренной посадки в Волгограде
12:30 Месси стал первым на планете пятикратным обладателем «Золотой бутсы»
12:18 Депутат от ЛДПР предложил давать ипотеку школьникам
12:12 В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке
12:05 От беспилотников на ЧМ-2018 защитят комплексы «Житель» и «Свет»
11:48 Минобороны России уличило США в нарушении договора о РСМД
11:45 ФСБ нашла экстремистскую группировку в Крыму
11:39 Производители товаров начинают выплаты по кэшбеку
11:30 Берлускони рекомендовал Крым как красивейшее место РФ
11:24 Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
11:17 Парламентарии призвали британское правительство ужесточить санкции против россиян
11:11 Яровая вступилась за Путина из-за подаренного Меркель букета
10:56 В ТЦ на Тишинке мужчина открыл стрельбу
10:52 90 тысяч россиян обратились за помощью из-за укусов клещей
10:22 Михаил Барщевский перенес инфаркт
10:20 После урагана в Тюмени госпитализированы шесть человек
10:19 В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб отставной генерал ФСБ
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Басманный суд Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция ипотека Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция Космодром Байконур космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Павел Дуров Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги реклама религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.