Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 декабря 2017, понедельник, 08:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

14 сентября 2007, 20:12

Интервью с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктором Зубковым ("Финансовый директор")

За время существования в России финансовой разведки был создан отлаженный механизм контроля над противодействием «отмыванию теневых денег», что в свою очередь помогло России в рекордные сроки выйти из «черного» списка FATF. На 2004 год в Комитете по финансовому мониторингу запланирован ряд законопроектов, которые ужесточат существующий контроль. Какие поправки будут внесены в действующий закон и о том, какие проекты еще предполагается реализовать Комитету, недавно преобразованного в Федеральную службу по финансовому мониторингу, рассказал нам в интервью ее руководитель Виктор Зубков.

– Комитет по финансовому мониторингу действует уже два года, в связи с чем хотелось бы поговорить о реальных результатах деятельности КФМ за это время. Какие из поставленных перед Комитетом задач выполнены?

– Основной итог этих двух лет – созданная в России система контроля над противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Вступивший в 2002 году Закон1 предполагал создание во всех ведомствах, в коммерческих и не коммерческих организациях служб внутреннего контроля, которые проводили бы мониторинг всех заключаемых сделок. В соответствии с этим же Законом информация по сомнительным операциям должна направляться в КФМ. Такая система сейчас в России создана. Все банки, кредитные организации, лизинговые компании, крупные ломбарды имеют сегодня такие службы и в случае возникновения подозрений о сомнительном характере той или иной финансовой операции обязаны передать информацию в Комитет по финансовому мониторингу. Кроме того, отлажен механизм международного сотрудничества по предоставлению информации о таких сделках. Таким образом, Комитет стал аналитическим центром, где создана информационная база по подобным транзакциям.

– А каким образом происходит взаимодействие КФМ с правоохранительными органами?

– Если в процессе проработки материалов по подозрительным операциям мы видим, что информация может представлять интерес для правоохранительных органов, то она направляется этим службам, в частности прокуратуре, МВД, ФСБ.

– В 2004 году в КФМ запланирована реализация нескольких крупных проектов, в том числе внесение поправок в действующее законодательство, расширяющих перечень организаций, обязанных предоставлять информацию в органы КФМ. Поясните, пожалуйста, какие организации предполагается включить в этот список?

– Поскольку на сегодняшний день мы являемся полноправными членами международной организации FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering), в наши обязанности входит соблюдение ее рекомендаций (48 рекомендаций). Учитывая опыт зарубежных стран, которые работают по этому направлению много лет, мы пришли к выводу, что тот круг организаций, которые перечислены2 в Законе, недостаточен для того, чтобы Россия полностью соответствовала требованиям FATF. Поэтому мы подготовили ряд законопроектов, часть из которых уже прошли в Государственной Думе. В частности, с 1 января 2004 года все преступления, связанные с отмыванием теневых денег теперь уголовно наказуемы. Что касается списка организаций, обязанных представлять информацию по сомнительным сделкам, то этот перечень планируется расширить за счет таких организаций, как профессиональные компании – посредники на рынке купли-продажи недвижимости и организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области права, а также консалтинговые компании.

– Виктор Алексеевич, а расширится ли перечень операций, подлежащих обязательному контролю?

– Да, в соответствии с вносимыми в Закон изменениями к операциям, подлежащим обязательному контролю, предполагается отнести предоставление некредитными организациями беспроцентного займа на сумму не менее 600 тыс. руб. и операции физических лиц с денежными средствами в наличной форме на такую же сумму. Кроме того, к контролируемым операциям будут отнесены и сделки с недвижимостью на сумму не менее 2,5 млн рублей.

– Какого рода операции могут считаться подозрительными, кроме тех, которые соответствуют критериям3, перечисленных в Законе?

– Для организаций, обязанных контролировать и выявлять подобные сделки, критерием отнесения операций к сомнительным является не только порог в 600 тыс. рублей. К таким могут быть отнесены и запутанные операции или операции, не соответствующие деятельности компании, установленной в учредительных документах. Например, подозрительной может быть транзакция, по которой платежи разбиты в краткосрочном периоде.

– Какие еще изменения в этом году предполагается внести в Закон?

– Другим немаловажным нововведением является норма об обязательном сопровождении всех переводов денежных средств информацией о первоначальном плательщике. Кроме того, в будущем кредитным организациям будет запрещено открывать лицевые счета и вклады без личного присутствия клиента или его представителя.

– Какие последствия может иметь для предприятия тот факт, что одна из его операций охарактеризована как подозрительная и сведения по ней отправлены в КФМ?

– После попадания в наш аналитический центр информации о подозрительной операции эксперты Комитета начинают детально прорабатывать весь поступивший материал. Если по результатам документального анализа подтверждается сомнительность операции, то начинается процесс идентификации физических лиц. В ходе этой работы собирается весь материал по физическим лицам и их компаниям, в частности, когда компания создана, цели, уставные документы и другую информацию. Если после идентификации выясняется, что суммы по сомнительной операции не соответствуют виду и объему деятельности компании и выявлены связи проводимых сделок с преступными действиями, то материалы передаются в правоохранительные органы.

– Предполагаются ли новые формы взаимодействия с правоохранительными органами?

– Сейчас мы прорабатываем совместную инструкцию, в которой регламент наших взаимоотношений поставлен в более жесткие рамки. Это касается прежде всего четкой установки порядка прохождения информации по всем стадиям проработки, а также сроков рассмотрения материала в правоохранительных органах.

– И еще один вопрос, касающийся проектов КФМ, запланированных на этот год. На XV пленарной сессии FATF российская делегация высказала предположение о создании региональной организации FATF с возможностью участия в ней стран Cредней Азии. Как продвигается данный проект? Какие государства СНГ войдут в эту организацию?

– Организованная преступность в своей деятельности не имеет международных границ. Для борьбы с ней созданы пять организаций в составе FATF в нескольких мировых регионах. К ним, в частности, относятся Северная Америка, страны Карибского бассейна, азиатские страны, Тихоокеанское отделение. Кроме того, такие отделения создаются на Ближнем Востоке, в Африке. Поэтому нами было принято решение об оказании содействия FATF в том, чтобы организовать такую региональную группу из государств СНГ. Это предложение поддержано всеми ведущими странами, МВФ и Всемирным банком.

Первый шаг на пути к образованию регионального отделения был сделан, а именно проведен семинар, в котором приняли участия все страны СНГ, за исключением Азербайджана и Туркменистана. Однако решение об организации должно быть принято на уровне министров иностранных дел или глав государств, таким образом, от нас дальнейшее решение данного вопроса не зависит. Однако мы продолжаем работу с Министерством иностранных дел, с тем чтобы получить в этом году подтверждение об образовании регионального отделения и приступить к конкретной работе по оказанию помощи и содействия этим странам в разработке законов и создании финансовых разведок.

– Виктор Алексеевич, а какая из стран возглавит это региональное отделение?

– Россия предлагает начать эту работу, а дальше может быть организована ротация по странам, как делает это FATF, то есть каждый год в одной из стран будет проходить заседание штаб-квартиры.

– И последний вопрос. Виктор Алексеевич, есть мнение, что Комитет по финансовому мониторингу был создан, для того чтобы Россия смогла войти в ВТО, а после он будет расформирован?

– Разработка Закона и создание КФМ происходили в то время, когда Россия была в «черном» списке FATF и ей грозили серьезные финансовые санкции, которые были сняты только после первых результатов работы Комитета. Таким образом, вхождение России в ВТО стало не первостепенной целью работы Комитета. Кроме того, ни в одной стране после вступления в ВТО служба финансовой разведки не была упразднена. Напротив, данные службы были укреплены, организовано их дополнительное финансирование, увеличена численность сотрудников. Поэтому, по моему мнению, пока существует государство, должен существовать такой контролирующий орган.

Беседовали Марина Киселёва и Ирина Сухова

________________________________________________
1 Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем».
2 Организации, обязанные представлять информацию по сомнительным сделкам, приведены в ст. 5 Закона.
3 Операции, подлежащие обязательному контролю, приведены в ст. 6 Закона.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

08:07 В ЦРУ отказались обсуждать помощь в предотвращении теракта в Петербурге
07:50 18 декабря официально началась президентская кампания
17.12 21:00 Президент Финляндии ответил на информацию о слежке за военными РФ
17.12 20:27 Компания Ковальчука претендует на крымский завод шампанского «Новый свет»
17.12 20:04 Сборная РФ по хоккею выиграла Кубок Первого канала
17.12 19:44 ЦРУ передало Москве данные о подготовке теракта в Петербурге
17.12 19:16 При столкновениях со сторонниками Саакашвили пострадали десятки полицейских
17.12 18:35 СМИ назвали место содержания главаря ИГ
17.12 18:08 Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
17.12 17:25 Между сторонниками Саакашвили и полицией произошли столкновения
17.12 16:47 Прокуратура впервые запросила пожизненный срок для торговца наркотиками
17.12 16:24 Курс биткоина превысил 20 тысяч долларов
17.12 16:16 Спортсменам РФ разрешили использовать два цвета флага на Олимпиаде
17.12 15:13 В Госдуме назвали неожиданностью слежку Финляндии за Россией
17.12 14:54 Скончался Георгий Натансон
17.12 14:15 В Крыму работы на трассе «Таврида» привели к перебоям с интернетом
17.12 13:44 В Москве снова побит температурный рекорд
17.12 13:15 СМИ сообщили об убийстве плененного ИГ казака
17.12 12:39 Губернатор Подмосковья пообещал избавить жителей региона от вони в начале года
17.12 12:07 Правительство Австрии поддержало смягчение санкций против РФ
17.12 11:35 Глава МИД Великобритании не увидел фактов влияния РФ на Brexit
17.12 11:15 СМИ рассказали о затрате Пентагоном 20 млн долларов на изучение НЛО
17.12 10:52 В Финляндии возбуждено дело после публикации данных о контроле разведки над интернетом
17.12 10:20 Представители Трампа обвинили спецпрокурора по РФ в незаконном получении документов
17.12 09:53 Завершилось голосование по названию моста в Крым
17.12 09:34 В Москве побит абсолютный температурный рекорд с 1879 года
17.12 09:24 Источник рассказал о переносе с Байконура пилотируемых пусков
17.12 09:12 В Дагестане силовики вступили в бой с боевиками
16.12 22:07 Курс биткоина превысил 19 тысяч долларов и вернулся обратно
16.12 21:03 СМИ узнали о «мирном» письме Саакашвили к Порошенко
16.12 19:56 Собчак заявила о готовности не участвовать в выборах
16.12 19:45 ПАРНАС отказался от выдвижения своего кандидата в президенты
16.12 19:28 Галерея-банкрот потребовала 27 млн рублей из Фонда храма Христа Спасителя
16.12 19:14 Российский биатлонист принес сборной первую медаль Кубка мира
16.12 17:07 Володин призвал власти РФ и Белоруссии уравнять граждан в правах
16.12 16:18 Фигуранта дела о контрабанде алкоголя нашли убитым в Ленобласти
16.12 15:13 Экс-сотрудник ФСБ отверг обвинения в хакерских атаках против США
16.12 15:11 Украина составила план покорения Крыма телевидением
16.12 14:07 Ученые из США выложили в сеть видео с ядерным испытанием
16.12 13:55 Овечкина признали одним из величайших игроков в истории НХЛ
16.12 13:12 Борис Джонсон снялся в «рекламе» сока с Фукусимы
16.12 12:53 Глава Минтруда анонсировал выделение 49 млрд рублей на ясли
16.12 11:40 В Москве мошенники забрали 20 млн рублей у покупателя биткоинов
16.12 11:29 Норвегия первой в мире «похоронила» FM-радио
16.12 10:51 Российские военные обвинили США в подготовке «Новой сирийской армии» боевиков
16.12 10:00 Россия вложила в госдолг США 1,1 млрд долларов за месяц
16.12 09:51 Собянин позвал москвичей оценить новогоднюю подсветку
16.12 09:21 Трамп включит «агрессию» КНР в стратегию нацбезопасности
15.12 21:08 Отца предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга выслали в Киргизию
15.12 20:57 Майкл Джордан назван самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.