Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 мая 2018, вторник, 04:00
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

14 сентября 2007, 20:12

Интервью с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктором Зубковым ("Финансовый директор")

За время существования в России финансовой разведки был создан отлаженный механизм контроля над противодействием «отмыванию теневых денег», что в свою очередь помогло России в рекордные сроки выйти из «черного» списка FATF. На 2004 год в Комитете по финансовому мониторингу запланирован ряд законопроектов, которые ужесточат существующий контроль. Какие поправки будут внесены в действующий закон и о том, какие проекты еще предполагается реализовать Комитету, недавно преобразованного в Федеральную службу по финансовому мониторингу, рассказал нам в интервью ее руководитель Виктор Зубков.

– Комитет по финансовому мониторингу действует уже два года, в связи с чем хотелось бы поговорить о реальных результатах деятельности КФМ за это время. Какие из поставленных перед Комитетом задач выполнены?

– Основной итог этих двух лет – созданная в России система контроля над противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Вступивший в 2002 году Закон1 предполагал создание во всех ведомствах, в коммерческих и не коммерческих организациях служб внутреннего контроля, которые проводили бы мониторинг всех заключаемых сделок. В соответствии с этим же Законом информация по сомнительным операциям должна направляться в КФМ. Такая система сейчас в России создана. Все банки, кредитные организации, лизинговые компании, крупные ломбарды имеют сегодня такие службы и в случае возникновения подозрений о сомнительном характере той или иной финансовой операции обязаны передать информацию в Комитет по финансовому мониторингу. Кроме того, отлажен механизм международного сотрудничества по предоставлению информации о таких сделках. Таким образом, Комитет стал аналитическим центром, где создана информационная база по подобным транзакциям.

– А каким образом происходит взаимодействие КФМ с правоохранительными органами?

– Если в процессе проработки материалов по подозрительным операциям мы видим, что информация может представлять интерес для правоохранительных органов, то она направляется этим службам, в частности прокуратуре, МВД, ФСБ.

– В 2004 году в КФМ запланирована реализация нескольких крупных проектов, в том числе внесение поправок в действующее законодательство, расширяющих перечень организаций, обязанных предоставлять информацию в органы КФМ. Поясните, пожалуйста, какие организации предполагается включить в этот список?

– Поскольку на сегодняшний день мы являемся полноправными членами международной организации FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering), в наши обязанности входит соблюдение ее рекомендаций (48 рекомендаций). Учитывая опыт зарубежных стран, которые работают по этому направлению много лет, мы пришли к выводу, что тот круг организаций, которые перечислены2 в Законе, недостаточен для того, чтобы Россия полностью соответствовала требованиям FATF. Поэтому мы подготовили ряд законопроектов, часть из которых уже прошли в Государственной Думе. В частности, с 1 января 2004 года все преступления, связанные с отмыванием теневых денег теперь уголовно наказуемы. Что касается списка организаций, обязанных представлять информацию по сомнительным сделкам, то этот перечень планируется расширить за счет таких организаций, как профессиональные компании – посредники на рынке купли-продажи недвижимости и организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области права, а также консалтинговые компании.

– Виктор Алексеевич, а расширится ли перечень операций, подлежащих обязательному контролю?

– Да, в соответствии с вносимыми в Закон изменениями к операциям, подлежащим обязательному контролю, предполагается отнести предоставление некредитными организациями беспроцентного займа на сумму не менее 600 тыс. руб. и операции физических лиц с денежными средствами в наличной форме на такую же сумму. Кроме того, к контролируемым операциям будут отнесены и сделки с недвижимостью на сумму не менее 2,5 млн рублей.

– Какого рода операции могут считаться подозрительными, кроме тех, которые соответствуют критериям3, перечисленных в Законе?

– Для организаций, обязанных контролировать и выявлять подобные сделки, критерием отнесения операций к сомнительным является не только порог в 600 тыс. рублей. К таким могут быть отнесены и запутанные операции или операции, не соответствующие деятельности компании, установленной в учредительных документах. Например, подозрительной может быть транзакция, по которой платежи разбиты в краткосрочном периоде.

– Какие еще изменения в этом году предполагается внести в Закон?

– Другим немаловажным нововведением является норма об обязательном сопровождении всех переводов денежных средств информацией о первоначальном плательщике. Кроме того, в будущем кредитным организациям будет запрещено открывать лицевые счета и вклады без личного присутствия клиента или его представителя.

– Какие последствия может иметь для предприятия тот факт, что одна из его операций охарактеризована как подозрительная и сведения по ней отправлены в КФМ?

– После попадания в наш аналитический центр информации о подозрительной операции эксперты Комитета начинают детально прорабатывать весь поступивший материал. Если по результатам документального анализа подтверждается сомнительность операции, то начинается процесс идентификации физических лиц. В ходе этой работы собирается весь материал по физическим лицам и их компаниям, в частности, когда компания создана, цели, уставные документы и другую информацию. Если после идентификации выясняется, что суммы по сомнительной операции не соответствуют виду и объему деятельности компании и выявлены связи проводимых сделок с преступными действиями, то материалы передаются в правоохранительные органы.

– Предполагаются ли новые формы взаимодействия с правоохранительными органами?

– Сейчас мы прорабатываем совместную инструкцию, в которой регламент наших взаимоотношений поставлен в более жесткие рамки. Это касается прежде всего четкой установки порядка прохождения информации по всем стадиям проработки, а также сроков рассмотрения материала в правоохранительных органах.

– И еще один вопрос, касающийся проектов КФМ, запланированных на этот год. На XV пленарной сессии FATF российская делегация высказала предположение о создании региональной организации FATF с возможностью участия в ней стран Cредней Азии. Как продвигается данный проект? Какие государства СНГ войдут в эту организацию?

– Организованная преступность в своей деятельности не имеет международных границ. Для борьбы с ней созданы пять организаций в составе FATF в нескольких мировых регионах. К ним, в частности, относятся Северная Америка, страны Карибского бассейна, азиатские страны, Тихоокеанское отделение. Кроме того, такие отделения создаются на Ближнем Востоке, в Африке. Поэтому нами было принято решение об оказании содействия FATF в том, чтобы организовать такую региональную группу из государств СНГ. Это предложение поддержано всеми ведущими странами, МВФ и Всемирным банком.

Первый шаг на пути к образованию регионального отделения был сделан, а именно проведен семинар, в котором приняли участия все страны СНГ, за исключением Азербайджана и Туркменистана. Однако решение об организации должно быть принято на уровне министров иностранных дел или глав государств, таким образом, от нас дальнейшее решение данного вопроса не зависит. Однако мы продолжаем работу с Министерством иностранных дел, с тем чтобы получить в этом году подтверждение об образовании регионального отделения и приступить к конкретной работе по оказанию помощи и содействия этим странам в разработке законов и создании финансовых разведок.

– Виктор Алексеевич, а какая из стран возглавит это региональное отделение?

– Россия предлагает начать эту работу, а дальше может быть организована ротация по странам, как делает это FATF, то есть каждый год в одной из стран будет проходить заседание штаб-квартиры.

– И последний вопрос. Виктор Алексеевич, есть мнение, что Комитет по финансовому мониторингу был создан, для того чтобы Россия смогла войти в ВТО, а после он будет расформирован?

– Разработка Закона и создание КФМ происходили в то время, когда Россия была в «черном» списке FATF и ей грозили серьезные финансовые санкции, которые были сняты только после первых результатов работы Комитета. Таким образом, вхождение России в ВТО стало не первостепенной целью работы Комитета. Кроме того, ни в одной стране после вступления в ВТО служба финансовой разведки не была упразднена. Напротив, данные службы были укреплены, организовано их дополнительное финансирование, увеличена численность сотрудников. Поэтому, по моему мнению, пока существует государство, должен существовать такой контролирующий орган.

Беседовали Марина Киселёва и Ирина Сухова

________________________________________________
1 Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем».
2 Организации, обязанные представлять информацию по сомнительным сделкам, приведены в ст. 5 Закона.
3 Операции, подлежащие обязательному контролю, приведены в ст. 6 Закона.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

02:04 На фестивале «Победили вместе» объявили победителей
21.05 21:10 В премьер-министры Италии выдвинут профессора юриспруденции
21.05 20:53 Хью Грант впервые заключит брак
21.05 20:33 Барак и Мишель Обама стали продюсерами сериалов Netflix
21.05 20:32 Джина Хаспел присягнула в качестве нового директора ЦРУ
21.05 20:16 США осудили перевыборы Мадуро
21.05 19:58 ЕСПЧ принял жалобу «Агоры» на блокировку Telegram
21.05 19:44 Неизвестные в масках открыли стрельбу из автоматов в Марселе
21.05 19:43 Путин поздравил Мадуро с победой на выборах
21.05 19:32 Глава Минздрава РФ спрогнозировала продление детства до 30 лет
21.05 19:17 Прохоров подал в суд на Навального из-за расследования о вилле Хлопонина
21.05 19:09 ГМИИ им. Пушкина собирает 6 млн на древний магический жезл
21.05 19:03 В Литве не нашли доказательств сотрудничества Баниониса с КГБ
21.05 18:55 Член ЕР предложил сэкономить на ширине дорог
21.05 18:42 СМИ узнали причину обрушения потолка в классе подмосковной школы
21.05 18:41 Убыток центра имени Хруничева составил более 23 млрд рублей
21.05 18:28 Московский ресторан оштрафован на 840 тысяч рублей за рекламу пива на конопле
21.05 18:01 США выдвинули Ирану 12 требований по новой ядерной сделке
21.05 17:42 Антон Красовский собрался выдвигаться в мэры Москвы
21.05 17:41 «Яндекс Маркет» сменит название
21.05 17:35 В Новой Зеландии имеется обособленная популяция синих китов
21.05 17:08 В Подмосковье ввели электронные талоны на приемку мусора
21.05 16:55 КНР готовит отмену всех ограничений рождаемости в 2019 году
21.05 16:39 Нарышкин объявил исторический конкурс по вмешательству России в политику США
21.05 16:34 Мосгорсуд подтвердил решение оставить Малобродского в СИЗО
21.05 16:18 «Прямая линия» с Путиным пройдет без участия зрителей
21.05 16:04 Левые провели праймериз кандидатов в мэры Москвы
21.05 15:49 Вексельберг покинул пост директора «Реновы»
21.05 15:41 Профсоюз раскрыл «манипуляции» с зарплатами учителей из-за «майского указа»
21.05 15:39 Трое военнослужащих ДНР взяты в плен в ходе боя под Горловкой
21.05 14:55 Мосгорсуд не разрешил Серебренникову посещать «Гоголь-центр»
21.05 14:36 По делу математика Богатова арестован житель Ставрополя
21.05 14:31 Машков возглавил театральный колледж при «Табакерке»
21.05 14:21 Режиссер фильма «Комиссар» Александр Аскольдов скончался в Швеции
21.05 13:58 Суд отменил приговор Тесаку
21.05 13:43 Медведев запретил вице-премьерам «раскачиваться»
21.05 13:32 Двое альпинистов умерли при попытке покорить Эверест
21.05 13:06 В Корнуолле найдено погребение бронзового века
21.05 13:00 Сообщивший о ложном минировании Думы москвич арестован в Чите
21.05 12:41 Одиннадцать туристов обратились к медикам после экстренной посадки в Волгограде
21.05 12:30 Месси стал первым на планете пятикратным обладателем «Золотой бутсы»
21.05 12:18 Депутат от ЛДПР предложил давать ипотеку школьникам
21.05 12:12 В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке
21.05 12:05 От беспилотников на ЧМ-2018 защитят комплексы «Житель» и «Свет»
21.05 11:48 Минобороны России уличило США в нарушении договора о РСМД
21.05 11:45 ФСБ нашла экстремистскую группировку в Крыму
21.05 11:39 Производители товаров начинают выплаты по кэшбеку
21.05 11:30 Берлускони рекомендовал Крым как красивейшее место РФ
21.05 11:24 Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
21.05 11:17 Парламентарии призвали британское правительство ужесточить санкции против россиян
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Басманный суд Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция ипотека Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция Космодром Байконур космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Павел Дуров Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги реклама религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.