Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 апреля 2017, воскресенье, 06:21
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

06 ноября 2014, 13:32

Геннадием Тимченко заинтересовался Минюст США

Геннадий Тимченко и Сергей Иванов
Геннадий Тимченко и Сергей Иванов
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor, которая ранее была подконтрольна российскому бизнесмену Геннадию Тимченко. О расследовании сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, следователи считают, что швейцарский нефтетрейдер Gunvor, основателем которого является Тимченко, по сомнительным ценам закупал нефть у государственной компании «Роснефть», а затем через третьи лица отмывал доходы. Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США. Сумма предполагаемого ущерба не называется.

Следствие намерено выяснить, переводил ли Тимченко сомнительные денежные средства через финансовую систему США. Следователи уже попросили предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Как отмечает The Wall Street Journal, данное расследование является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения Владимира Путина. По словам источников газеты, в рамках расследования будет проверена возможность связи между «коррупционными» средствами и «личным состоянием» российского президента. Отметим, что Министерство юстиции США оказывает прокуратуре содействие в расследовании данного дела.

 

Расследование в отношении Gunvor ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами внимания Минюста и прокуроров становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России, отмечает РБК.

Сам Геннадий Тимченко и компания «Роснефть» не стали комментировать американскому изданию информацию о расследовании. В компании Gunvor также заявили, что не могут давать комментарии по поводу Тимченко, поскольку он продал свою долю в компании. При этом в Gunvor подчеркнули, что не покупали нефть у «Роснефти» уже больше двух лет.

В офисе прокурора и в Министерстве юстиции США также отказались прокомментировать ситуацию с расследованием. Отметим, что на сайте американского министерства никакой информации по данному делу не опубликовано.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему о проведении расследования ничего не известно. Также он назвал чушью предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и российским президентом.

Gunvor Group была основана в 2000 году Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Торбьерном Торнквистом и на настоящее время является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира.

20 марта 2014 года Тимченко, которого СМИ часто называют другом российского президента Владимира Путина, попал в санкционный список США. Как пояснил тогда американский Минфин, Тимченко попал в черный список из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей «имеет прямое отношение к Путину».

Путин ранее подтверждал, что знаком с Тимченко на протяжении многих лет, однако оба отрицали какую-либо связь между своими успехами.

 
Торбьерн Торнквист

Впоследствии стало известно, что за день до оглашения санкционных списков, 19 марта, Тимченко продал свою долю (44%) в нефтетрейдере Gunvor своему шведскому партнеру Торбьерну Торнквисту в рамках «плана действий в непредвиденных обстоятельствах».

До сделки Тимченко и Торнквист владели равными долями Gunvor. Теперь у последнего – 87% акций компании, остальные бумаги распределены между сотрудниками Gunvor.

При этом Минфин США пояснил, что если бы Тимченко остался бы совладельцем компании, она не попала бы под санкции - ограничения накладываются на компанию только в том случае, если у лица, которое включили в списки Минфина США, на руках находится более 50% ее акций.

Американские санкции предполагают заморозку активов на территории США. Согласно меморандуму Gunvor по размещению евробондов, в США компании принадлежит 33% угольного предприятия Signal Peak, а также нефтетрейдер Castor Americas и компания Castor Energy.

27 октября стало известно, что Gunvor решила продать свои активы в России из-за санкций. Речь шла о терминале по перевалке нефтепродуктов в порту на Балтийском море Усть-Луга, доли в ООО «Новороссийский мазутный терминал» и угледобывающей компании «Колмар», работающей в Якутии. СМИ объясняли намерения Gunvor тем, что компания хочет сократить угрозы сотрудничеству с западными банками, а также накопить средства для покупок за пределами России.

Что касается самого Тимченко, то, как стало известно в начале июля, он также продал свои доли в бизнес-терминалах аэропортов «Шереметьево» и «Пулково». Кроме того, миллиардер избавился от доли в группе «Русское море», где владел около 30% акций. В августе Тимченко заявил, что готов отдать свои активы государству или на благотворительность.

На данный момент Тимченко является основным акционером Volga Group, одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России.

Общая консолидированная выручка компаний с участием Volga Group в 2012 году составила 116 миллиардов долларов. Основные инвестиции Volga Group: «Новатэк», СИБУР, «Трансойл», Группа СТГ.

Кроме того, подконтрольная Геннадию Тимченко инвеструппа владеет 7,5% акций «Национальной Медиа Группы», управляющей, в частности, телеканалами РЕН ТВ и «Пятый». Их стоимость оценивается в 81 миллион евро.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

20:55 Аваков заявил об отказе Интерпола объявлять Яценюка в розыск по просьбе РФ
20:33 Шарапова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Штутгарте
19:55 На сотрудника петербургского метро завели дело после теракта
19:29 Арестован подозреваемый в убийстве провизора аптеки в Москве
18:56 ЕС принял стратегию с требованием компенсации за Brexit
18:28 Москва потребовала от Вашингтона доказательств применения химоружия в Сирии и Ираке
17:56 МИД назвал размещение ПРО в Польше нарушением договора РСМД
17:33 Марин Ле Пен назвала кандидата в премьеры Франции
16:51 Посол РФ в Норвегии предупредил о последствиях размещения системы ПРО
16:24 Несогласованная акция «Открытой России» в Москве завершилась без задержаний
15:48 Мутко заявил о полной готовности РФ к проведению Кубка конфедераций
15:28 Улюкаев во время пробежки опроверг информацию о плохом самочувствии
14:52 В Минкульте объяснили выселение центра Рерихов из усадьбы Лопухиных
14:33 На акции «Открытой России» в Петербурге задержаны 30 человек
13:51 В Киргизии при сходе оползня погибли 24 человека
13:23 Песков прокомментировал «тайное» общение Путина и Порошенко
12:51 Власти Турции заблокировали доступ к Wikipedia
12:30 СКР заявил наличии доказательств причастности Яценюка к расстрелам в Чечне
11:53 Американский авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море
11:29 В Крыму активисты «выполнили» обещание Аксенова вывалить мусор у домов чиновников
10:59 Венесуэла уведомила о выходе из Организации американских государств
10:28 В Совфеде заявили о приведении ПВО на Дальнем Востоке в боевую готовность
09:54 Президент Черногории назвал вступление в НАТО гарантией «вечного существования»
09:41 В Госдепе прокомментировали признание «Открытой России» нежелательной организацией
09:17 КНДР провела третий за месяц неудачный запуск баллистической ракеты
28.04 20:59 В Москве при нападении на аптеку погибла провизор
28.04 20:40 Минюст обжаловал вердикт ЕСПЧ о компенсации Навальному за задержания
28.04 20:32 СМИ сообщили о тайных переговорах Путина с Порошенко по поводу снабжения Донбасса
28.04 20:24 За маркетинг и коммуникации Сбербанка будет отвечать экс-советница Шойгу
28.04 20:02 Росгвардия заказала четыре водомета за 80 млн рублей
28.04 19:36 Елизавета II утвердила «поправку Магнитского»
28.04 19:22 Шамалов избавился от основной части акций «Сибура»
28.04 19:20 СМИ: скандалы вокруг «Справедливой России» обострились накануне выдвижения кандидата в президенты
28.04 19:13 Эксперт ООН по правам человека назвал самый пострадавший от санкций регион РФ
28.04 18:50 Медведев призвал снизить цены на презервативы
28.04 18:45 В Сибири введен режим ЧС из-за пожаров
28.04 18:31 «Новая газета» подала иск к Бастрыкину из-за ситуации с правами геев в Чечне
28.04 18:03 Имам столичной мечети получил срок за проповедь о «Хизбут-Тахрире»
28.04 17:47 Скупщина Черногории проголосовала за вступление страны в НАТО
28.04 17:31 Путин и Патрушев пообещали не легализовывать наркотики вслед за западными странами
28.04 17:27 Антропологи извлекли ДНК древних людей из пещер без костных останков
28.04 17:07 Россия обратилась в Интерпол для розыска Яценюка
28.04 16:45 Правительство решило сохранить уголовное наказание за нарушения на митингах
28.04 16:29 В Москве активистке «Яблока» плеснули в лицо неизвестной жидкостью
28.04 16:17 Медведев попросил Мутко объяснить судейство на матче «Зенита» с «Уралом»
28.04 15:56 ФСБ ответила Рашкину на запрос о «тайной империи» Медведева
28.04 15:38 В Думу внесен документ о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года
28.04 15:24 ПАСЕ подтвердила недоверие своему председателю
28.04 15:07 Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
28.04 14:46 Навальный потребовал возбудить дело по факту нападения на него
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.