Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 января 2017, воскресенье, 08:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

06 ноября 2014, 13:32

Геннадием Тимченко заинтересовался Минюст США

Геннадий Тимченко и Сергей Иванов
Геннадий Тимченко и Сергей Иванов
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor, которая ранее была подконтрольна российскому бизнесмену Геннадию Тимченко. О расследовании сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, следователи считают, что швейцарский нефтетрейдер Gunvor, основателем которого является Тимченко, по сомнительным ценам закупал нефть у государственной компании «Роснефть», а затем через третьи лица отмывал доходы. Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США. Сумма предполагаемого ущерба не называется.

Следствие намерено выяснить, переводил ли Тимченко сомнительные денежные средства через финансовую систему США. Следователи уже попросили предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Как отмечает The Wall Street Journal, данное расследование является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения Владимира Путина. По словам источников газеты, в рамках расследования будет проверена возможность связи между «коррупционными» средствами и «личным состоянием» российского президента. Отметим, что Министерство юстиции США оказывает прокуратуре содействие в расследовании данного дела.

 

Расследование в отношении Gunvor ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами внимания Минюста и прокуроров становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России, отмечает РБК.

Сам Геннадий Тимченко и компания «Роснефть» не стали комментировать американскому изданию информацию о расследовании. В компании Gunvor также заявили, что не могут давать комментарии по поводу Тимченко, поскольку он продал свою долю в компании. При этом в Gunvor подчеркнули, что не покупали нефть у «Роснефти» уже больше двух лет.

В офисе прокурора и в Министерстве юстиции США также отказались прокомментировать ситуацию с расследованием. Отметим, что на сайте американского министерства никакой информации по данному делу не опубликовано.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему о проведении расследования ничего не известно. Также он назвал чушью предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и российским президентом.

Gunvor Group была основана в 2000 году Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Торбьерном Торнквистом и на настоящее время является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира.

20 марта 2014 года Тимченко, которого СМИ часто называют другом российского президента Владимира Путина, попал в санкционный список США. Как пояснил тогда американский Минфин, Тимченко попал в черный список из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей «имеет прямое отношение к Путину».

Путин ранее подтверждал, что знаком с Тимченко на протяжении многих лет, однако оба отрицали какую-либо связь между своими успехами.

 
Торбьерн Торнквист

Впоследствии стало известно, что за день до оглашения санкционных списков, 19 марта, Тимченко продал свою долю (44%) в нефтетрейдере Gunvor своему шведскому партнеру Торбьерну Торнквисту в рамках «плана действий в непредвиденных обстоятельствах».

До сделки Тимченко и Торнквист владели равными долями Gunvor. Теперь у последнего – 87% акций компании, остальные бумаги распределены между сотрудниками Gunvor.

При этом Минфин США пояснил, что если бы Тимченко остался бы совладельцем компании, она не попала бы под санкции - ограничения накладываются на компанию только в том случае, если у лица, которое включили в списки Минфина США, на руках находится более 50% ее акций.

Американские санкции предполагают заморозку активов на территории США. Согласно меморандуму Gunvor по размещению евробондов, в США компании принадлежит 33% угольного предприятия Signal Peak, а также нефтетрейдер Castor Americas и компания Castor Energy.

27 октября стало известно, что Gunvor решила продать свои активы в России из-за санкций. Речь шла о терминале по перевалке нефтепродуктов в порту на Балтийском море Усть-Луга, доли в ООО «Новороссийский мазутный терминал» и угледобывающей компании «Колмар», работающей в Якутии. СМИ объясняли намерения Gunvor тем, что компания хочет сократить угрозы сотрудничеству с западными банками, а также накопить средства для покупок за пределами России.

Что касается самого Тимченко, то, как стало известно в начале июля, он также продал свои доли в бизнес-терминалах аэропортов «Шереметьево» и «Пулково». Кроме того, миллиардер избавился от доли в группе «Русское море», где владел около 30% акций. В августе Тимченко заявил, что готов отдать свои активы государству или на благотворительность.

На данный момент Тимченко является основным акционером Volga Group, одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России.

Общая консолидированная выручка компаний с участием Volga Group в 2012 году составила 116 миллиардов долларов. Основные инвестиции Volga Group: «Новатэк», СИБУР, «Трансойл», Группа СТГ.

Кроме того, подконтрольная Геннадию Тимченко инвеструппа владеет 7,5% акций «Национальной Медиа Группы», управляющей, в частности, телеканалами РЕН ТВ и «Пятый». Их стоимость оценивается в 81 миллион евро.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

20:51 Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом
20:24 В Москве из-за непогоды отменены более 30 авиарейсов
19:47 Российская сборная выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ по биатлону
19:36 В Москве боец Росгвардии упал на пути станции метро «Проспект мира»
18:51 Мединский пообещал высмеять нападки на свою диссертацию
18:46 Ле Пен призвала страны ЕС выйти из блока
18:25 Система оплаты парковки в Москве три часа проработала с перебоями
17:42 Компания Ротенберга построит железнодорожный подход к мосту в Крым
16:51 Песков прокомментировал заявление Трампа о ядерном разоружении
16:31 Шесть российских бомбардировщиков нанесли удар по ИГ в Сирии
15:57 В Кремле прокомментировали размещение ракет в Калининграде‍
15:49 Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий россиян
15:11 Силуанов предложил вернуться к ограничению расчетов наличными деньгами
15:00 СМИ назвали имя конкурента Неверова на пост главы генсовета «Единой России»
14:47 Министр культуры Южной Кореи арестована за «черные списки» критиков властей
13:55 Дональд Трамп подписал указ об отмене Obamacare
13:30 Парламент Турции одобрил президентскую форму правления
13:14 16 человек погибли в результате ДТП в Италии
12:57 Минфин РФ не станет пополнять резервы в 2017 году
12:11 Лайнер совершил аварийную посадку во Владивостоке
11:45 Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля
11:23 Путин заявил о готовности встречи с Трампом
11:16 СМИ сообщили о возможной замене Медведева на Володина на съезде ЕР
10:58 Сенат Конгресса утвердил Джеймса Мэттиса министром обороны США
10:39 В Кизлярском районе Дагестана введен режим КТО
10:17 Минск продлил действие увеличенных тарифов на транзит российской нефти
09:51 Медведев обновил список запрещенных в России наркотиков
09:41 В Москве застрелен подозреваемый в покушении на убийство бизнесмена
09:20 Раздел о правах ЛГБТ-сообщества удалили с сайта Белого дома
09:14 Трамп с супругой станцевали танец на балу в честь инаугурации
20.01 21:15 В суд подан иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ
20.01 21:04 Трамп пообещал искоренить исламистский террор
20.01 20:56 Трамп пообещал думать в первую очередь об интересах Америки
20.01 20:24 Два этажа обрушились при взрыве дома под Парижем
20.01 20:12 Трамп вступил в должность президента США
20.01 20:11 Сотрудника RT задержали на освещении инаугурации Трампа
20.01 20:01 В Москве задержаны 27 требовавших зарплату строителей метро
20.01 19:55 Минюст подтвердил неконституционность антитабачной концепции Минздрава
20.01 19:50 Российский бегун назвал ARD замешанных в допинге тренеров
20.01 19:41 НИИ Бурденко в Москве эвакуировали из-за пожара
20.01 19:27 МИД РФ предупредил о цветной революции в Венесуэле
20.01 19:27 Протестующие в Вашингтоне устроили погром перед инаугурацией Трампа
20.01 19:10 Обама оставил Трампу записку в Белом доме
20.01 19:07 Клинтон приехала на инаугурацию Трампа
20.01 18:52 Глава воронежского завода подал в отставку после аварии «Прогресса»
20.01 18:44 Песков опроверг вмешательство Путина в выборы президента РАН‍
20.01 18:31 Украина нашла нарушение во время военной инспекции в Ростовской области
20.01 18:22 В Саратовской области родились Мадонна и Шакира
20.01 18:21 Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
20.01 18:09 В США началась церемония инаугурации Трампа
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.