Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 февраля 2017, воскресенье, 13:12
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

США не все равно. Активы МТС и «Вымпелкома» под угрозой

Офис Beeline в Узбекистане
Офис Beeline в Узбекистане
фото: redpen.uz

В деле о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана, в котором фигурируют российские МТС и «Вымпелком», появились новые подвижки. На этот раз СМИ сообщили, что американские власти призвали арестовать активы на общую сумму в 1 млрд долларов. По предварительным данным, средства в размере от 30 до 640 миллионов долларов были размещены на счетах в Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Швеции и Швейцарии.

О том, что действия операторов привлекли внимание минюста США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, стало известно в прошлом году. Российские компании подозревают в том, что они перечисляли взятки в обмен на доступ к рынку через сеть подставных фирм. В качестве фигуранта дела также проходит финская компания TeliaSonera.

Согласно материалам расследования, между 2004 и 2011 годами МТС и «Вымпелком» перечислили более 500 млн долларов компаниям, бенефициаром которых был некий узбекский правительственный чиновник. Предполагается, что средства перечислялись для того, чтобы использовать его влияние на рынок. В качестве подозрительных сделок и платежей приводились операции с гонконгской Expoline, а также гибралтарскими Takilant и Swisdorn. Takilant была миноритарным акционером узбекской «дочки» «Вымпелкома». При этом ее формальной владелицей называли близкую подругу и доверенное лицо старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой Гаянэ Авакян. Единственным акционером и директором Swisdorn и Expoline является Рустам Мадумаров – гражданский муж Каримовой. Таким образом, несмотря на то, что официальные объявления предъявлены еще не были, СМИ называют тем самым правительственным чиновником, которому предназначались взятки, дочь президента Узбекистана.

 
Гульнара Каримова на съемках своего клипа Фото: личная страница Facebook

По мнению Минюста США, между МТС и аффилированными с Каримовой структурами якобы было заключено как минимум восемь спорных сделок на 380 млн долларов. «Вымпелкому» предъявляют семь сделок, которые заключались с января 2006 по октябрь 2011 года. По данным следствия, их сумма составляла 133,5 млн долларов.

В конце июня сообщалось, что Минюст США обратился в районный суд Манхэттена в Нью-Йорке с просьбой о блокировке в рамках дела 300 млн долларов. По данным СМИ, эти деньги находились на счетах в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. При этом предполагаемым владельцем части средств называли Takilant.

«Мы знаем об обращении правительства США по поводу конфискации денежных средств, связанных с Takilant. Мы уже предоставляли комиссии по ценным бумагам США (SEC) сведения, касающиеся наших отношений с Takilant в Узбекистане», - заявляли РБК в пресс-службе «Вымпелкома». В компании отмечали, что готовы содействовать расследованию. Требования министерства были удовлетворены судом 10 июля.

По мнению экспертов, в деле могут применить американское законодательство - деньги проходили через банки США, а сами операторы являются эмитентами торгующихся на американских биржах ценных бумаг. Все это обязывает МТС и «Вымпелком» соблюдать закон о коррупции за рубежом (FCPA), юрисдикция которого распространяется за пределы страны.

Впрочем, интересуют американские власти не только российские операторы, но и Deutsche Bank. По данным Der Spiegel, крупнейшему немецкому банку грозит крупный штраф за нарушения санкционного режима, а также пособничество в отмывании денег в РФ. В начале августа стало известно, что Минюст США подключился к расследованию «зеркальных сделок», которые проводило российское подразделение банка. Всего же деятельность Deutsche Bank изучают четыре страны, включая Россию, Иран и Великобританию.

 
Здание Минюста США в Вашингтоне Фото: Flickr/vpickering

Стоит отметить, что ранее банк обвиняли в манипуляциями со ставками. По данным американских властей, сотрудники Deutsche Bank в течение нескольких лет незаконно манипулировали процентными ставками по всему миру, включая LIBOR, а также EURIBOR. По этим эпизодам банк обязали выплатить регулирующим органам США и Великобритании 2,5 млрд долларов. Помимо этого, американские власти обвиняли Deutsche Bank в систематическом предоставлении неверной отчетности, осуществлении недостаточного финансового контроля и поверхностном аудите.

По новому расследованию банк подозревают в покупке акций в рублях и синхронных сделках по тем же ценным бумагам в долларах в Лондоне. Предполагается, что сначала вне биржи были куплены деривативы, которые через несколько секунд продали на лондонском внебиржевом рынке. Получается, что рубли были переведены в фунты без процедур обеспечения прозрачности. По данным источников, сумма сделок составляла около 6 млрд долларов.

«Детальные проверки, запрос дополнительных документов сильно тормозят проведение сделок, и многие российские компании действительно стремятся пользоваться именно внебиржевыми сделками, чтобы не упустить момент и заработать в том числе на курсе валют, это нормальная практика», – пояснял член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.

Кроме того, не исключается, что Deutsche Bank помогал в утечке капитала из России. Отмечается, что участниками сомнительных сделок были, вероятно, специально созданные для этих целей компании. По данным СМИ, расследование в отношении банка началось с подачи ЦБ РФ.

Der Spiegel пишет, что сумма штрафов по делу об отмывании денег и нарушению эмбарго может составить 4 млрд долларов. При этом сотни миллионов евро может обязать выплатить банк только британское Управление по финансовому надзору. Сумма штрафов в США может оказаться гораздо больше. Отмечается, что расследование находится на ранней стадии, и поэтому точный размер выплат пока определить сложно.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

12:17 СМИ сообщили о начале кампании премьера Франции против Марин Ле Пен
11:52 Ильдар Дадин вышел на свободу после отмены приговора
11:49 Александр Овечкин провел 900-й матч в НХЛ
11:22 ВКС и морская авиация РФ получат 160 самолетов и вертолетов в 2017 году
10:52 В США пьяный водитель грузовика врезался в толпу людей на параде
10:40 В Малайзии подтвердили смерть Ким Чен Нама от отравляющего вещества VX
10:29 СМИ cообщили о предложении Японии по совместной деятельности на Курилах
09:50 Экс-постпред США при ООН посвятила Чуркину статью в колонке NYT
09:32 В колонии Алтайского края началась процедура освобождения Дадина
09:17 СМИ рассказали о намерении США покинуть Совет по правам человека ООН
25.02 20:28 В Германии автомобиль протаранил толпу
25.02 20:03 СМИ сообщили имя четвертого фигуранта дела о госизмене
25.02 19:42 СБУ рассказала о финансировании Россией ЛНР
25.02 19:11 Друг Ле Пен обвинен в мошенничестве при финансировании предвыборных кампаний
25.02 18:35 Фонд Баффета заработал 1,6 млрд долларов на акциях Apple
25.02 18:06 Недалеко от Мосула найдено крупнейшее захоронение ИГ
25.02 17:36 Обама появился на нью-йоркских улицах
25.02 17:30 Россиянин Устюгов пришел первым в мужском скиатлоне на 30 км
25.02 16:49 Глава МИД Украины опроверг невключение США в «нормандскую четверку»
25.02 16:37 Норвежка Бьорген побила рекорд по золотым медалям на ЧМ по скиатлону
25.02 15:57 Поклонская пожаловалась на блокирование указов Аксенова крымскими чиновниками
25.02 15:33 Супруга Дадина пожаловалась в прокуратуру на задержку в его освобождении
25.02 15:06 ДНР заявила о захвате украинской армией фильтровальной станции
25.02 14:11 На Сахалине с дрейфующей льдины сняли около 20 рыбаков
25.02 13:46 Шойгу призвал забыть о «показных воинских частях»
25.02 13:37 Вице-президент США в обращении к Израилю перепутал флаг страны с Никарагуа
25.02 13:20 Россия и Иран одобрили совместное производство ядерного топлива
25.02 12:48 СМИ назвали размер гонорара подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама
25.02 12:30 Штаб Навального в Екатеринбурге атаковали активисты НОД
25.02 12:17 Белый дом попросил чиновников США подтвердить отсутствие связи Трампа с РФ
25.02 11:57 ВАДА признало несостоятельность обвинений в докладе Макларена
25.02 11:31 В Хомсе при теракте погибли 42 человека
25.02 11:05 ООН заявила о способах обхода санкций властями КНДР
25.02 10:45 Обладателем кинопремии «Сезар» стала картина «Она» Верховена
25.02 10:24 Фонд Горбачева опроверг обнаружение его документов сквоттерами
25.02 10:14 Против супруги Фийона во Франции открыто дело
25.02 09:59 ОНК объяснила удержание Дадина в колонии
25.02 09:42 ДНР заявила о массированных обстрелах ВСУ после приезда Савченко
25.02 09:16 Россия наложит вето на санкции СБ ООН против Сирии
25.02 08:56 Захватчики лондонского особняка нашли в нем архивы фонда Горбачева
25.02 08:50 Журналистов NYT и других СМИ не пустили на брифинг Трампа
25.02 08:41 На конференции Трампа попытались раздать триколоры
24.02 21:00 Трамп пообещал наращивание военной мощи США
24.02 20:44 В Генштабе Турции сообщили о достижении своих целей в Сирии
24.02 20:24 Верховный суд США рассмотрит прошение Бута о пересмотре приговора
24.02 20:08 В Бангладеш прошли митинги против статуи Фемиды у Верховного суда
24.02 19:52 Spiegel сообщил о слежке Германии за иностранными журналистами
24.02 19:26 Житель Екатеринбурга бросил гранату в обидчиков
24.02 19:07 СБУ проверит Надежду Савченко
24.02 18:50 Противников строительства макета Рейхстага обвинили в симпатиях к Третьему рейху
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.