Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 декабря 2016, вторник, 17:06
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

США не все равно. Активы МТС и «Вымпелкома» под угрозой

Офис Beeline в Узбекистане
Офис Beeline в Узбекистане
фото: redpen.uz

В деле о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана, в котором фигурируют российские МТС и «Вымпелком», появились новые подвижки. На этот раз СМИ сообщили, что американские власти призвали арестовать активы на общую сумму в 1 млрд долларов. По предварительным данным, средства в размере от 30 до 640 миллионов долларов были размещены на счетах в Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Швеции и Швейцарии.

О том, что действия операторов привлекли внимание минюста США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, стало известно в прошлом году. Российские компании подозревают в том, что они перечисляли взятки в обмен на доступ к рынку через сеть подставных фирм. В качестве фигуранта дела также проходит финская компания TeliaSonera.

Согласно материалам расследования, между 2004 и 2011 годами МТС и «Вымпелком» перечислили более 500 млн долларов компаниям, бенефициаром которых был некий узбекский правительственный чиновник. Предполагается, что средства перечислялись для того, чтобы использовать его влияние на рынок. В качестве подозрительных сделок и платежей приводились операции с гонконгской Expoline, а также гибралтарскими Takilant и Swisdorn. Takilant была миноритарным акционером узбекской «дочки» «Вымпелкома». При этом ее формальной владелицей называли близкую подругу и доверенное лицо старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой Гаянэ Авакян. Единственным акционером и директором Swisdorn и Expoline является Рустам Мадумаров – гражданский муж Каримовой. Таким образом, несмотря на то, что официальные объявления предъявлены еще не были, СМИ называют тем самым правительственным чиновником, которому предназначались взятки, дочь президента Узбекистана.

 
Гульнара Каримова на съемках своего клипа Фото: личная страница Facebook

По мнению Минюста США, между МТС и аффилированными с Каримовой структурами якобы было заключено как минимум восемь спорных сделок на 380 млн долларов. «Вымпелкому» предъявляют семь сделок, которые заключались с января 2006 по октябрь 2011 года. По данным следствия, их сумма составляла 133,5 млн долларов.

В конце июня сообщалось, что Минюст США обратился в районный суд Манхэттена в Нью-Йорке с просьбой о блокировке в рамках дела 300 млн долларов. По данным СМИ, эти деньги находились на счетах в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. При этом предполагаемым владельцем части средств называли Takilant.

«Мы знаем об обращении правительства США по поводу конфискации денежных средств, связанных с Takilant. Мы уже предоставляли комиссии по ценным бумагам США (SEC) сведения, касающиеся наших отношений с Takilant в Узбекистане», - заявляли РБК в пресс-службе «Вымпелкома». В компании отмечали, что готовы содействовать расследованию. Требования министерства были удовлетворены судом 10 июля.

По мнению экспертов, в деле могут применить американское законодательство - деньги проходили через банки США, а сами операторы являются эмитентами торгующихся на американских биржах ценных бумаг. Все это обязывает МТС и «Вымпелком» соблюдать закон о коррупции за рубежом (FCPA), юрисдикция которого распространяется за пределы страны.

Впрочем, интересуют американские власти не только российские операторы, но и Deutsche Bank. По данным Der Spiegel, крупнейшему немецкому банку грозит крупный штраф за нарушения санкционного режима, а также пособничество в отмывании денег в РФ. В начале августа стало известно, что Минюст США подключился к расследованию «зеркальных сделок», которые проводило российское подразделение банка. Всего же деятельность Deutsche Bank изучают четыре страны, включая Россию, Иран и Великобританию.

 
Здание Минюста США в Вашингтоне Фото: Flickr/vpickering

Стоит отметить, что ранее банк обвиняли в манипуляциями со ставками. По данным американских властей, сотрудники Deutsche Bank в течение нескольких лет незаконно манипулировали процентными ставками по всему миру, включая LIBOR, а также EURIBOR. По этим эпизодам банк обязали выплатить регулирующим органам США и Великобритании 2,5 млрд долларов. Помимо этого, американские власти обвиняли Deutsche Bank в систематическом предоставлении неверной отчетности, осуществлении недостаточного финансового контроля и поверхностном аудите.

По новому расследованию банк подозревают в покупке акций в рублях и синхронных сделках по тем же ценным бумагам в долларах в Лондоне. Предполагается, что сначала вне биржи были куплены деривативы, которые через несколько секунд продали на лондонском внебиржевом рынке. Получается, что рубли были переведены в фунты без процедур обеспечения прозрачности. По данным источников, сумма сделок составляла около 6 млрд долларов.

«Детальные проверки, запрос дополнительных документов сильно тормозят проведение сделок, и многие российские компании действительно стремятся пользоваться именно внебиржевыми сделками, чтобы не упустить момент и заработать в том числе на курсе валют, это нормальная практика», – пояснял член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.

Кроме того, не исключается, что Deutsche Bank помогал в утечке капитала из России. Отмечается, что участниками сомнительных сделок были, вероятно, специально созданные для этих целей компании. По данным СМИ, расследование в отношении банка началось с подачи ЦБ РФ.

Der Spiegel пишет, что сумма штрафов по делу об отмывании денег и нарушению эмбарго может составить 4 млрд долларов. При этом сотни миллионов евро может обязать выплатить банк только британское Управление по финансовому надзору. Сумма штрафов в США может оказаться гораздо больше. Отмечается, что расследование находится на ранней стадии, и поэтому точный размер выплат пока определить сложно.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

17:01 Канцлер ФРГ предложила запретить в Германии ношение паранджи
16:51 Скончался актер из «Игры престолов»
16:38 Фигурантам дела о ДТП в ХМАО предъявлены обвинения
16:24 СМИ сообщили о желании Джоли стать генсеком ООН
16:15 Путин назвал идиотским решение Литвы не пустить судей КС на конференцию
16:02 Прокуратура признала пропажу двух свидетелей по делу Немцова
15:51 В Доме болельщиков «Локомотива» прошли обыски по делу об экстремизме
15:35 Правозащитник «Открытой России» подал в суд на ФСБ из-за командировки на войну с Грузией
15:15 Суд отказал защите в вызове Кадырова на допрос по делу об убийстве Немцова
15:14 Крымский Владимир Путин отказался менять фамилию за новый iPhone
15:03 Компания Comindware автоматизирует работу ООН
14:58 Плазма спасет от «желудочного гриппа»
14:54 По делу о ДТП с детьми в ХМАО задержана директор спортшколы
14:47 В Петербурге школьник скончался после урока физкультуры
14:32 Суд приостановил дело по жалобе Google против ФАС
14:29 Верховный суд Польши отказался выдать Полански властям США
14:17 Суд освободил счета IKEA от ареста
14:14 Белорусские провайдеры начали блокировать Tor
13:49 Песков заверил историков в безопасности новой доктрины информбезопасности
13:34 Геремеев вызван в суд по делу об убийстве Немцова
13:33 Убивший приемных родителей-итальянцев россиянин совершил суицид
13:27 Независимые эксперты сравнили медицину в РФ со странами третьего мира
13:25 Мутко рассказал о новой атаке на спорт РФ
13:18 Леди Гага рассказала о своем заболевании
13:06 Созданы нанопроволоки из ДНК и серебра
13:02 Песков отказался называть встречи Путина с народом предвыборной кампанией
12:46 Соцсети и YouTube объявили о создании реестра террористического контента
12:39 США отозвали предложения по ситуации в Алеппо для России
12:11 Бернар Казнёв назначен новым премьер-министром Франции
12:02 СМИ сообщили имена погибших в Алеппо медсестер
11:59 Глава минфина Украины опроверг необходимость переноса «Евровидения»
11:45 СМИ рассказали о погибших в Сирии медсестрах из России
11:44 Минэнерго подтвердило участие Новака во встрече ОПЕК в Вене
11:38 СМИ узнали о судебном одобрении соглашения Джоли и Питта по опеке над детьми
11:29 Forbes рассказал о богатейших видеоблогерах
11:23 Резидент «Сколково» привлек $2 млн инвестиций на софт для бурения
11:14 СМИ сообщили о приглашении малых партий обсудить в Думе проект госбюджета
11:13 Беглый депутат Рады обвинил Порошенко в коррупции и взяточничестве
10:46 Шерлок Холмс помог исследовать память
10:44 Должник по кредиту угрожал взорвать банк в центре Москвы
10:42 В Домодедово из-за ливневого снега не смогли сесть 20 самолетов
10:20 Сегей Кириенко одобрил перевод Дадина в другую колонию
10:09 СМИ узнали о планах перебросить часть авиакрыла «Адмирала Кузнецова» в Хмеймим
09:59 Путин и Рикман вошли в топ упоминаний в российском Twitter в 2016 году
09:51 Счетная палата выступила против повышения тарифа в системе «Платон»
09:40 ОП попросит разрешить скорой помощи таранить неправильно припаркованные машины
09:32 СКР назвал имена причастных к обстрелам России в 2014 году украинских военных
09:25 Эрдоган ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
09:22 Стоимость беспошлинных интернет-покупок снизится до 200 евро
09:01 Госсекретарь США рассказал о первой встрече с советскими солдатами
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.