Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 апреля 2018, пятница, 11:06
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

США не все равно. Активы МТС и «Вымпелкома» под угрозой

Офис Beeline в Узбекистане
Офис Beeline в Узбекистане
фото: redpen.uz

В деле о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана, в котором фигурируют российские МТС и «Вымпелком», появились новые подвижки. На этот раз СМИ сообщили, что американские власти призвали арестовать активы на общую сумму в 1 млрд долларов. По предварительным данным, средства в размере от 30 до 640 миллионов долларов были размещены на счетах в Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Швеции и Швейцарии.

О том, что действия операторов привлекли внимание минюста США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, стало известно в прошлом году. Российские компании подозревают в том, что они перечисляли взятки в обмен на доступ к рынку через сеть подставных фирм. В качестве фигуранта дела также проходит финская компания TeliaSonera.

Согласно материалам расследования, между 2004 и 2011 годами МТС и «Вымпелком» перечислили более 500 млн долларов компаниям, бенефициаром которых был некий узбекский правительственный чиновник. Предполагается, что средства перечислялись для того, чтобы использовать его влияние на рынок. В качестве подозрительных сделок и платежей приводились операции с гонконгской Expoline, а также гибралтарскими Takilant и Swisdorn. Takilant была миноритарным акционером узбекской «дочки» «Вымпелкома». При этом ее формальной владелицей называли близкую подругу и доверенное лицо старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой Гаянэ Авакян. Единственным акционером и директором Swisdorn и Expoline является Рустам Мадумаров – гражданский муж Каримовой. Таким образом, несмотря на то, что официальные объявления предъявлены еще не были, СМИ называют тем самым правительственным чиновником, которому предназначались взятки, дочь президента Узбекистана.

 
Гульнара Каримова на съемках своего клипа Фото: личная страница Facebook

По мнению Минюста США, между МТС и аффилированными с Каримовой структурами якобы было заключено как минимум восемь спорных сделок на 380 млн долларов. «Вымпелкому» предъявляют семь сделок, которые заключались с января 2006 по октябрь 2011 года. По данным следствия, их сумма составляла 133,5 млн долларов.

В конце июня сообщалось, что Минюст США обратился в районный суд Манхэттена в Нью-Йорке с просьбой о блокировке в рамках дела 300 млн долларов. По данным СМИ, эти деньги находились на счетах в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. При этом предполагаемым владельцем части средств называли Takilant.

«Мы знаем об обращении правительства США по поводу конфискации денежных средств, связанных с Takilant. Мы уже предоставляли комиссии по ценным бумагам США (SEC) сведения, касающиеся наших отношений с Takilant в Узбекистане», - заявляли РБК в пресс-службе «Вымпелкома». В компании отмечали, что готовы содействовать расследованию. Требования министерства были удовлетворены судом 10 июля.

По мнению экспертов, в деле могут применить американское законодательство - деньги проходили через банки США, а сами операторы являются эмитентами торгующихся на американских биржах ценных бумаг. Все это обязывает МТС и «Вымпелком» соблюдать закон о коррупции за рубежом (FCPA), юрисдикция которого распространяется за пределы страны.

Впрочем, интересуют американские власти не только российские операторы, но и Deutsche Bank. По данным Der Spiegel, крупнейшему немецкому банку грозит крупный штраф за нарушения санкционного режима, а также пособничество в отмывании денег в РФ. В начале августа стало известно, что Минюст США подключился к расследованию «зеркальных сделок», которые проводило российское подразделение банка. Всего же деятельность Deutsche Bank изучают четыре страны, включая Россию, Иран и Великобританию.

 
Здание Минюста США в Вашингтоне Фото: Flickr/vpickering

Стоит отметить, что ранее банк обвиняли в манипуляциями со ставками. По данным американских властей, сотрудники Deutsche Bank в течение нескольких лет незаконно манипулировали процентными ставками по всему миру, включая LIBOR, а также EURIBOR. По этим эпизодам банк обязали выплатить регулирующим органам США и Великобритании 2,5 млрд долларов. Помимо этого, американские власти обвиняли Deutsche Bank в систематическом предоставлении неверной отчетности, осуществлении недостаточного финансового контроля и поверхностном аудите.

По новому расследованию банк подозревают в покупке акций в рублях и синхронных сделках по тем же ценным бумагам в долларах в Лондоне. Предполагается, что сначала вне биржи были куплены деривативы, которые через несколько секунд продали на лондонском внебиржевом рынке. Получается, что рубли были переведены в фунты без процедур обеспечения прозрачности. По данным источников, сумма сделок составляла около 6 млрд долларов.

«Детальные проверки, запрос дополнительных документов сильно тормозят проведение сделок, и многие российские компании действительно стремятся пользоваться именно внебиржевыми сделками, чтобы не упустить момент и заработать в том числе на курсе валют, это нормальная практика», – пояснял член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.

Кроме того, не исключается, что Deutsche Bank помогал в утечке капитала из России. Отмечается, что участниками сомнительных сделок были, вероятно, специально созданные для этих целей компании. По данным СМИ, расследование в отношении банка началось с подачи ЦБ РФ.

Der Spiegel пишет, что сумма штрафов по делу об отмывании денег и нарушению эмбарго может составить 4 млрд долларов. При этом сотни миллионов евро может обязать выплатить банк только британское Управление по финансовому надзору. Сумма штрафов в США может оказаться гораздо больше. Отмечается, что расследование находится на ранней стадии, и поэтому точный размер выплат пока определить сложно.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

11:04 К 2019 году все россияне получат собственный номер
11:00 В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники
10:53 Лидер протестов в Армении встретился с президентом страны
10:32 Суд признал комика Билла Косби виновным в изнасиловании
10:31 Великобритания возлагает надежды на CAR-T-терапию
10:18 Владелец «Зимней вишни» передаст здание городу и оплатит снос
09:59 Минобороны РФ отчиталось о перехвате 10 самолетов за неделю
09:58 Клименко списал блокировку IP-адресов соцсетей на шутку Дурова
09:48 Трамп представил конгрессу новую стратегию по КНДР
09:32 Инаугурация Путина пройдет по новому сценарию
09:29 Победителем Московского кинофестиваля объявлена «Царь-птица»
09:23 В окружении Джигарханяна рассказали об улучшении его состояния
08:59 Дуров отверг использование Telegram при организации теракта в Петербурге
08:39 Главой ЦРУ впервые в истории стала женщина
08:38 Белый дом показал фотографии с тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном
08:21 Ким Чен Ын пообещал не будить Мун Чжэ Ина ядерными испытаниями
08:18 «Русал» пригрозил Reuters и Bloomberg ответственностью за публикации
07:48 Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте» и «Одноклассников»
07:26 Лидеры двух Корей начали историческую встречу
26.04 21:01 Путин и Карапетян обсудили путь урегулирования кризиса в Армении
26.04 20:21 СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в состоянии комы
26.04 20:01 Майк Помпео занял пост госсекретаря США
26.04 19:53 Пентагон попросил Конгресс США снять часть антироссийских санкций
26.04 19:27 В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и ставить сумки на кресла
26.04 19:18 СКР вместо мошенничества вменил Ампелонскому растрату
26.04 18:55 Путин рассказал об угрозе безнадежного отставания России
26.04 18:36 Минюст допустил выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ
26.04 18:17 Глава Пентагона отказался обвинить Россию в использовании «глушилок» в Сирии
26.04 18:10 Песков призвал не ругать МЧС из-за пожара в «Зимней вишне»
26.04 17:39 СМИ узнали о плане Дерипаски по сохранению «Русала»
26.04 17:21 Трамп допустил свое вмешательство в поиски «российского следа»
26.04 16:56 Родченков передумал обвинять российских атлетов в допинге
26.04 16:20 Опрошенные украинцы вывели Тимошенко в лидеры президентской гонки
26.04 16:06 Комиссия по помилованию сократила срок экс-мэру Ярославля
26.04 15:50 ИААФ приравняла легкоатлеток с избытком тестостерона к мужчинам
26.04 15:30 Песков напомнил о законности хранения денег в офшорах
26.04 15:11 В Белоруссии составлен список услуг для полной оплаты «тунеядцами»
26.04 14:58 Песков и Дворкович подтвердили продолжение работы Telegram
26.04 14:52 Вариант гена EDAR помог людям заселить Америку
26.04 14:51 Во льдах моря Бофорта обнаружены странные дыры
26.04 14:35 Пентагон открестился от продемонстрированных Россией «Томагавков»
26.04 14:15 Три члена правительства Армении подали в отставку
26.04 14:00 Тимакова подтвердила обсуждение Медведевым и Кудриным реформы госуправления
26.04 13:45 СКР не увидел халатности в массовом отравлении таллием на авиазаводе
26.04 13:30 Шувалов рассказал о желаемом месте работы
26.04 13:11 Дорогу по Крымскому мосту испытали восемь 35-тонных грузовиков
26.04 13:09 Открылось голосование за девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018
26.04 12:42 Китай пригрозил США ответом на любой протекционизм
26.04 12:19 «Ростех» опроверг договоренность о поставках С-300 в Сирию
26.04 12:06 Минкомсвязи опровергло сообщения о «великом русском файрволе»
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция Космодром Байконур космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Павел Дуров Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.