Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 мая 2016, суббота, 12:51
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

11 февраля 2016, 08:44

Уход от налогов по-кубански

Семейные ноухау хозяина Ильского НПЗ Алексея Шамары против налоговой системы

В условиях набирающего обороты кризиса Правительство все чаще идёт на непопулярные меры с тем, чтобы хоть как-то залатать бюджетные дыры. От "Платона" до акцизов на вредные для здоровья, но доступные для беднейших слоёв населения продукты питания (речь об обсуждаемых наценках на вредные по содержанию жиров продукты). От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках. При этом у Правительства есть более понятные и не ущемляющие интересов населения способы наполнения бюджета. «Потери бюджета из-за непрозрачных схем, которые используются, чтобы не платить налоги, выливаются у нас в очень значительные суммы», - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем совещании правительства по экономическим вопросам. Чтобы проиллюстрировать слова премьера, достаточно посмотреть, как действуют подобные схемы только в рамках  Краснодарского края, где объем выведенных из-под налогообложения средств Ильского НПЗ равен дефициту краевого бюджета за 2015 год. И прикинуть, во что это выливается в масштабах страны.

Владелец Ильского НПЗ Алексей Шамара – человек на Кубани известный. Совместно с сыном Юрием он контролирует целый ряд производственных, строительных и логистических компаний. Разветвленная партнерская сеть позволяет бизнесмену воплощать не слишком сложные, но крайне эффективные схемы и получать надежно укрытые от нескромных взглядов государства миллиарды.

Основа всех построений – производство, тот самый Ильский НПЗ, который через ООО «Топливная компания» получает сырье для работы от ООО «Южная нефтеперерабатывающая компания». В результате переработки образуется мазут, бензиновая фракция и два вида судового маловязкого топлива, которые проходят по документам как СМТ-1 и СМТ-2. Оба эти вида топлива производятся на одном и том же оборудовании, в рамках одного технологического процесса, и даже хранятся на территории завода в одних емкостях. Из этих емкостей отпускают продукт и на внутренний рынок (СМТ-1 и СМТ-2), и на экспорт – но тогда в документах его называют «дизельным топливом». Интрига в том, что при продаже дизельного топлива на внутренний рынок акциз превышает 7 тыс. рублей с тонны, а вот при поставках за рубеж оно акцизом не облагается. Простое переименование продукта из одной бочки из дизтоплива в СМТ и обратно дает А. Шамаре существенную экономию на акцизе: при объемах ежемесячного производства порядка 70 000 т – примерно 5 млрд рублей в год.

Следующий этап деятельности лучшего налогоплательщика года - сбыт готовой продукции. Получив нефтепродукт из волшебной бочки по давальческому договору, «Топливная компания» около 20-30% объема продает на рынок как СМТ-1 по обычным ценам, а остальные 70-80% объема уже как СМТ-2 поставляет трем карманным структурам ООО – «Гермес», «Возрождение» и «ЮгРесурс» - по цене примерно на 30% ниже рынка. Те, в свою очередь, продают топливо по обычным рыночным ценам, но прибыль, вопреки всем законам математики, получают небольшую - по крайней мере, если верить налоговым документам. Как же это получается? Очень просто. По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 руб., в том числе НДС – 498 232 949 руб. Следовательно, покупная стоимость приобретенного топлива составила 2 767 960 828 руб. При этом в поданной в налоговые органы декларации по налогу на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить наличием у ООО «Гермес» других поставщиков нефтепродуктов – но их у компании нет. Зато путем нехитрых операций удалось добиться экономии на налогах: примерно 750 млн рублей на налоге на прибыль и еще около 1,3 млрд руб на НДС.

Полученные средства поступает со счетов «Гермеса» в виде займов на счет ООО «Фингрупп», которым руководит Дмитрий Даниленко, по совместительству личный водитель-охранник хозяина Ильского НПЗ. В тот же день средства перечисляются – снова в виде займа – на счет ООО «Кубанская нефтегазовая компания», президентом и первым вице-президентом которой совладельцы Ильского НПЗ – Алексей Шамара и его сын Юрий. Бесшовность процесса через систему «Банк-Клиент» контролирует вице-президент «Кубанской нефтегазовой компании» Ольга Нарская. То, что деньги перечислены в виде оплаты по договорам займа – тоже не проблема, возвращать их пока ни разу не приходилось. И не придется: ООО «Фингрупп», не требовавшее возврата средств, сейчас проходит реорганизацию и присоединяется к другому юрлицу, зарегистрированному в Татарстане – в результате этой «налоговой миграции» займодатель перестанет существовать. Отлично работающая с «Гермесом» схема не дает сбоев и при работе с карманными ООО «Возрождение» и ООО «ЮгРесурс».

Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю. По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в распоряжении редакции). Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров. Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на погашение кредитов, выдачу беспроцентных займов, покупку валюты и другие приятные операции. «Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие.

Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - незаконное создание юридического лица группой лиц). Однако с конца декабря никакого движения по этому делу нет. В феврале, через две недели после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости навести порядок с вредными для бюджета непрозрачными схемами, руководимый Алексеем Шамарой Ильский НПЗ будто в насмешку бодро отрапортовал о получении звания «лучшего налогоплательщика 2015 года» и о включении предприятия в реестр членов Фонда содействия развитию предпринимательства.

Федор Сергеев

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

12:49 Путин заявил о невозможности выхода Крыма из РФ
12:40 Объявлен аукцион на последнее крупное месторождение нефти в России
12:24 WADA завершит исследования по мельдонию в июне
12:04 SpaceX вновь удачно посадила ракету
11:46 ВОЗ отказалась переносить Олимпиаду в Рио из-за вируса Зика
11:29 Сын вице-президента «Лукойла» задержан в Москве
11:10 Савченко опережает Медведева в опросе о человеке недели
11:00 Причиной крушения аэробуса Egypt Air мог стать сигнал о задымлении
10:42 ПАРНАС проведет праймериз в интернете
10:29 Суд вынес приговор аргентинскому диктатору Биньоне за операцию «Кондор»
10:00 С Ерофеева и Александрова в России снимут судимость
09:49 Джонни Деппу запретили приближаться к супруге
09:33 Полицейский пострадал в массовой драке на востоке Москвы
09:15 Борцы Дагестана решили сняться с чемпионата России после драки
27.05 21:50 «Полит.ру» проводит опрос о медиаперсоне недели
27.05 21:03 Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии
27.05 20:59 Колин Ферт захотел сыграть в фильме «Курск»
27.05 20:47 Два российских вуза лишились лицензий
27.05 20:39 У российских границ вновь заметили американский самолет-разведчик
27.05 20:32 Порошенко назначил экс-генсека НАТО своим внештатным советником
27.05 20:22 В полиции подтвердили розыск сына вице-президента «Лукойла»
27.05 20:05 Суд арестовал подозреваемого в распространении детского порно вице-мэра Новгорода
27.05 19:59 Во Франции взорвался строящийся многоквартирный дом
27.05 19:48 Госдолг Украины перевалил за 67 млрд долларов
27.05 19:40 Украина ввела санкции против руководителей российских СМИ
27.05 19:26 СМИ рассказали о законопроекте Минкомсвязи по полному контролю над рунетом
27.05 19:20 Третья участница гонок на Gelandewagen взята под арест на 10 суток
27.05 19:02 Конгрессмен США назвал испанцев предателями из-за флота РФ
27.05 18:59 Минсельхоз отказался расширять список запрещенных продуктов при продлении эмбарго
27.05 18:47 Толпа неизвестных забрала из морга в Назрани тело убитого боевика
27.05 18:46 В Крыму назвали украинские танки на границе республики ритуальными плясками
27.05 18:40 Чемпиона Европы по стрельбе выгнали из олимпийской сборной РФ
27.05 18:21 СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против сына вице-президента «Лукойла»
27.05 18:10 Евросоюз продлил санкции против Сирии до июля 2017 года
27.05 18:07 ЕС ввел дополнительные санкции против КНДР
27.05 17:52 Президент РФ прибыл с визитом в Грецию
27.05 17:39 Новак отказался сбивать цену на газ для Белоруссии
27.05 17:24 Минэнерго заявило об отсутствии необходимости в дешевом сорте российской нефти
27.05 17:07 В Госдуме прокомментировали заявление Савченко о президентстве
27.05 17:02 Набиуллина начала давать видеоуроки по экономике
27.05 17:02 Суд арестовал второго участника гонок на Gelandewagen
27.05 16:56 Читатели «Полит.ру» отказались воспринимать укрепление рубля всерьез
27.05 16:53 Росавтодор решил добиться штрафов за езду на шинах не по сезону
27.05 16:46 Посол Украины потребовал от Германии объяснений из-за заявления об отмене санкций
27.05 16:41 Турция зафиксировала рекордное падение турпотока из-за границы
27.05 16:36 Минобороны заподозрило США в применении запрещенных ракет
27.05 16:22 Родные убитой в Гюмри семьи подали к России иск на 450 тысяч евро
27.05 16:12 Украина подала в лондонский суд возражения против иска России
27.05 16:05 С карточек СНИЛС уберут упоминание смены пола
27.05 15:52 Гендиректором «СТС Медиа» назначен Вячеслав Муругов
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром «Восточный» космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.