Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 апреля 2017, суббота, 14:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

Террористические денежные переводы

Мобильный банк
Мобильный банк

Пресса не перестает писать о том, что обсуждалось в конце прошлой недели в «Бору», на встрече руководства Центрального банка и других профильных ведомств с банкирами. На этот раз «Коммерсантъ» пишет о том, что уже в ближайшее время российские банки и другие финорганизации будут следить не только за отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов, но и пытаться пресекать финансирование терроризма.

 
Галина Бобрышева. Фото: Росинфомониторинг

Рассказала банкирам о новых требованиях, которые им придется выполнять, замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева. По ее словам, основные уязвимости финансовой системы сегодня — денежные переводы и сбор пожертвований.

Росфинмониторинг не просто так вспомнил о проблеме финансирования терроризма. В декабре FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) провела экстренное совещание, посвященное этой проблеме. Поводом стали теракты в Париже и крушение российского пассажирского самолета на Синайском полуострове. На этом совещании представители финансовых разведок стран-участниц организации решили подготовить план практических мер по предотвращению финансирования терроризма.

 
Париж после терактов 14 ноября 2015 года. Фото: Roberto Maldeno/CC BY-NC-ND 2.0

Сразу после новогодних каникул Росфинмониторинг запросил у участников финансового рынка информацию о возможных каналах финансирования терроризма. Очевидно, мнение бизнеса учитывалось при составлении предложений Росфинмониторинга, которые он должен будет представить FATF уже на этой неделе, так как организация проводит новое совещание.

Павел Ливадный, другой замглавы Росфинмониторинга, объяснил «Коммерсанту», что самый главный риск сегодня представляют анонимные переводы небольших сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет. Так проходит множество краудфандинговых проектов, но, видимо, по таким же схемам финансируется терроризм. Также беспокоит финансовых разведчиков «благотворительность». «Как правило, такие пожертвования маркированы обозначенной конкретной целью — то есть сбор средств формально идет, например, в пользу населения Сирии, Сомали и т. д. Однако реальной целью сбора средств в таких случаях зачастую является финансирование исламских террористических группировок», — объяснил Ливадный. Причем он обратил внимание на то, что в такой схеме переводить деньги террористам могут даже добропорядочные граждане, которых запутывает «легенда» злоумышленников.

Еще одна проблема — перевод денег через платежные терминалы. С одной стороны, все переводы должны проходить после предъявления двух документов, благодаря чему оператор может в режиме реального времени сверяться с базами миграционной и налоговой служб. С другой стороны, граждане других стран, в том числе СНГ, в этих базах не значатся, а значит могут беспрепятственно отправлять любые суммы. Хотя, по утверждению участников рынка, данная схема чаще используется для оплаты наркотиков или услуг наркокуреров.

Банкиров перспектива дополнительной нагрузки, отмечает «Коммерсантъ», не радует, но возражать никто не будет — вопрос слишком серьезный и чувствительный для руководства страны. Впрочем, один из банкиров признался, что если критерии выявления сомнительных переводов будут четкими, встроить их в существующую систему проверки будет достаточно просто.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

13:51 В Киргизии при сходе оползня погибли 24 человека
13:23 Песков прокомментировал «тайное» общение Путина и Порошенко
12:51 Власти Турции заблокировали доступ к Wikipedia
12:30 СКР заявил наличии доказательств причастности Яценюка к расстрелам в Чечне
11:53 Американский авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море
11:29 В Крыму активисты «выполнили» обещание Аксенова вывалить мусор у домов чиновников
10:59 Венесуэла уведомила о выходе из Организации американских государств
10:28 В Совфеде заявили о приведении ПВО на Дальнем Востоке в боевую готовность
09:54 Президент Черногории назвал вступление в НАТО гарантией «вечного существования»
09:41 В Госдепе прокомментировали признание «Открытой России» нежелательной организацией
09:17 КНДР провела третий за месяц неудачный запуск баллистической ракеты
28.04 20:59 В Москве при нападении на аптеку погибла провизор
28.04 20:40 Минюст обжаловал вердикт ЕСПЧ о компенсации Навальному за задержания
28.04 20:32 СМИ сообщили о тайных переговорах Путина с Порошенко по поводу снабжения Донбасса
28.04 20:24 За маркетинг и коммуникации Сбербанка будет отвечать экс-советница Шойгу
28.04 20:02 Росгвардия заказала четыре водомета за 80 млн рублей
28.04 19:36 Елизавета II утвердила «поправку Магнитского»
28.04 19:22 Шамалов избавился от основной части акций «Сибура»
28.04 19:20 СМИ: скандалы вокруг «Справедливой России» обострились накануне выдвижения кандидата в президенты
28.04 19:13 Эксперт ООН по правам человека назвал самый пострадавший от санкций регион РФ
28.04 18:50 Медведев призвал снизить цены на презервативы
28.04 18:45 В Сибири введен режим ЧС из-за пожаров
28.04 18:31 «Новая газета» подала иск к Бастрыкину из-за ситуации с правами геев в Чечне
28.04 18:03 Имам столичной мечети получил срок за проповедь о «Хизбут-Тахрире»
28.04 17:47 Скупщина Черногории проголосовала за вступление страны в НАТО
28.04 17:31 Путин и Патрушев пообещали не легализовывать наркотики вслед за западными странами
28.04 17:27 Антропологи извлекли ДНК древних людей из пещер без костных останков
28.04 17:07 Россия обратилась в Интерпол для розыска Яценюка
28.04 16:45 Правительство решило сохранить уголовное наказание за нарушения на митингах
28.04 16:29 В Москве активистке «Яблока» плеснули в лицо неизвестной жидкостью
28.04 16:17 Медведев попросил Мутко объяснить судейство на матче «Зенита» с «Уралом»
28.04 15:56 ФСБ ответила Рашкину на запрос о «тайной империи» Медведева
28.04 15:38 В Думу внесен документ о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года
28.04 15:24 ПАСЕ подтвердила недоверие своему председателю
28.04 15:07 Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
28.04 14:46 Навальный потребовал возбудить дело по факту нападения на него
28.04 14:25 Путин назвал ведущие к успеху человеческие качества
28.04 14:02 У команды затонувшего «Лимана» было время уничтожить спецаппаратуру
28.04 13:48 Опрос ВЦИОМ показал склонность 80% россиян работать без необходимости
28.04 13:45 Обвиненная Варламовым в нападении с зеленкой компания объявила скидки для людей «в зеленом»
28.04 13:38 ЦБ понизил ключевую ставку
28.04 13:22 Изъятые у Януковича и его окружения 1,4 млрд долларов поступили в казну Украины
28.04 13:17 Суд отказал «Открытой России» в жалобе на изменение маршрута акции 29 апреля
28.04 13:04 ЕСПЧ обязал РФ срочно проверить жалобы на побои заключенных по «болотному делу»
28.04 12:49 Стала известна программа фестиваля «Победили вместе»
28.04 12:48 Моряков затонувшего корабля ЧФ «Лиман» доставили в Россию
28.04 12:46 В Россию из Италии привезут мощи Николая Чудотворца
28.04 12:25 «ВКонтакте» перезапустила раздел с музыкой
28.04 12:24 Оппозиция согласилась провести митинг 6 мая на проспекте Сахарова
28.04 12:03 Путин поручил правительству принять меры для защиты персональных данных россиян
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.