Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 июня 2016, среда, 04:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

Террористические денежные переводы

Мобильный банк
Мобильный банк

Пресса не перестает писать о том, что обсуждалось в конце прошлой недели в «Бору», на встрече руководства Центрального банка и других профильных ведомств с банкирами. На этот раз «Коммерсантъ» пишет о том, что уже в ближайшее время российские банки и другие финорганизации будут следить не только за отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов, но и пытаться пресекать финансирование терроризма.

 
Галина Бобрышева. Фото: Росинфомониторинг

Рассказала банкирам о новых требованиях, которые им придется выполнять, замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева. По ее словам, основные уязвимости финансовой системы сегодня — денежные переводы и сбор пожертвований.

Росфинмониторинг не просто так вспомнил о проблеме финансирования терроризма. В декабре FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) провела экстренное совещание, посвященное этой проблеме. Поводом стали теракты в Париже и крушение российского пассажирского самолета на Синайском полуострове. На этом совещании представители финансовых разведок стран-участниц организации решили подготовить план практических мер по предотвращению финансирования терроризма.

 
Париж после терактов 14 ноября 2015 года. Фото: Roberto Maldeno/CC BY-NC-ND 2.0

Сразу после новогодних каникул Росфинмониторинг запросил у участников финансового рынка информацию о возможных каналах финансирования терроризма. Очевидно, мнение бизнеса учитывалось при составлении предложений Росфинмониторинга, которые он должен будет представить FATF уже на этой неделе, так как организация проводит новое совещание.

Павел Ливадный, другой замглавы Росфинмониторинга, объяснил «Коммерсанту», что самый главный риск сегодня представляют анонимные переводы небольших сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет. Так проходит множество краудфандинговых проектов, но, видимо, по таким же схемам финансируется терроризм. Также беспокоит финансовых разведчиков «благотворительность». «Как правило, такие пожертвования маркированы обозначенной конкретной целью — то есть сбор средств формально идет, например, в пользу населения Сирии, Сомали и т. д. Однако реальной целью сбора средств в таких случаях зачастую является финансирование исламских террористических группировок», — объяснил Ливадный. Причем он обратил внимание на то, что в такой схеме переводить деньги террористам могут даже добропорядочные граждане, которых запутывает «легенда» злоумышленников.

Еще одна проблема — перевод денег через платежные терминалы. С одной стороны, все переводы должны проходить после предъявления двух документов, благодаря чему оператор может в режиме реального времени сверяться с базами миграционной и налоговой служб. С другой стороны, граждане других стран, в том числе СНГ, в этих базах не значатся, а значит могут беспрепятственно отправлять любые суммы. Хотя, по утверждению участников рынка, данная схема чаще используется для оплаты наркотиков или услуг наркокуреров.

Банкиров перспектива дополнительной нагрузки, отмечает «Коммерсантъ», не радует, но возражать никто не будет — вопрос слишком серьезный и чувствительный для руководства страны. Впрочем, один из банкиров признался, что если критерии выявления сомнительных переводов будут четкими, встроить их в существующую систему проверки будет достаточно просто.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

00:59 На Дальнем Востоке стартовал первый этап распределения земли
00:51 Экс-директора ГЦСИ и его заместителя задержали после обысков
00:43 В Национальном рейтинге университетов МГУ победил по двум статьям
31.05 23:59 Кудрин оценил санкционный ущерб ВВП России
31.05 23:45 Жена Джонни Деппа заявила на него в полицию
31.05 23:36 Северокорейские СМИ назвали Трампа «мудрым политиком»
31.05 23:28 «Полит.ру» проводит опрос об эмбарго в ответ на антироссийские санкции
31.05 23:20 Осужденный за нападение на Филина вышел на волю по УДО
31.05 23:08 Из-под завалов в Междуреченске извлекли тело второй жертвы обрушения
31.05 22:41 Гималайскую гору назвали «Надией» в честь Савченко
31.05 22:31 Минтруд нашел альтернативу налогу для тунеядцев
31.05 22:15 Глава МЭР предсказал рост ключевой ставки ФРС США
31.05 21:49 США резко осудили запуск северокорейской ракеты
31.05 21:21 В руинах пятиэтажки в Междуреченске найдено тело женщины
31.05 21:09 Навальный выразил уверенность в получении новой судимости
31.05 20:50 Медведев посоветовал россиянам брать пример с бизнесменов
31.05 20:49 Аленичев остался на посту главного тренера «Спартака»
31.05 20:29 Поправки в ПДД об опасном вождении вступят в силу 8 июня
31.05 20:11 Власти Кузбасса заявили об отсутствии жертв обрушения пятиэтажки
31.05 20:03 Facebook и Twitter пообещали ЕК удалять ксенофобский контент за 24 часа
31.05 19:46 Госдеп предостерег американцев по поводу терактов в Европе
31.05 19:32 Русская служба «Радио Свобода» прекратит вещание на коротких волнах
31.05 19:09 Иркутский квартал имени Рамзана Кадырова достроят к концу 2017 года
31.05 18:58 Белый дом отклонил петицию об отмене закона Магнитского
31.05 18:39 «Газпром» пожелал Польше не остаться у разбитого корыта
31.05 18:17 ФСБ устроила обыск в Государственном центре современного искусства
31.05 18:14 Эрдоган заявил о непонимании требований России
31.05 17:57 Медведев подтвердил скорое возвращение к трехлетнему бюджету
31.05 17:36 Маркин рассказал о двух уголовных делах против сына вице-президента «Лукойла»
31.05 17:15 Медведев назвал «убитыми» волгоградские дороги
31.05 17:14 Оснащение квартир депутатов Госдумы «всем необходимым» закрепят законодательно
31.05 17:06 СМИ назвали финансовые требования Эмбер Херд к Джонни Деппу
31.05 16:54 Читатели «Полит.ру» выступили за безусловное восстановление отношений с Турцией
31.05 16:49 Вице-губернатору Петербурга пригрозили вотумом недоверия за мост имени Кадырова
31.05 16:39 Число погибших в Междуреченске увеличилось до двух человек
31.05 16:32 Ющенко обвинили в передаче власти Януковичу за 1 млрд долларов
31.05 16:32 Препарат против гепатита B успешно проходит клинические испытания
31.05 16:16 Аваков пообещал отправить украинскую полицию в Крым и Донбасс
31.05 16:13 Лавров прокомментировал свою нецензурную реплику
31.05 16:03 В ЦБ назвали главный фактор влияния на экономику России
31.05 16:02 Из бюджета ЕС за год украли почти миллиард долларов
31.05 15:51 Российские ComfortWay и AVO отменяют роуминг
31.05 15:31 Найдена самая большая морская губка
31.05 15:30 Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ
31.05 15:28 В Кемеровской области обрушился подъезд жилого дома
31.05 15:10 Эмблемой Нацгвардии станет царский двуглавый орел
31.05 15:01 «Мисс Турция» получила условный срок за оскорбление Эрдогана
31.05 14:51 Промоутер Поветкина объявил повторные допинг-пробы чистыми
31.05 14:31 Лавров отказался протягивать Турции «оливковую ветвь»
31.05 14:18 Минобороны опровергло удары ВКС РФ в Идлибе
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.