Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 августа 2018, Среда, 07:33
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

25 апреля 2001, 11:29

Замминистра финансов Игнатьев - о поисках компромисса между силовиками и либералами в законе о борьбе с легализацией преступных доходов. Кто будет контролировать исполнение закона, пока остается неясным

Сергей Игнатьев, первый замминистра финансов и руководитель рабочей группы правительства по разработке многострадального закона "О противодействии легализации доходов", рассказал "Ведомостям" о том, как дорабатывался законопроект. Игнатьев еще раз пояснил, что при обсуждении в правительстве выявились две противостоящие группы: силовики, требовавшие ужесточения норм проекта, и либералы (Минэкономразвития, МАП и министр труда Починок). В результате поиска компромисса было сокращено на три позиции число операций, подлежащих обязательному контролю, т.е. таких, сведения о которых банки обязаны передавать уполномоченному органу по контролю за отмыванием. Это, как поясняет Игнатьев, операции, за которыми все равно сложно уследить чисто технически. Остались же два принципиальных, по мнению Игнатьева, системных тезиса. Во-первых, положение о том, что банк должен сообщать не только о тех сделках, которые подлежат обязательному контролю, но и о тех, которые вызвали у него подозрения. Во-вторых - право самого уполномоченного органа запрашивать информацию о сделках, не входящих в перечень обязательного контроля.

Против второго активно боролись либералы, указывая на неограниченность возможностей такого контроля. Компромисс в том, что основания для такого запроса, его порядок и виды запрашиваемой информации будут перечислены в специальном решении правительства и ЦБ. Что касается первого положения, то Игнатьев считает его исключительно важным. Подозрительная операция может быть разделена на десятки связанных операций и выведена таким образом из-под обязательного контроля, однако важно, чтобы добросовестные банки также участвовали в борьбе с отмыванием и отвечали за своих клиентов. Для этого "нужен перелом в поведении, в психологии банкиров", - признает Игнатьев.

Игнатьев пока не может ответить на вопрос, кто будет "уполномоченным органом" по борьбе с отмыванием, и осторожно формулирует: "Логика документа предполагает, что уполномоченный орган должен быть равноудален от правоохранительных органов и равнодоступен им" (т.е. его не следует отдавать силовикам). Однако окончательное решение останется за президентом, т.е. в законе прописано не будет.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

21.08 20:54 Курс рубля снизился на фоне обещанных США санкций
21.08 20:32 МИД Германии призвал Европу стать противовесом США
21.08 20:12 В пермской ИК для силовиков подавили беспорядки
21.08 19:50 Путин обсудил кризис в Сирии с королем Иордании
21.08 19:36 Банки Венесуэлы начали работу с новой валютой
21.08 19:14 Путин учредил медаль за Крымский мост
21.08 18:42 «ВКонтакте» покажет пользователям в России собранные о них данные
21.08 18:24 В РКК «Энергия» избран новый совет директоров
21.08 17:48 Минтруд оценил разморозку накопительной пенсии в полтриллиона
21.08 17:23 США расширили санкции против России из-за выборов и КНДР
21.08 17:06 Редкая карикатура времен XVIII века выставлена на аукцион
21.08 17:00 Москалькова окончательно отвергла обмен Сенцова
21.08 16:38 Власти Москвы приняли четыре заявки на акции против пенсионной реформы
21.08 16:15 Российские пенсионеры задолжали банкам более 885 млрд рублей
21.08 15:42 Минэнерго подтвердило идею поднять тарифы ЖКХ в два этапа
21.08 15:30 Минфин США заморозил российские активы на «сотни миллионов» долларов
21.08 14:59 В ООН опровергли сообщения о «секретной директиве» по Сирии
21.08 14:41 Кремль удивила попытка связать Fancy Bear с российской разведкой
21.08 14:31 Наличие льда на поверхности Луны доказано окончательно
21.08 14:27 Ректор ВШЭ предложил поднять НДФЛ для обеспеченных граждан
21.08 14:00 Глава Федерации профсоюзов выступил против пенсионного референдума
21.08 13:42 ФСИН решила кормить Сенцова принудительно
21.08 13:21 Кудрин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
21.08 13:00 Топилин пообещал 3 трлн рублей на увеличение пенсий
21.08 12:57 Россия договорилась о военном сотрудничестве с ЦАР
21.08 12:33 У Думы перед пенсионными слушаниями прошел пикет против реформы
21.08 12:15 Две трети опрошенных россиян нашли позитив в работе на пенсии
21.08 11:52 Банк России вернулся к закупкам валюты
21.08 11:33 Минздрав пересчитал психически нездоровых россиян
21.08 11:20 МВД получило разрешение платить информаторам
21.08 10:48 Центральные телеканалы ушли из онлайн-показа на «Яндексе»
21.08 10:43 Опрошенные россияне сократили расходы на еду
21.08 10:43 «Умный материал» преобразует ультрафиолет в свет видимого диапазона
21.08 10:27 Минздрав задумался над демотиваторами на бутылках спиртного
21.08 10:21 «Ростех» показал экзоскелет для «солдата будущего»
21.08 10:04 В Конгрессе узнали о возможном контакте Болтона и Бутиной
21.08 09:54 Отравившегося в Эймсбери британца снова забрали в больницу
21.08 09:44 Трамп допустил снятие санкций с России за Сирию и Украину
21.08 09:36 Минфин счел рискованной идею Белоусова по изъятию сверхдоходов бизнеса
21.08 09:27 «Зимнюю вишню»‍ в Кемерово снесли
21.08 09:14 В Москве предложили штрафовать за оплату наличными в карпулинге
21.08 09:08 Microsoft нашла следы российского вмешательства в будущие выборы в США
20.08 19:46 ФАС завела дела на всех сотовых операторов «большой четверки»
20.08 19:22 Эксперт РАНХиГС объяснила исторический рекорд безработицы в России
20.08 18:42 Турецкий бизнес призвал отели страны отказаться от «все включено»
20.08 18:24 Суд арестовал бывшего замдиректора РКК «Энергия»
20.08 18:05 СМИ узнали об избрании нового «вора №1» на смену Шакро
20.08 17:53 Турчак предложил создать «понятный всей стране» Пенсионный кодекс
20.08 17:41 ИГ взяло ответственность за нападения на полицейских в Чечне
20.08 17:35 В ЕР предложили вернуть накопительную пенсию

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.