Адрес: https://polit.ru/news/2002/04/06/570710/


06 апреля 2002, 13:10

Касьянов утвердил положение о финансовой разведке

Премьер Касьянов утвердил положение о комитете по финансовому мониторингу, - передает "Интерфакс". Комитет является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность иных федеральных органов власти в этой сфере. Как и предполагалось, он должен будет ежегодно представлять в Минфин отчет о своей деятельности, а в правительство - доклад о принятых мерах. Основными задачами комитета станут сбор, обработка и анализ информации о подлежащих контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Не так давно глава финансовой разведки Виктор Зубков говорил, что комитет уже получает около тысячи сообщений в день и его база данных в ближайшее время охватит все регионы страны.