Адрес: https://polit.ru/news/2003/09/16/625002/


16 сентября 2003, 13:17

Каждый третий банк в России нарушает закон о борьбе с отмыванием денег

Треть российских банков не полностью соблюдают требования законодательства против отмывания преступных доходов. Об этом заявил сегодня зампредседателя Центробанка РФ Виктор Мельников на конференции «Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», передает РИА «Новости». Нечистоплотность банков открылась после того, как Центробанк России провел 997 инспекционных проверок. По итогам этих проверок были оштрафованы всего 34 банка.

По словам Мельникова, около 17% нарушений связаны с техническими проблемами, а более чем в половине случаев банки просто не предоставляют необходимые сведения в Комитет по финансовому мониторингу.

В прошлом году за невыполнение законодательства о борьбе с отмыванием преступных доходов были оштрафованы 22 банка.