На компанию «Уралсиб» подан иск за махинации с ценными бумагами, сообщает 15 июля «Коммерсантъ». Ambriz Trading Corporation и бывший вице-президент «Уралсиб» Илья Лобанов обвинили компанию в неэтичном поведении на рынке ценных бумаг, мошенническом сговоре и обмане клиентов и инвесторов.
В окружной суд Нью-Йорка в конце июня был подан иск в отношении нескольких компаний группы «Уралсиб» (Uralsib Financial Corporation, Uralsib Securities Ltd., Uralsib Capital LLC), а также Malbourne Invest & Finance S.A., которая является дочерней компанией Uralsib Group. Истцы считают, что компании группы «Уралсиб» фальсифицировали отчеты по договорам брокерского обслуживания, искажая условия покупки бумаг для клиентов с целью заработать на разнице цен. Ambriz и Лобанов требуют выплатить им 13 миллионов долларов.
Из искового заявления следует, что в 2005 году компания Ambriz и ее гендиректор Лобанов, в то же время являвшийся вице-президентом «Уралсиба», передали в Uralsib Group средства, которые были инвестированы через Malbourne на различных биржах. В 2009 году Лобанову стало известно, что Malbourne фальсифицировала отчеты по сделкам, в частности в документах указывалось неверное время совершения сделки, когда цена акции на бирже была выше или ниже по сравнению с фактической ценой купли-продажи бумаг. По данным истцов, «Уралсиб» забирал себе разницу между фактической прибылью и прибылью, указанной в отчете, в результате чего Ambriz понесла убытки на три миллиона долларов.
Узнав о фальсификациях, Лобанов распорядился расторгнуть договор с Malbourne и потребовал перевести недополученные компанией средства на счет в банке Credit Suisse. В исковом заявлении утверждается, что требования Лобанова были проигнорированы, а сам он был уволен с поста вице-президента «Уралсиба». После чего Ambriz и Лобанов подали иск в стокгольмский арбитраж, вынесший решение по делу в их пользу. Несмотря на решение суда, деньги выплачены не были, и истцы обратились в нью-йоркский суд, который распорядился арестовать счета группы «Уралсиб» в JP Morgan Chase. В «Уралсибе» отказались комментировать данную информацию.