Следователи проводят обыск в московском отделении коммерческого банка «БФГ-Кредит», сообщает пресс-служба московской полиции. В отношении организации возбуждено дело о незаконной банковской деятельности.
Как заявили в столичной полиции, банк мог заниматься незаконным обналичиванием средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. В настоящий момент следователи проверяют причастность сотрудников банка к проведению операций.
Отметим, «БФГ-Кредит» входит в сотню крупнейших коммерческих банков России. Организация имеет более 30 офисов по всей стране и занимается, в основном, корпоративным обслуживанием.