29 марта 2024, пятница, 12:33
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

22 сентября 2014, 02:43

Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России почти 700 млрд рублей

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии

Правоохранительные органы с февраля 2014 года расследуют вывод из России через Молдавию почти 700 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости».

Вывод средств осуществлялся с помощью «крупномасштабной схемы» с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

По данным издания, согласно договорам займов, заключенных иностранными компаниями, в распоряжении российских фирм оказывались ссуды в размере от $100 млн до $875 млн. Договоры были фиктивными, поэтому обязательства по долгам не выполнялись, и кредиторы подавали иски в суды Молдавии. На основании судебных решений с «должников» были списаны средства в особо крупных размерах.

Деньги взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке России, а потом переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Отмечается, что совместно с правоохранительными органами по части расследования преступной схемы работает финансовая разведка.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.