СКР завершил расследование дела о нелегальной обналичке 5,7 млрд рублей
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Обвинения по делу предъявлены экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову, бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову, экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву и еще шести лицам. Им инкриминируется организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность.
По версии следствия, участники организованной преступной группы обналичили 5,7 млрд рублей. Через одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) банка «Инвестиционный союз» в Химках осуществлялся перевод безналичных денежных средств в Дагестан. Там деньги обналичивали по подложным договорам, а затем завозили самолетами в Москву как печатную продукцию.
Фигуранты дела частично признают свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности. Обвиняемым Кузнецову, Горячеву и Гасанову предстоит знакомиться с 500 томами уголовного дела в СИЗО, их подельники находятся под подписками о невыезде.
Обсудите в соцсетях
