Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 июня 2016, Вторник, 10:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

В Москве задержали лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд рублей

Сотрудники московской полиции задержали девятерых лжебанкиров, занимавшихся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, группа «теневых банкиров» организовала схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств.

Оперативники провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где осуществлялась незаконная деятельность. В ходе рейдов были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации и свыше 35 млн рублей наличными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). Двое лидеров преступной группы задержаны, в отношении семерых ее участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

10:36 Тренер сборной Англии подал в отставку после поражения от Исландии
10:32 СМИ сообщили об упрощении обмена водительских прав
09:59 Сотовые операторы попросили отклонить поправки Яровой
09:55 Корейский олимпийский чемпион по шорт-треку погиб в ДТП
09:41 В Франции восстановили «черный ящик» лайнера EgyptAir
09:32 Более двух тысяч человек поддержали выход Латвии из ЕС
09:24 Три страны подготовили план реформ ЕС в связи с Brexit
09:11 В Думе предложили карать за дискредитацию России и госорганов
09:06 Определились все участники четвертьфинала Евро-2016
08:46 По делу Внешпромбанка изъяли килограммы драгоценностей
08:20 Турция согласилась выплатить компенсацию за Су-24
27.06 21:15 В Анапе умер арестованный за бандитизм экс-чемпион мира по боям
27.06 20:52 Италия вышла в ¼ финала Евро-2016
27.06 20:38 Гэндальф из «Властелина колец» посетил «Ленфильм»
27.06 20:24 В Европарламенте предрекли лишение английского языка официального статуса в ЕС
27.06 20:14 Ярослав Качиньский нашел виновника Brexit
27.06 20:00 Сенат Италии отклонил резолюцию об отмене антироссийских санкций
27.06 19:41 Арбитраж Севастополя вернул украинцам городскую нефтебазу
27.06 19:41 Новак подтвердил запрос Украины о поставках электроэнергии
27.06 19:27 Генпрокуратура РФ передала Франции материалы по делу о коррупции в IAAF
27.06 19:16 Извинения Эрдогана вызвали «взвизг радости» в российской туриндустрии
27.06 19:14 МИД Германии и Франции предложили реформировать Евросоюз после Brexit
27.06 19:03 «Газпром» подтвердил готовность к диалогу с Турцией по «Турецкому потоку»
27.06 18:44 В кафе во Франкфурте-на-Майне прогремел взрыв
27.06 18:39 Послы США пожаловались на троллинг российских спецслужб
27.06 18:27 Белых дал первое интервью после ареста
27.06 18:23 Кэмерон пообещал пока не инициировать 50 статью Договора о ЕС
27.06 18:07 Федерация тенниса России не внесла Шарапову в список олимпийской сборной
27.06 17:48 Губернатор Кировской области обжаловал свой арест
27.06 17:42 Турецкий суд отпустил предполагаемого убийцу российского летчика
27.06 17:37 Представитель Эрдогана подтвердил отправку письма с извинениями за Су-24
27.06 17:30 В Совфеде связали извинения Эрдогана с потерями турецкой экономики
27.06 17:12 Съезд ЕР утвердил списки кандидатов в Госдуму
27.06 17:06 Медведев пообещал индексировать пенсии и повысить МРОТ
27.06 17:05 ФСБ взяла под контроль дело об избиении оппозиционеров в Петербурге
27.06 16:44 «Справедливая Россия» наполовину обновила предвыборный список
27.06 16:44 Около Домодедово перевернулся автовоз с автомобилями BMW
27.06 16:22 Эрдоган извинился за инцидент с российским Су-24
27.06 16:10 Съезд ЕР утвердил предвыборную программу партии
27.06 15:32 Сенат Италии высказался против автоматического продления санкций против РФ
27.06 15:29 При посадке самолета с отказавшим двигателем в Домодедово никто не пострадал
27.06 15:24 Генсек НАТО выбрал себе нового заместителя из Госдепа США
27.06 15:23 Эксперт Алексей Макаркин: Володин может улучшить результаты «ЕР» в Саратове и соседних регионах
27.06 15:14 Экс-премьер Молдавии Филат приговорен к девяти годам заключения
27.06 15:09 СМИ сообщили об отказе Володина переходить на работу в Думу
27.06 15:04 Суд отказал Олегу Навальному в УДО
27.06 14:54 Эксперт Григорий Голосов: Володина хотят активнее использовать в избирательной кампании
27.06 14:53 Спикер Рады потребовал децентрализовать власть на Украине в обход Донбасса
27.06 14:53 Путин призвал критиковать действующую власть прямо и жестко
27.06 14:50 Песков напомнил о возможности увольнения Белых до решения суда

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.