29 марта 2024, пятница, 17:29
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

ЦБ выявил еще один способ отмывания денег

Центробанк
Центробанк

Центробанк обратился к банковскому сектору с просьбой внимательнее проверять переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара, поскольку подозревает, что эти контракты могут использоваться для отмывания денег, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя председателя правления ЦБ Дмитрия Скобелкина.

В письме отмечается, что количество таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а их масштабы дают основание предполагать, что их цель – незаконный вывод денежных средств из страны и легализация преступных доходов.

Скобелкин напоминает, что банк вправе отказать в осуществлении перевода средств, если заподозрит фальсификацию документов либо клиент не предоставит их полный комплект (паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие). При наличии подозрений в чистоте операции банк должен уведомить Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось о раскрытии другой схемы отмывания денег – через службу судебных приставов.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.