29 марта 2024, пятница, 10:35
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

09 марта 2017, 20:14

В ЦБ оценили теневой оборот турфирм

Банк России оценил объем сомнительных операций с участием небольших туристических компаний, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Регулятор подсчитал, что на теневой оборот наличности в секторе турфирм в 2016 году приходилось в России от 48 млрд до 60 млрд рублей.

Как пояснил изданию сотрудник службы внутреннего контроля одного из крупных банков, схема по обналичке с участием туристических компаний выглядит следующим образом.

Турфирма просит клиента оплатить путевку наличными. Вместо чека из кассы выдается приходно-кассовый ордер. К концу дня у компании появляется достаточно большой объем неучтенных наличных.

Эти деньги турфирмы продают за безнал другим компаниям, заключая с ними фиктивный договор на оказание услуг.

«Для одних это обналичка, для других — возможность довольно просто вывести деньги за рубеж, тем более что трансграничные платежи для турфирм — стандартная работа», — добавил собеседник издания.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.