19 марта 2024, вторник, 11:15
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

ЦБ велел банкам присмотреться к «серийным» переводам за рубеж

Проверка подлинности купюр
Проверка подлинности купюр

Банк России разослал кредитным организациям рекомендации усилить внимание к отдельным операциям клиентов — прежде всего регулярным переводам денежных средств за границу, сообщает ТАСС.

Под подозрение ЦБ попали лица, осуществляющие переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между операциями. Рекомендуется присмотреться и к тем, кто переводит суммы, превышающие обычно переводимые физическими лицами, не связанными с предпринимательской деятельностью (зарплата, материальная помощь и т. д.).

Регулятор считает, что такие «серийные» переводы могут свидетельствовать о сокрытии физическими лицами ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и уклонении от валютного контроля.

В частности, целью таких переводов может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Российскую Федерацию, указывает Банк России.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.