20 марта 2019, среда, 06:32
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

США не все равно. Активы МТС и «Вымпелкома» под угрозой

Офис Beeline в Узбекистане
Офис Beeline в Узбекистане
фото: redpen.uz

В деле о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана, в котором фигурируют российские МТС и «Вымпелком», появились новые подвижки. На этот раз СМИ сообщили, что американские власти призвали арестовать активы на общую сумму в 1 млрд долларов. По предварительным данным, средства в размере от 30 до 640 миллионов долларов были размещены на счетах в Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Швеции и Швейцарии.

О том, что действия операторов привлекли внимание минюста США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, стало известно в прошлом году. Российские компании подозревают в том, что они перечисляли взятки в обмен на доступ к рынку через сеть подставных фирм. В качестве фигуранта дела также проходит финская компания TeliaSonera.

Согласно материалам расследования, между 2004 и 2011 годами МТС и «Вымпелком» перечислили более 500 млн долларов компаниям, бенефициаром которых был некий узбекский правительственный чиновник. Предполагается, что средства перечислялись для того, чтобы использовать его влияние на рынок. В качестве подозрительных сделок и платежей приводились операции с гонконгской Expoline, а также гибралтарскими Takilant и Swisdorn. Takilant была миноритарным акционером узбекской «дочки» «Вымпелкома». При этом ее формальной владелицей называли близкую подругу и доверенное лицо старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой Гаянэ Авакян. Единственным акционером и директором Swisdorn и Expoline является Рустам Мадумаров – гражданский муж Каримовой. Таким образом, несмотря на то, что официальные объявления предъявлены еще не были, СМИ называют тем самым правительственным чиновником, которому предназначались взятки, дочь президента Узбекистана.

 
Гульнара Каримова на съемках своего клипа Фото: личная страница Facebook

По мнению Минюста США, между МТС и аффилированными с Каримовой структурами якобы было заключено как минимум восемь спорных сделок на 380 млн долларов. «Вымпелкому» предъявляют семь сделок, которые заключались с января 2006 по октябрь 2011 года. По данным следствия, их сумма составляла 133,5 млн долларов.

В конце июня сообщалось, что Минюст США обратился в районный суд Манхэттена в Нью-Йорке с просьбой о блокировке в рамках дела 300 млн долларов. По данным СМИ, эти деньги находились на счетах в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. При этом предполагаемым владельцем части средств называли Takilant.

«Мы знаем об обращении правительства США по поводу конфискации денежных средств, связанных с Takilant. Мы уже предоставляли комиссии по ценным бумагам США (SEC) сведения, касающиеся наших отношений с Takilant в Узбекистане», - заявляли РБК в пресс-службе «Вымпелкома». В компании отмечали, что готовы содействовать расследованию. Требования министерства были удовлетворены судом 10 июля.

По мнению экспертов, в деле могут применить американское законодательство - деньги проходили через банки США, а сами операторы являются эмитентами торгующихся на американских биржах ценных бумаг. Все это обязывает МТС и «Вымпелком» соблюдать закон о коррупции за рубежом (FCPA), юрисдикция которого распространяется за пределы страны.

Впрочем, интересуют американские власти не только российские операторы, но и Deutsche Bank. По данным Der Spiegel, крупнейшему немецкому банку грозит крупный штраф за нарушения санкционного режима, а также пособничество в отмывании денег в РФ. В начале августа стало известно, что Минюст США подключился к расследованию «зеркальных сделок», которые проводило российское подразделение банка. Всего же деятельность Deutsche Bank изучают четыре страны, включая Россию, Иран и Великобританию.

 
Здание Минюста США в Вашингтоне Фото: Flickr/vpickering

Стоит отметить, что ранее банк обвиняли в манипуляциями со ставками. По данным американских властей, сотрудники Deutsche Bank в течение нескольких лет незаконно манипулировали процентными ставками по всему миру, включая LIBOR, а также EURIBOR. По этим эпизодам банк обязали выплатить регулирующим органам США и Великобритании 2,5 млрд долларов. Помимо этого, американские власти обвиняли Deutsche Bank в систематическом предоставлении неверной отчетности, осуществлении недостаточного финансового контроля и поверхностном аудите.

По новому расследованию банк подозревают в покупке акций в рублях и синхронных сделках по тем же ценным бумагам в долларах в Лондоне. Предполагается, что сначала вне биржи были куплены деривативы, которые через несколько секунд продали на лондонском внебиржевом рынке. Получается, что рубли были переведены в фунты без процедур обеспечения прозрачности. По данным источников, сумма сделок составляла около 6 млрд долларов.

«Детальные проверки, запрос дополнительных документов сильно тормозят проведение сделок, и многие российские компании действительно стремятся пользоваться именно внебиржевыми сделками, чтобы не упустить момент и заработать в том числе на курсе валют, это нормальная практика», – пояснял член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.

Кроме того, не исключается, что Deutsche Bank помогал в утечке капитала из России. Отмечается, что участниками сомнительных сделок были, вероятно, специально созданные для этих целей компании. По данным СМИ, расследование в отношении банка началось с подачи ЦБ РФ.

Der Spiegel пишет, что сумма штрафов по делу об отмывании денег и нарушению эмбарго может составить 4 млрд долларов. При этом сотни миллионов евро может обязать выплатить банк только британское Управление по финансовому надзору. Сумма штрафов в США может оказаться гораздо больше. Отмечается, что расследование находится на ранней стадии, и поэтому точный размер выплат пока определить сложно.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

00:52 Замглавы правительства Ставрополья попала под проверку из-за уголовного дела
00:36 Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года
00:25 Росстат по-новому пересчитает доходы россиян за последние шесть лет
00:05 «Нуреев» Серебренникова получил премию BraVo как лучший балет года
19.03 23:48 Украина решила запастись газом в ожидании «российских провокаций»
19.03 23:19 «Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
19.03 23:02 Переговоры о торговой сделке между США и КНР дошли до финала
19.03 22:28 После ухода Назарбаева в Казахстане начали массово скупать доллары
19.03 22:05 Росстат подсчитал наедающихся на ночь россиян
19.03 21:53 Путин назвал Су-57 лучшим самолетом в мире
19.03 21:36 В аэропорту иранской столицы загорелся лайнер с пассажирами
19.03 21:22 Египет впервые с 2013 года повысит сбор за выезд из страны
19.03 20:53 Суд обязал жительницу Коми опровергнуть обвинения в адрес местной колонии
19.03 20:42 «Газпром» сообщил о росте просроченных долгов за газ в России
19.03 20:16 Трамп поддержал вступление Бразилии в НАТО и ОЭСР
19.03 19:46 Вдова знаменитого хоккеиста Тюменева осуждена за мошенничество
19.03 19:30 Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
19.03 18:53 Глава Мурманской области попросила Кремль об отставке
19.03 18:39 Премию Абеля впервые получила женщина
19.03 18:22 Губернатор Челябинской области попросился в отставку
19.03 17:47 Назарбаев провел переговоры с Путиным до объявления об отставке
19.03 17:15 Минфин заявил о намерении провести масштабное сокращение госслужащих
19.03 17:00 У людей обнаружили подсознательную чувствительность к магнитному полю Земли
19.03 16:43 Ипотечные каникулы распространят на уже выданные кредиты
19.03 16:09 Назарбаев ушел в отставку
19.03 15:24 В Нидерландах нашли подтверждение террористической атаки в Утрехте
19.03 15:20 Стартует седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»
19.03 15:15 Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами
19.03 15:06 В Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока»
19.03 14:42 Лишенная детей екатеринбурженка обратилась в ЕСПЧ
19.03 14:00 В центре Москвы студент совершил суицид
19.03 13:31 Журналистка «Коммерсанта» заявила о ее увольнении из-за публикаций в Telegram
19.03 12:57 В Ленинградской области студента задержали после его обещания расстрелять колледж
19.03 12:21 «Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа
19.03 12:04 В Подмосковье семь человек отравились бытовым газом
19.03 11:32 Полицейские задержали еще двух человек после стрельбы в Утрехте
19.03 11:09 Москва покинула сотню самых дорогих городов мира
19.03 10:34 В ГД внесли законопроект о возвращении к переводу часов
19.03 10:02 В центре Москвы из галереи украли несколько картин
19.03 09:40 В США затопило базу с самолетом «судного дня»
19.03 09:39 Австралийский баран сэр Фредди произвел потомство спустя десятки лет после смерти
19.03 09:08 В Японии запретили применять физическое наказание к детям
19.03 08:53 Умер Марлен Хуциев
19.03 00:55 Экс-президента Перу задержали за пьянство в американском ресторане
19.03 00:52 Часть Каракаса осталась без света из-за взрыва на электроподстанции
19.03 00:32 Рогозин пообещал подстраховать NASA на случай неудач с ракетами
19.03 00:23 СМИ: IPO «Совкомфлота» опять отложено
19.03 00:11 Обвиненный в контрабанде наркотиков американец освобожден из СИЗО в Москве
18.03 23:48 Украина выразила протест по поводу поездки Путина в Крым
18.03 23:19 В хабаровском правительстве прошли обыски по «лесному делу»
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром авторское право администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Басманный суд Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко ВИЧ/СПИД «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ Внуково военная авиация Волгоград ВПК ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки госизмена гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль импорт инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет Интерпол инфляция информационные технологии ипотека Ирак Ирак после войны Иран Ирина Яровая Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Кабардино-Балкария Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание компьютерная безопасность Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция Космодром Байконур космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым Ксения Собчак Куба культура Курилы Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия морской транспорт Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог нефть Нигерия Нидерланды Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Павел Дуров Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Паралимпиада Париж патриарх Кирилл ПДД педофилия пенсионная реформа пенсия Пентагон Первый канал Петр Порошенко пиратство пищевая промышленность планетология погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Приморье Продовольствие происшествия публичные лекции ракета Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги реклама религия Республика Карелия РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Росстат Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саратовская область Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт Тереза Мэй терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Черное море Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция Шереметьево школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Элла Памфилова Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко «Яблоко» ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.