13 августа 2020, четверг, 06:55
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

27 апреля 2016, 14:10

Звенья одной сети

Сергей Магнитский
Сергей Магнитский

В документах «панамского архива» обнаружены следы связи компаний Сергея Ролдугина с деньгами, похищение которых из российского бюджета расследовал Сергей Магнитский. Конечно, документы не могут доказать причастность известного виолончелиста к гибели юриста в российской тюрьме. Более того, не факт, что Ролдугин вообще знал о происходящем — но хотя бы косвенная связь уже бросает тень на всех участников истории.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в новом материале обратил внимание на контракт, заключенный в мае 2008 года: панамская компания International Media Overseas SA (IMO), единственным владельцем которой на тот момент был Ролдугин, заключила с зарегистрированной на Британских Виргинских островах Delco Networks SA (Delco) сделку на 800 тысяч долларов.

 
Панамский скандал в газетных заголовках             Фото: torbakhopper / Flickr.com

Оплата была проведена со счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). Гендиректор RCB Кирилл Зимарин заявил РБК, что у банка никогда не было отделений в Швейцарии, так что, по всей видимости, речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который до 2009 года принадлежал ВТБ, а потом был продан Газпромбанку.

Похищенные из российского бюджета деньги, исчезновение которых расследовал Сергей Магнитский, были выведены из страны в 2008 году через целую систему фиктивных компаний, но в итоге отчасти оказались на счетах той самой компании Delco. Причем отследить удалось только 2 из примерно 230 млн долларов, выведенных из бюджета при помощи незаконного возмещения НДС.

Основываясь на последовательности перевода денег, OCCRP утверждает, что контракт с International Media Overseas SA был оплачен средствами, поступившими из российского бюджета. Компанию Delco и связанные с ней фирмы OCCRP называет крупной офшорной сетью по отмыванию денег, которая работала с компаниями и банками в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.

 
Банк "Россия". Фото: fedpress.ru

Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин пишет, что единственный вывод, который можно сделать после изучения «панамского архива», состоит в том, что с середины 2000-х Сергей Ролдугин, владелец примерно 3% акций банка «Россия», дал согласие менеджменту кредитной организации использовать свое имя для регистрации офшорных компаний и проведения через них операций, «в суть которых он, видимо, особенно не вдавался». То есть сам Ролдугин мог и не знать о масштабе операций, которые проводились от имени записанных на него компаний, но о них точно все было известно в банке «Россия».

При этом совершенно необязательно те, кто стоял за выводом денег из российского бюджета и Сергей Ролдугин (кто бы ни представлялся его именем), связаны напрямую — возможно, они просто пользовались услугами одной сети, собственники которой пока так и остаются неизвестными.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

06:30 В Великобритании изменили методику подсчета смертей от коронавируса
06:00 Умер писатель Игорь Ефимов
05:30 В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
12.08 22:18 Порошенко посоветовал Лукашенко следить за «мародерами из Кремля» и прекратить насилие
12.08 21:21 Из государственных белорусских СМИ начали увольняться журналисты
12.08 20:52 В Анталью за два дня прилетели почти 40 тыс. россиян
12.08 20:22 Первое в России дело о «ворах в законе» дошло до суда
12.08 19:43 В Бресте к подавлению протестов привлекли десантников
12.08 18:55 Литва открыла границу для белорусов с «особыми политическими целями»
12.08 18:33 Сицилию соединят с материковой Италией подводным тоннелем
12.08 17:57 Вторую российскую вакцину от COVID-19 ввели группе добровольцев
12.08 17:33 Глава МВД Белоруссии потребовал «не трогать журналистов»
12.08 17:13 В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев
12.08 16:46 Украина отправила запрос генпрокуратуре Белоруссии на выдачу 28 россиян
12.08 16:22 «Мне стыдно носить ваш орден». Спиваков отказался от награды из рук Лукашенко
12.08 16:11 Лукашенко назвал основой протестующих людей с криминальным прошлым и безработных
12.08 15:55 К годовщине гибели подводной лодки «Курск» в Екатеринбурге обновили «невидимый памятник»
12.08 15:15 «Открытые медиа»: задержанный в Минске «координатор беспорядков» оказался продавцом автомобилей
12.08 14:45 В Бресте милиция стреляла по протестующим на поражение
12.08 14:45 Казахстан планирует возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа
12.08 14:15 Адвокат: медики подтвердили инсульт у Михаила Ефремова
12.08 14:15 Xiaomi представила прозрачный телевизор за $7 тыс.
12.08 13:59 Власти Минска оценили ущерб от беспорядков почти в 15 млн рублей
12.08 13:56 Чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы «большое пособие» в 5000 рублей
12.08 13:36 Парижский марафон отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции
12.08 13:34 Twitter разрешил пользователям выбирать тех, кто может комментировать их посты
12.08 13:34 Apple подписала контракт с киностудией Мартина Скорсезе
12.08 12:59 МВД Белоруссии: в третий день протестов после выборов задержали тысячу человек
12.08 12:47 Суд в Москве арестовал блогера Андрея Пыжа по делу о получении доступа к гостайне
12.08 12:28 В Минске 250 женщин устроили акцию против насилия силовиков. Они одеты в белое и держат цветы
12.08 12:24 В Ивановской области ФСБ нашла рабов у наркоторговцев
12.08 12:00 Новость из прошлого: 12 августа 2000 года — В Баренцевом море потеряли подлодку «Курск»
12.08 12:00 Идут съемки первого мультсериала на языке чероки
12.08 11:59 Власти Армении продлили до 11 сентября введенный из-за пандемии режим ЧП
12.08 11:43 СМИ сообщили о восстановлении интернета в Белоруссии
12.08 11:40 Башкирская содовая компания приостановила геологоразведку горы Куштау из-за активистов
12.08 11:17 СК Белоруссии возбудил уголовное дело о беспорядках против координаторов «Открытой России»
12.08 10:49 В России за сутки зарегистрировали 5,1 тыс. новых случаев COVID-19. С начала эпидемии заразились 900 тыс. россиян
12.08 10:29 В Монголии умер второй заразившийся бубонной чумой
12.08 10:12 В Белоруссии на фоне протестов запретили продавать пиротехнику
12.08 10:05 Стимуляция блуждающего нерва помогла изучать китайский язык
12.08 09:40 Задержанный в Минске журналист Максим Солопов вернулся в Россию
12.08 09:02 В мире коронавирусом заразились около 20,3 млн человек, свыше 741 тысячи умерли
12.08 08:30 МВД Белоруссии: в Минске задержали мужчину с $10 тыс. Он платил протестующим
12.08 08:00 Росстат: российская экономика на пике эпидемии упала на 8,5%. Это максимум с 2009 года
12.08 07:30 Евросоюз назвал выборы в Белоруссии несвободными и пригрозил санкциями
12.08 06:30 В Украине объявили в розыск главу административного суда Киева по делу о захвате власти
12.08 06:00 Google создаст самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях
12.08 05:30 В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
11.08 22:20 На авиарейсах в Турцию для борьбы с коронавирусом ограничили провоз ручной клади
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.