14 августа 2020, пятница, 04:28
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

06 ноября 2017, 18:00

Восстановлено из рая

"Райское досье"
"Райское досье"
www.occrp.org

Сегодня ночью Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и его партнеры опубликовали новую «бомбу» - архив документов бермудской юридической компании Appleby, которая регистрирует офшоры.

Над архивом, который включает более 13 млн документов, работали 382 журналиста из 67 стран. От России в работе принимала участие «Новая газета». Получившийся документ получил вполне красноречивое название - «Райское досье».

В досье, которое стало второй по объему крупной утечкой данных об владельцах офшоров, фигурирует много российских фамилий.

Журналисты выяснили, что министр торговли США Уилбур Росс, который входит в список миллиардеров Forbes с состоянием в 2,5 млрд долларов, связан с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», одним из совладельцев которого является Кирилл Шамалов, муж Катерины Тихоновой, которую неофициально считают дочерью президента Владимира Путина. Росс может владеть третью пакета акций судоходной компании Navigator Holdings Ltd, которая как раз и обслуживает «Сибур». До того момента, пока росс не вошел в состав акционеров, объемы выручки компании от работы с российским клиентом были значительно ниже, однако уже с 2014 года Navigator Holdings заработала на «Сибуре» 68 млн долларов. Однако, как заявил представитель министерства торговли США Джеймс Рокас в комментарии ICIJ, его начальник «никогда не встречался» с Кириллом Шамаловым и другими акционерами "Сибура"», присоединился к управлению Navigator после того, как компания начала работать с холдингом из России.

«Сибур» уже ответил на публикацию досье, заявив, что удивлен «политически ангажированной трактовкой» о сотрудничестве с Navigator Holdings Ltd., пишет РБК.

Компания заявила, что выбрала нескольких перевозчиков для транспортировки сжиженных углеводородных газов, которые смогут работать в климатических условиях Балтики. «По итогам переговоров со всеми компаниями, способными предоставить суда для решения такой задачи, были выбраны перевозчики, в том числе Navigator, который никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки СУГ «Сибура» из Усть-Луги», — отметили в компании.

Сейчас же «Сибур» использует восемь кораблей трех различных компаний, а расходы по контрактам с Navigator Holdings, согласно отчетности, составили в первом полугодии 2,8% от общих расходов на логистику.

В расследовании появляются имена Аркадия и Бориса Ротенбергов, Олега Дерипаски, Олега Тинькова и жены Игоря Шувалова Ольги в качестве клиентыов Appleby, которые пользовались услугами компании, чтобы регистрировать частные самолеты на острове Мэн и не платить НДС при ввозе техники в ЕС. Так, Ольга Шувалова воказалась бенефициаром компании Altitude X3 Ltd.,учрежденной на Бермудах в 2008 году. Компании принадлежит самолет Bombardier BD-700–1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Как ранее выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, борт используют, чтобы возить на выставки собак породы корги, что обходится в 40 млн рублей в год.

Согласно опубликованным документам, в офшорах участвовал и ставший героем мемов после обращения к Навальному Алишер Усманов. В то время, когда он возглавлял дочернюю организацию «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг», та финансировала офшорную Kanton Services. Она же вложилась в инвестфонд Юрия Мильнера, чтобы купить акции Facebook до IPO, которое провели в 2012 году. Компания купила до 10% акций Facebook, затем продала часть своего пакета и заработала 1,6 млрд долларов. Между тем в «Газпром инвестхолдинге» пояснили ICIJ, что предоставляли займы Kanton Services «для общекорпоративных целей». По словам Мильнера, Kanton Services вкладывала средства в один из его фондов, покупавших акции Facebook, но могла использовать и другие источники финансирования, кроме «газпромовских денег». В окружении Усманова заявили, что бизнесмен инвестировал в Facebook средства, не находящиеся под контролем государства.

В досье фигурируют, помимо россиян, и первые лица других стран. В фокусе прессы внезапно оказалась королева Великобритании Елизавета II, которая инвестировала порядка 13 млн долларов в фонды на Каймановых и Бермудских островах, на которых установлен льготный режим налогообложения. Деньги были заработаны от владения имуществом в герцогстве Ланкастер, где у королевы имеется недвижимость общей стоимостью в 654 млн долларов. Часть этих средств фонд на Каймановых островах проинвестировал в британскую финансовую компанию BrightHouse, которая была обвинена в выдаче займов на неправомерных условиях и в итоге заплатила 14,8 млн фунтов своим клиентам в качестве компенсации. Управляющие фондом заявили ВВС: «Наша инвестиционная стратегия основывается на рекомендациях наших инвестиционных консультантов. Герцогство инвестировало средства только в очень уважаемые инвестиционные фонды, следуя твердым рекомендациям наших инвестиционных консультантов». Сами журналисты отмечают, что, хотя операции нельзя считать незаконными, но встает другой вопрос - «Может ли монарх инвестировать в офшоры?».

В офшорных связях оказались также замечены президенты Колумбии и Либерии Хуан Мануэль Сантос и Эллен Джонсон-Сирлиф, три бывших премьер-министров Канады - Жан Кретьен, Пол Мартин и Брайан Малруни, экс-президент Коста-Рики Хосе Мария Фигерес, а также бывшие главы правительств Японии и Пакистана Юкио Хатояма и Шаукат Азиз, сыновья премьера Турции Эркам и Бюлент Йылдырым, королева Иордании Нур. Попали в список и звезды шоу-бизнеса - Мадонна и лидер ирландской рок-группы U2 Пол Хьюсон (Боно).

Отдельное место в досье занимают фигуры из Казахстана. Здесь целый перечень имен: министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, председатель правления Казмунайгаза Сауат Мынбаев и бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов, заочно приговоренный к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение денежных средств.

Как указывает сам консорциум, владение средствами в офшоре - еще не приговор, так как существуют легитимные виды использования офшорных компаний и трастов. «Мы не пытаемся намекать на то, что какие бы то ни было лица, компании или иные структуры, фигурирующие в базе данных Международного консорциума журналистских расследований, созданной на основе утечек об офшорах, нарушали закон или действовали иным ненадлежащим образом», - объявили авторы Paradise Papers.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

13.08 22:13 Глава МВД Белоруссии извинился за травмы «попавших под раздачу» на акциях протеста
13.08 21:38 TUT.BY: с белорусского телевидения уволился глава президентского пула. Журналисты не хотят делать «чернь»
13.08 20:58 Журналистам «Эха Москвы» отменили штраф за акцию в поддержку коллеги Ильи Азара
13.08 20:00 В Петербурге четвертый раз за год избили юриста местного штаба Навального
13.08 19:06 Экс-министру Абызову предъявили окончательное обвинение. Следствие по делу завершено
13.08 18:18 ФБР подключится к расследованию взрыва в Бейруте
13.08 17:39 Илон Маск предложил помощь белорусам. В ответ его попросили отправить Лукашенко в космос
13.08 17:23 Игорь Краснов опубликовал первую декларацию на посту генпрокурора РФ
13.08 17:07 Собянин назвал слухами возвращение коронавирусных ограничений с 15 сентября
13.08 16:38 Собянин: в школах Москвы 1 сентября линеек не будет
13.08 16:09 Вооруженные люди ушли из офиса «Яндекса» в Минске. КГБ и СК заявили, что это были не они
13.08 15:38 Работники БелАЗа объявили забастовку. Их поддержали на других предприятиях
13.08 15:27 В Минске пропал создатель канала Telegram Info Вадим Чаюков
13.08 14:27 Офис «Яндекса» и Uber в Минске захватили люди с оружием
13.08 14:00 На дне польского озера нашли меч X века
13.08 13:55 Экс-главу Оренбурга осудили на 4,5 года колонии за взятки
13.08 13:13 ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске. За Лукашенко — 64,49%
13.08 12:29 Facebook обвинили в сборе биометрических данных 100 млн человек
13.08 12:28 ФАС оштрафовала «Отисифарм» на 200 тыс. рублей за рекламу «Арбидола»
13.08 12:00 Спутники нашли восемь новых колоний императорских пингвинов
13.08 11:58 В Белоруссии задержан экс-капитан МВД. Он публично подал в отставку из-за протестов
13.08 11:54 В Чикаго участники беспорядков уничтожили автосалон Tesla
13.08 11:35 МВД Белоруссии: в четвертый день протестов задержаны 700 человек
13.08 11:30 В Японии за неделю от жары умерли 10 человек
13.08 10:58 Group-IB раскрыла русскоязычных хакеров, похищающих корпоративные данные по всему миру
13.08 10:56 США допустили введение санкций против Белоруссии из-за выборов
13.08 10:37 В России за сутки зарегистрировали 5 тыс. новых случаев COVID-19. Выздоровели 6 тыс. россиян
13.08 10:26 Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
13.08 10:15 Похожая на Млечный Путь галактика существовала уже 12 миллиардов лет назад
13.08 09:43 Бразилия согласилась производить российскую вакцину от COVID-19
13.08 09:25 27 августа откроется XVI фестиваль «Победили вместе»
13.08 09:00 В мире коронавирусом заразились более 20,6 млн человек, около 750 тысяч умерли
13.08 08:30 В США задержали троих сообщников певца R. Kelly. Музыканта обвиняют в сексуальных преступлениях
13.08 08:00 Полпред президента Юрий Трутнев заразился коронавирусом
13.08 07:30 Полиция задержала около 10 человек во время акции у посольства Белоруссии в Москве
13.08 07:00 Умер народный художник России Михаил Переяславец
13.08 06:30 В Великобритании изменили методику подсчета смертей от коронавируса
13.08 06:00 Умер писатель Игорь Ефимов
13.08 05:30 В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
12.08 22:18 Порошенко посоветовал Лукашенко следить за «мародерами из Кремля» и прекратить насилие
12.08 21:21 Из государственных белорусских СМИ начали увольняться журналисты
12.08 20:52 В Анталью за два дня прилетели почти 40 тыс. россиян
12.08 20:22 Первое в России дело о «ворах в законе» дошло до суда
12.08 19:43 В Бресте к подавлению протестов привлекли десантников
12.08 18:55 Литва открыла границу для белорусов с «особыми политическими целями»
12.08 18:33 Сицилию соединят с материковой Италией подводным тоннелем
12.08 17:57 Вторую российскую вакцину от COVID-19 ввели группе добровольцев
12.08 17:33 Глава МВД Белоруссии потребовал «не трогать журналистов»
12.08 17:13 В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев
12.08 16:46 Украина отправила запрос генпрокуратуре Белоруссии на выдачу 28 россиян
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.