13 декабря 2019, пятница, 17:22
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

15 августа 2018, 09:00

«Дело ТОАЗа»: обвинения находят все больше подтверждений

ТОАЗ
ТОАЗ

Комсомольский районный суд Тольятти продолжает рассматривать громкое дело о хищении 86 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий Самарской области. В рамках процесса, который начался в феврале текущего года, уже были оглашены материалы уголовного дела, а также допрошены миноритарные акционеры завода, признанные потерпевшими – представители компании «Уралхим» и Евгений Седыкин. 

Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
 
В мае показания дал заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он сообщил, что «Уралхим» провел собственное расследование махинаций на ТОАЗе, в ходе которого выяснилось, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Ермизин сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту». Также Ермизин представил суду иллюстрированные схемы аффилированности и контроля акций ТОАЗа через оффшорные компании. Факт аффилированности был установлен в ходе судебных разбирательств по налогам тольяттинского химкомбината за 2008-2011 гг., за которые ему было доначислено 1,6 млрд руб. недоплаченных налогов вместе со штрафами и пенями. Этот факт теперь считается преюдициальным для уголовного дела о хищении, то есть доказывать его больше не нужно.
 
Евгений Седыкин, знавший Владимира Махлая с 80-х годов (когда последний впервые появился в Тольятти), на допросе в июле рассказал, как завод постепенно и не вполне честными методами перешел под тотальный контроль Махлая. В этом ему помогли выходцы из Комитета по управлению имуществом Самарской области, долгое время заседавшие в совете директоров ТОАЗа, и среди которых был небезызвестный Евгений Королев, экс-гендиректор предприятия, также подсудимый по делу о хищении, скрывающийся от правоохранительных органов и суда в Лондоне.
 
Евгений Королев как гендиректор завода не только имел самое непосредственное отношение к продаже продукции по заниженным ценам и выводу наиболее ликвидных активов с ТОАЗа, но и долгое время в нарушение всех мыслимых норм корпоративного права вел реестр акционеров общества. Это не было случайностью: в период ведения реестра Королевым оттуда таинственным образом пропадали неугодные руководству акционеры, включая даже иностранных инвесторов. Проводились незаконные допэмиссии, в ходе которых размывалась доля миноритарных акционеров. В ходе четвертого выпуска акций, как рассказал Седыкин, выкупить допэмиссию должны были предложить действующим акционерам. Но вместо этого они (включая и самого Седыкина) до поры до времени о дополнительном выпуске ничего не знали, а все новые акции были выкуплены тремя швейцарскими офшорами (Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM Project Planning &Finance Management SA), непонятно откуда взявшимися и никакими акциями до этого не владевшими. Мало того, выкуп эмиссии был произведен по 1 руб. за акцию при рыночной цене на тот момент в 52 руб. «Так контрольный пакет акций ТОАЗа перешел под управление преступной группы», – заявил Седыкин.
 
В рамках процесса Седыкин, которому принадлежит 0,00019%акций ТОАЗа, заявил гражданский иск о компенсации ущерба, нанесенного незаконными действиями руководства завода, на сумму 2,78 млрд руб. Эксперты полагают, что в показаниях Седыкина содержатся основания для возбуждения нескольких новых уголовных дел против участников группы Махлая – Циви.
 
Хотя подсудимые и наняли десяток высокооплачиваемых юристов для своей защиты, возразить по существу им пока было нечего. Их клиенты скрываются за границей, надо думать, не просто так – слишком уж тщательно расследованы и задокументированы были обстоятельства совершения преступлений. В итоге вся эта шумная компания во время заседаний просто играет на публику – выкрикивает с места, перебивает потерпевших во время допроса, пытается сорвать оглашение материалов дела, заявляет нелепые ходатайства, например, об отводе прокурора по причине… совпадения его позиции с потерпевшими. Подобное поведение надоело даже судье – в ходе процесса ему не раз приходилось призывать защитников к порядку и даже предупреждать о возможности лишения их права вести допрос.   

Таким образом, несмотря на все адвокатские уловки, дело ТОАЗа уверенно продвигается, а предъявленные обвинения находят все больше подтверждений, в то время как адвокаты подсудимых оказались совершенно не в силах опровергнуть их по существу. Этот процесс может ознаменовать закат криминально-офшорной эпохи в истории одного из крупнейших в мире химических предприятий, и заставить его, наконец, работать на благо всего региона.

Сотрудники Следственного комитета РФ в течение нескольких лет тщательно расследовали это уголовное дело, получали все новые подтверждения преступной деятельности подсудимых, анализировали и сопоставляли все найденные факты, вскрывали новые эпизоды, облачающие преступные деяния подсудимых. За годы расследования подобных правонарушений следственные органы наработали необходимые знания и опыт, позволившие заметно снизить уровень экономической преступности в России.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

16:39 На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго офицера. Он спасал рабочих от пожара
16:21 В Череповце снизили наказание сотрудникам ФСКН. Их осудили за 150 преступлений
15:59 МЧС потушила пожар на складе тканей на Варшавском шоссе в Москве. Его площадь была 7 тыс. кв. метров
15:28 В Чебоксарах студентка напала с ножом на преподавательницу. На входе работал металлодетектор, но его сигналы проигнорировали
15:00 «Ъ»: солевой рудник сына генпрокурора Чайки стал самым быстрорастущим в России
15:00 Все новые здания в Нью-Йорке будут снабжать стеклами, безопасными для птиц
14:56 Фотограф из Сургута отсудил у лейбла Black Star 70 тыс. рублей. Он требовал 5 млн рублей
14:19 Сотрудники ФСИН начали принудительное кормление экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна
14:03 The Times и The Daily Telegraph не удалили статьи о Дерипаске. Этого требовал суд в Краснодаре
14:03 Игорь Честин покинул пост директора WWF России
13:37 Суд взыскал с Албурова и Соболь 657 тыс. рублей в пользу «Мосгортранса» из-за перекрытия дорог во время акций протеста
13:24 В Башкирии соцсети и мессенджеры экоактивистов взломали с помощью фальшивых водительских прав
13:00 Большие скопления мелких насекомых делают их заметными для «радаров» летучих мышей
12:26 В Нижнем Новгороде мужчина около двух лет изводил соседей записью ржания лошади. Его арестовали
12:13 Microsoft анонсировала новую Xbox Series X
12:00 Радиация увеличивает аппетит шмелей
11:28 За девять лет на благоустройство Москвы отдали 1,5 трлн рублей. Почти столько же потратили на всю Россию
11:27 Первое прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина продали за 4,6 млн рублей
11:09 Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
10:40 Таинственная подземная базилика Рима вновь доступна для посещения
10:39 В Кузбассе женщину с сыном осудили за использование рабского труда психически больной девушки
10:07 Евросоюз продлил санкции против России на полгода
10:05 Около 1,5 млн россиян не выпустят из страны из-за долгов по алиментам
09:40 Естественная убыль населения России станет рекордной за 11 лет
08:29 В детском саду Ханты-Мансийска более 60 детей заболели острой кишечной инфекцией
08:16 Против экс-главы «Тверского» ОВД Москвы завели дело из-за пропажи 9 млн рублей из сейфа
08:00 Новость из прошлого: 13 декабря 1999 года – В Саратове задержали кандидата в депутаты от ОВР Вячеслава Мальцева с пистолетом и двумя дозами героина
07:44 Причиной пожара на «Адмирале Кузнецове» стала брошенная в трюме куча мусора
06:53 Российские футбольные клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней стадии еврокубков
06:33 Дело Царнаева: в США апелляционный суд усомнился в объективности присяжных
06:18 Продажи елочных игрушек в России сократились почти в 1,5 раза
12.12 21:10 Журналист «Вечерней Москвы» умер после вызова скорой. Врачи посоветовали ему приложить курицу к кровотечению
12.12 20:14 МВД Украины объявило о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
12.12 19:35 Первого фигуранта дела о столкновении с правоохранителями в Магасе приговорили к 4 месяцам колонии
12.12 19:07 Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
12.12 18:41 Бывший замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры. Его осудили за хищение 30 млн рублей
12.12 17:55 В Иркутской области учителям и медикам выдали премии. После эту же сумму вычли из зарплаты
12.12 17:34 Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes
12.12 17:06 На дороге в Уэльсе найдены сотни мертвых птиц. Никто не может понять причины их гибели
12.12 17:03 Из-за угроз жизни и здоровью сыну Плющенко и Рудковской возбудили уголовное дело
12.12 16:29 Исследование: каждая шестая российская семья недоедает
12.12 16:15 SpaceX отправит на МКС каннабис в марте 2020 года
12.12 15:26 Сбербанк предлагает конкурентам взять на работу своих уволенных сотрудников
12.12 15:00 В Мурманской области прошел конкурс «Саамский мультфильм»
12.12 14:44 Госдума вернула курилки в аэропорты
12.12 14:29 В Иркутске солдат‑срочник покончил с собой
12.12 14:03 «Медуза»: самая могущественная хакерская группировка мира связана с ФСБ
12.12 14:00 Граница между ГДР и ФРГ сохраняется в немецком языке
12.12 13:59 Болельщик «Зенита» получил три года условно за драку с ОМОНом
12.12 13:30 На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Шесть человек пострадали, один пропал
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы банкротство беженцы бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.