16 июня 2019, воскресенье, 17:44
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Deutsche Bank усомнился в России

Логотип Deutsche Bank
Логотип Deutsche Bank

Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо, в котором сообщило, что в рамках практики ​«знай своего клиента» (Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы. Об этом в четверг написала газета «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Процедура KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Банк должен периодически обновлять информацию о клиентах в соответствии с собственной политикой, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику. При этом банк в письме называет российское правительство «фирмой». «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — говорится, как пишут "Ведомости, в документе, — может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».

 
Лондонское отделение Deutsche Bank 

Банк попросил связаться в течение 30 дней, но российские официальные органы отвечать не стали, что, впрочем, не повлияло на обслуживание российских счетов. Впрочем, какие именно операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано, а источники «Ведомостей» в правительстве отказались отвечать на этот вопрос.

Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Вполне вероятно, что произошедшее — ошибка базы данных банка. Правительство, например, по определению не может предоставить информацию о бенефициарах или источниках происхождения средств.

И в целом на произошедшее, наверное, мало кто обратил бы внимание, если бы не проблемы россиян со счетами в заграничных банках, которые возникли из-за санкций. Так, 22 августа агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse, один из крупнейших банков Швейцарии, заморозил около 5 млрд швейцарских франков (немногим более 5 млрд долларов) на связанных с Россией счетах. Это было сделано, по данным агентства, для того, чтобы избежать попадания под санкции США.

 
Credit Suisse в Цюрихе

Впрочем, уже в четверг 23 августа в Credit Suisse опровергли сообщения о заморозке активов — по данным банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации части активов.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится, как передает РБК, в официальном заявлении Credit Suisse. Таким образом швейцарский банк отказался от управления частью переданных ему российскими клиентами активов, но продолжает хранить их, а клиенты банка по-прежнему имеют к ним доступ.

Два других крупнейших швейцарских финансовых института, UBS и Julius Baer, также заявили о своей приверженности соблюдению режима санкций, но не стали раскрывать информацию о том, блокируются из-за этого счета клиентов или нет.

Напомним, в апреле 2018 года уже сообщалось о блокировке зарплатных счетов нескольких сотрудников швейцарского отделения подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Ренова», а также долларовых счетов самой компании. А в июне Forbes сообщил, что швейцарские банки заблокировали примерно миллиард франков на личных счетах самого Вексельберга.

 
Поясняющий текст к изображению

21 августа Минфин США сообщил о заморозке кипрских счетов Вексельберга и владельца En+ Олега Дерипаски. В докладе говорилось, что Кипр был признан «юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», наравне с Латвией и Великобританией. По этой причине Соединенные Штаты посчитали необходимым заблокировать счета российских предпринимателей.

Впрочем, официальный представитель подконтрольной Виктору Вексельбергу группы компаний «Ренова» Андрей Шторх заявил, что счета Вексельберга на Кипре не могли быть закрыты, так как у него никогда не было активов в этом государстве. «Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось», — сказал Шторх РБК.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

17:16 Уругвай и Аргентина остались без электричества
16:52 Актер Андрей Соколов решил избираться в Мосгордуму
16:21 В Чемодановке ввели «сухой закон» после массовой драки
15:57 В Молдавии задержали политика Ренато Усатого
15:35 МВД Москвы заявило о более чем 1,5 тысячах участников митинга на проспекте Сахарова
15:05 Песков разъяснил отношение Путина к новому украинскому президенту
14:42 Голунов допрошен в МВД в качестве свидетеля
14:05 Умер барабанщик «Машины Времени» Сергей Остроумов
13:41 Новый ЗРК «Сосна» показали на видео
13:22 В центре Москвы начался митинг за «закон и справедливость для всех»
12:57 Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
12:32 В центре Киева прогремел мощный взрыв
12:01 После ДТП с восемью жертвами под Воронежем завели уголовное дело
11:45 Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся на выборы в Мосгордуму
11:20 Задержан подозреваемый в убийстве участник драки с цыганами в Пензенской области
11:00 Эрдоган заявил о поставках российских С-400 в июле
10:27 Епархия отказалась строить храм в центре Екатеринбурга
10:17 Поезд Брянск — Москва потерял вагон на ходу
10:01 СМИ сообщили об усилении кибератак США на российские энергосистемы
09:40 В столичных аэропортах ночью задержали более 50 рейсов
09:22 ЕС может ввести санкции против Мадуро
15.06 18:44 Трамп пригрозил «невиданным крахом» экономики в случае проигрыша на выборах
15.06 18:32 Полиция из Москвы выехала в Чемодановку после драки с цыганами
15.06 18:15 На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России
15.06 17:47 Московский метрополитен предупредил об ограничениях из-за концерта Muse
15.06 17:34 Испытатели воссоздадут заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
15.06 17:11 Зеленский пообещал бизнесу на Донбассе иностранные инвестиции
15.06 16:43 Представитель РПЦ связал «утечку мозгов» с патриотизмом в школах
15.06 16:14 Соловьев пригласил Голунова выступить на митинге в Москве
15.06 15:53 Путину дали право назначать атамана Всероссийского казачьего общества
15.06 15:37 Правительство одобрило законопроект о доступности экологической информации
15.06 15:21 Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей
15.06 14:54 Набиуллина рассказала о создании цифровой валюты ЦБ
15.06 14:43 Конституционный суд отменил решение о роспуске молдавского парламента
15.06 14:17 Полиция установила 12 участников массовой драки в Пензенской области
15.06 13:59 Бастрыкин потребовал установить и наказать причастных к конфликту с цыганами
15.06 13:43 Минэкономразвития предложило поддержать самозанятых
15.06 13:23 Роспотребнадзор предупредил о лихорадке денге в Таиланде
15.06 12:54 Алибасова планируют отправить на реабилитацию в Казахстан
15.06 12:42 Направлявшийся из Москвы Boing при посадке зацепил хвостом землю
15.06 12:25 Германия вновь увеличит расходы на оборону
15.06 11:59 Росстандарт выявил 20% фальсифицированного бензина в Крыму
15.06 11:38 Суд в Эквадоре начал расследование шпионажа Ассанжа
15.06 11:19 Губернатор Пензенской области призвал отказаться от мести за конфликт с цыганами
15.06 10:55 Росстат впервые рассказал об умерших в результате военных действий
15.06 10:31 Путин заявил о единственном решении иранской проблемы
15.06 10:09 Жители трех городов России начнут первыми использовать сети 5G
15.06 09:47 Суд в США отклонил иск бывшей сотрудницы Трампа из-за поцелуя
15.06 09:25 В полицию доставили 174 жителя после массовой драки с цыганами под Пензой
15.06 09:05 «Нафтогаз Украины» снизил цены на газ на 7,3%
«ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Киргизия Китай Коми Конституция Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Мемория Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Право Приморье Продовольствие РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия армия археология астрономия аукционы банкротство беженцы бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество землетрясение импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство православие преступность происшествия ракета рейтинги реклама религия ритейл рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Кирилл Серебренников Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Компьютеры, программное обеспечение Книга. Знание ВИЧ/СПИД Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks

Редакция

Электронная почта: [email protected]
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.