1 декабря 2020, вторник, 18:53
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

30 декабря 2018, 19:22

Миллиарды из Кузбасса

Руслан Ростовцев
Руслан Ростовцев

Угольный бизнесмен Руслан Ростовцев не дает покоя журналистам даже перед Новым годом. Теперь выясняется, что он был активным участником т. н. «молдавской схемы», с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.

Напомним, «Российский ландромат», или «молдавская схема» — крупнейшая в постсоветской истории операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые втрое превысили молдавский ВВП. В схеме участвовали десятки российских, молдавских и латвийский банков, молдавские судьи и судебные приставы, фиктивные директора из украинских деревень, а также номинальные управляющие с островов Карибского моря. Всего за несколько лет через «ландромат» из России было выведено по меньшей мере 22 млрд долларов. 

Схема работала относительно просто: две зарубежные компании-пустышки заключали фиктивный договор займа, причем поручителями по долгу выступают российская компания и гражданин Молдавии. После того, как одна из сторон не выплачивала долг, «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передавалось в молдавский суд, где судья быстро выдавал официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначал пристава, который открывал счет в Moldindconbank, куда российская компания и переводила деньги, погасив несуществующий долг. 

Фирма кузбасского предпринимателя Руслана Ростовцева Grandwood Systems стала частью нелегальной схемы, посредством которой, в соответствии с опубликованными материалами, были выведены из страны порядка 400 миллионов долларов. 

Известность Ростовцев обрел после того, как в сети была опубликована его «черная касса» с фамилиями лиц, которые, предположительно, получали от него взятки, а также наименованиями организаций, в которые он «заносил» деньги достаточно долгое время. В их числе — экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев, РЖД и МВД. 

Когда отмывочный скандал набрал обороты в 2015 году, молдавский Нацбанк стал заказчиком расследования американскому детективному агентству Kroll. Спикер республиканского парламента Андриан Канду обнародовал секретный отчет детективов в собственном блоге. В документе описываются движения денег через три молдавских банка и раскрываются роли нескольких участников. Данное расследование касается молдавских участников этой схемы, однако на страницах отчета также приводится информация об оффшорных и британских компаниях. Сотрудники агентства выявили номинальных руководителей и массовых регистраторов, которые имели прямое отношение к проведению преступных операций. Фирма также выявила и некоторых выгодоприобретателей данной схемы.

Среди компаний, на которые нацелились эксперты, фигурирует секретарская компания Bridgepoint AG (Маршалловы острова). В задачу подобных фирм входит представление интересов конечных бенефициаров, которые не горят желанием светить свои данные в международной отчетности. К примеру, в 2014 году, разгар «молдавской схемы», компания представляла интересы пожелавшего сохранить анонимность бенефициара британской Grandwood Systems.

Она являлась не обычной компанией, а реальным участником схемы. Подтверждением этому служат транзакции через рижский Trasta Kommercbank — банк, который первый пал под давлением выявленного компромата. До 2017 года Grandwood Systems находился под контролем Ростовцева. Связь российского бизнесмена с Grandwood Systems раскрылась в прошлом году: на Кипре бенефициар компании был раскрыт по требованию суда, о чем сообщали даже британские СМИ. Против него экс-партнером Александром Щукиным были поданы иски в России, на Кипре и в Великобритании, что и стало причиной раскрытия имени реального участника схемы. На Кипре Щукин добился не только раскрытия бенефициара Grandwood Systems, которым оказался Ростовцев, но и арестовал активы  Руслана Ростовцева на $113 миллионов. 

Характерно, что в начале этого года американский  «Форбс» назвал Ростовцева одним из бенефициаров войны в Донбассе —  предпринимателя связали с незаконным трафиком угля из ДНР.

 
Дмитрий Захарченко, экс-заместител главы управления ГУЭБиПК МВД РФ

Лишнее подтверждение связей находится в «файле Ростовцева» — документе, в котором, по всей видимости, указывались люди, которым он выплачивал наличные. В этом файле несколько раз встречается фамилия Бабаев, а напротив нее — крупные суммы, несколько миллионов долларов. Возможно, что речь идет о Салмане Бабаеве, который в 2007-2011 году занимал пост гендиректора «дочки» РЖД, «Первой грузовой компании». Вместе с этим в составе совета директоров ПГК значился Андрей Крапивин, который скончался в 2015 году. Последнего считали «старым знакомым» главы РЖД Владимира Якунина. Принадлежащие Крапивину компании выигрывали миллиардные тендеры РЖД, а он сам являлся членом советов директоров компаний, связанных с монополистом. После смерти бизнесмена дело продолжил его сын Алексей Крапивин. В 2015 году «Новая газета» опубликовала расследование, в котором среди главных бенефициаров «молдавской схемы» назвала Крапивина-младшего. По данным газеты, он вывел по этой схеме миллиарды, заработанные на тендерах РЖД (связи перешли к нему от отца). Примерно в это же время СМИ обсуждали связь Крапивина и «группы РЖД» с полковником Дмитрием Захарченко, милиционером-миллиардером.

 
Салман Бабаев

Не исключено, что Ростовцев проводил через «ландромат» деньги своих «партнеров» — Бабаева, Крапивина и опосредованно Захарченко. Тогда российским правоохранительным органам еще осталась интересная работа на 2019 год. Тем более, что дело легко может получить политический контекст: пока в стране повышается возраст выхода на пенсию, поднимается на 2 п.п. ставка НДС — далеко не самый крупный предприниматель из региона, бюджет которого находится не в лучшем положении (после отставки Тулеева администрация Кемеровской области фактически осталась ни с чем), выводит из страны миллиарды.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

18:34 Число жертв после наезда в Трире выросло до 4 человек, среди них ребенок
18:01 Компания Daimler переведет ушедшим на удаленку сотрудникам по тысяче евро компенсации
17:58 Автор «Черного зеркала» снимет псевдодокументальный фильм про 2020 год с Хью Грантом
17:31 Обер-бургомистр германского Трира объявил, что водитель наехал на людей специально
17:05 Фестиваль социальной рекламы Lime займется Целями устойчивого развития
16:54 Ледовому дворцу в Петербурге грозит штраф до 500 тыс. рублей после концерта Басты
16:28 Водитель влетел в толпу людей в центре немецкого Трира, полиция начала спецоперацию
16:24 В СК опровергли информацию о проверке Навального на экстремизм и обвинили ТАСС в использовании «ложной информации для привлечения внимания» к нему
16:02 Минздрав: в 17 регионах РФ осталось меньше 5% ковидных коек
15:57 Павла Крисевича вызвали на беседу в ФСБ после акции в образе Иисуса Христа на Лубянке
15:28 Хорватия закрыла границы для туристов
15:28 Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец. Баста провел в нем концерт в разгар пандемии
14:53 В Пушкинском музее назвали причиной смерти Ирины Антоновой коронавирус
14:29 В Стокгольме женщина 28 лет насильно удерживала своего сына в изоляции
14:10 Ирландия ослабила введенные ранее антиковидные ограничения
14:00 Древесина дуба пришлась не по нраву устойчивым к антибиотикам бактериям
13:39 ЕСПЧ обязал Россию выплатить €21 тыс. физику Данилову. Его осудили по делу о госизмене на 13 лет
13:16 Полиция задержала предполагаемого Поволжского маньяка. Убийцу 32 человек искали с 2011 года
12:59 «Дорогой Владимир Путин, мне плевать на ваши угрозы». Навальный прокомментировал проверку его высказываний на экстремизм
12:36 Владелец Topshop начал процедуру банкротства
12:00 Китайцы начали осваивать верховую езду еще в IV веке до н. э.
12:00 Новость из прошлого: 1 декабря 2000 года — Греф решил дебюрократизировать экономику России
11:58 В Петербурге задержана модель Лилия Судакова. Ее подозревают в убийстве мужа
11:30 Арестованный экс-замначальника ФСИН Максименко назвал питание в московском СИЗО лучшим в Европе
11:08 В России зарегистрировали 26,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. С начала эпидемии в стране умерли более 40 тыс. человек
10:26 ТАСС: следователи проверяют высказывание Навального в эфире «Эха Москвы» на призывы к экстремизму
10:00 Разработан новый метод очистки природного газа
09:59 В Румынии появился обелиск после исчезновения похожего из пустыни Юты
09:34 Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
30.11 21:55 Пираты с борта танкера в Гвинейском заливе похитили россиянина и еще троих моряков
30.11 21:01 ВОЗ: количество новых случаев ковида в мире снизилось впервые с сентября
30.11 20:25 Женщина впервые станет главным арбитром на матче Лиги чемпионов
30.11 20:01 Курс биткойна достиг максимума с 2017 года
30.11 19:40 Крым лидирует по распространению ВИЧ среди всех регионов юга страны
30.11 19:11 Президент Венесуэлы опубликовал свой номер телефона и предложил добавлять себя в Telegram и WhatsApp
30.11 18:47 Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до середины декабря
30.11 18:27 Путин внес законопроект о запрете чиновникам иметь второе гражданство
30.11 17:59 США заявили, что вакцины от COVID-19 производства Pfizer и Moderna станут доступны до 25 декабря
30.11 17:30 Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Эрве Ле Тель
30.11 16:59 На кладбище в Краснодаре нашли тайник с 50 млн рублей
30.11 16:20 Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Атамбаеву. В июне его приговорили к 11 годам колонии
30.11 16:04 Moderna назвала свою вакцину 100% эффективной против тяжелых форм коронавируса
30.11 15:51 Аэропорт Сочи пообещал наказать грузчика, который издевался над биглем Харпо
30.11 15:42 Бали планируют открыть для иностранных туристов только в начале следующего года
30.11 15:23 56 состоящих в ОЗХО стран заявили, что Навального отравили «Новичком»
30.11 15:15 «Медиазона»: в российских ковид-госпиталях умерли в два раза больше человек, чем говорится в статистике Роспотребнадзора
30.11 14:47 На территории Кремля застрелился сотрудник ФСО
30.11 14:02 Создатель сырков «Б.Ю Александров» Б.Ю. Александров умер от коронавируса
30.11 13:37 Вузы Питера и Москвы переведены на дистанционное обучение из-за пандемии
30.11 13:35 Лауреатами премии Андрея Белого стали Таня Скарынкина и Дмитрий Гаричев
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Дания Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минцифры Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Алтайский край Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.