26 апреля 2019, пятница, 19:30
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

11 февраля 2019, 09:45

Руководство «Тольяттиазота» дает показания

Предприятие "Тольяттиазот"
Предприятие "Тольяттиазот"

В уголовном деле о многомиллиардных хищениях на "Тольяттиазоте" завершился важный этап: на заседаниях 30 января - 1 февраля закончен допрос всех свидетелей обвинения, сообщает "Российская газета".

Обвиняемыми по делу, которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, проходят совладельцы предприятия - Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам "ТОАЗа" офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.

В ходе состоявшегося в суде допроса один из свидетелей обвинения первый заместитель генерального директора ОАО "ТОАЗ" Виктор Казачков подтвердил, что цена на продукцию "ТОАЗа", которую завод продавал офшору Nitrochem, не зависела от рыночной конъюнктуры.

Другой свидетель обвинения - Джеймс Вальвензао, управляющий блоком офшорных компаний, аффилированных с подсудимыми, подтвердил, что зарегистрированные на Британских Виргинских островах офшорные компании, на которых числится мажоритарный пакет акций ОАО "ТОАЗ", имеют в качестве бенефициарных собственников братьев Сергея и Андрея Махлаев.

Бывший главный бухгалтер "ТОАЗа" Клара Игумнова в ходе допроса подтвердила достоверность своей подписи на долгосрочном соглашении между "Тольяттиазотом" и его дистрибьютором Nitrochem Distributions AG, которому на протяжении многих лет продукция завода продавалась за бесценок. Кроме того, Игумнова призналась, что она лично подписывала документы (сертификаты на акции "ТОАЗа"), подтверждающие факт владения акциями предприятия старшим Махлаем после приватизации комбината.

На нынешней стадии рассмотрения уголовного дела сделано два ключевых вывода, имеющих существенное значение для итогов рассмотрения дела.

Во-первых, показания всех свидетелей доказывают вину подозреваемых и факт совершения инкриминируемого им преступления - мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Во-вторых, суд установил факт аффилированности ОАО "Тольяттиазот" и его дистрибьютора - швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, через которую осуществлялась перепродажа продукции предприятия по заниженной цене.

В основу уголовного дела легла представленная суду ценовая экспертиза ФГНИУ "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" (ИЗИСП) на реализованный "Тольяттиазотом" в 2008-2011 гг. аммиак и карбамид. Экспертиза подтвердила, что контрактные цены завода были более чем на 20% ниже рыночных, в результате чего крупный ущерб был нанесен как самому предприятию, так и его акционерам.

Ранее это экспертное заключение уже фигурировало в качестве доказательства в другом деле - о недоплате "Тольяттиазотом" налогов за 2010 год, которое рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы в 2014 году.

Суд счел его надлежащим экспертным исследованием, проведенным с соблюдением всех требований Налогового кодекса, Арбитражного процессуального кодекса и Федерального закона от 31.05.2011 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Тогда, в результате выездной налоговой проверки "ТОАЗу" была доначислена недоимка по налогу на прибыль в связи с продажей продукции офшорной фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам. Налоговики смогли доказать, что общая сумма заниженной ОАО "Тольяттиазот" экспортной выручки за один только 2010 год составила: от реализации аммиака - 1,1 млрд рублей; от реализации карбамида - 808,7 млн рублей.

Кроме того, ОАО "ТОАЗ" неправомерно применил налоговые вычеты по приобретаемому природному газу. Недоплаченный налог на добавленную стоимость составил 67,2 млн рублей.

"ТОАЗ" пытался оспорить решение налогового органа в судебном порядке, но Постановлением 9ААС от 25.03.2015 г., а также Постановлением АС Московского округа от 07.07.2015 г. и Определением Судьи Верховного суда РФ Завьяловой Т.В. от 02.11.2015 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменений, выводы в отношении заключения "Института законодательства и сравнительного правоведения" подтверждены.

Таким образом, экспертное заключение специалистов ИЗИСП, подготовленное в рамках экспертизы по уголовному делу и выводы специалистов о занижении "ТОАЗом" цен на свою продукцию в 2010 году, сделанные в ходе судебного оспаривания итогов налоговой проверки "ТОАЗа", получили судебную оценку как законные и обоснованные. Решения арбитражных судов по этому делу по сути являются прецедентными.

Дальнейшие судебные заседания в рамках уголовного дела назначены на 13-15 февраля. На слушаниях начнется допрос свидетелей обвиняемой стороны, хотя уже сейчас очевидно - основные пункты обвинительного заключения можно считать практически доказанными.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

18:49 Новые взрывы прогремели на Шри-Ланке
18:35 Американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
18:17 Более 300 работников троллейбусного завода в Саратове остались без работы
18:00 Суд арестовал трех полковников ФСБ по делу о коррупции
17:46 Силовики предотвратили теракт в Нальчике
17:16 Жители ЛНР выстроились в очередь за российскими паспортами
17:00 В Южной Африке нашли древнейшие свидетельства приготовления крахмала
16:49 В Красноярске загорелось помещение ракетно-космического завода
16:35 В России утвержден новый порядок диспансеризации
16:34 Рейс «Рига — Москва» экстренно вернулся в аэропорт вылета
16:14 Экс-сотрудник ФСБ заявил о своей невиновности в деле о хищении 490 млн
15:59 Суд отказался удовлетворить иск прокуратуры к авиакомпании «Победа»
15:40 В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожаров
15:20 ФСИН проведет проверки после гибели заключенных из-за наркотиков
15:05 Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
15:01 В Институте нефти и газа Губкина в Москве произошел пожар
15:00 В последние десятилетия шторма в океанах Земли значительно усилились
14:40 Центробанк допустил возможность снижения ключевой ставки в 2019 году
14:18 Минюст опроверг в ЕСПЧ информацию о пытках Сенцова
13:47 Московский суд встал на сторону ФСБ в споре с «Новой газетой»
13:34 Цены на нефть показали резкое падение
13:12 Названы самые счастливые и несчастные страны мира
13:00 Древний краб сохранил во взрослом состоянии личиночные черты
12:47 Компания Ротенберга построит мост через Волгу за 140 млрд рублей
12:29 Депутат Милонов предложил клеить на бургеры предупреждения об опасности
12:13 Суд рассмотрит первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне»
11:56 Турецкие отели попросят постояльцев отказаться от лишней еды
11:42 Космодрому «Восточный» угрожает степной пожар
11:25 Скончался историк Александр Смышляев
11:16 КНДР потребовала от США компенсации за лечение впавшего в кому студента
10:54 Минэнерго обсудило с нефтяниками меры по улучшению качества нефти
10:49 ФСИН насчитала почти 100 тысяч осужденных с сокращенными сроками
10:23 Умерла актриса Элина Быстрицкая
10:16 Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов
10:10 К 2030 году Плутон может лишиться остатков атмосферы
09:52 Facebook снова заподозрили в нарушении правил хранения личных данных
09:48 Ким Чен Ын пообещал вернуться во Владивосток
09:26 Казахстанский банк подключился к российскому аналогу SWIFT
09:07 Правозащитник подал в суд на МТС из-за взлома аккаунта в Telegram
08:42 Путин назвал односторонние санкции протекционизмом
08:22 Компания Пригожина заплатила миллионный штраф из-за инфекции в школах Москвы
08:08 Украина приостановила транзит нефти из РФ через Белоруссию
07:31 Половина опрошенных россиян ошиблись в ответе на вопрос о смысле Пасхи
06:16 Жителя Пермского края оштрафовали за «ремонт» дороги досками
05:07 Минкульт попросил кинотеатры не показывать новый фильм Озона на Пасху
04:18 К майским праздникам ФССП подсчитала невыездных россиян
03:04 Трамп предложил России и Китаю разоружиться
02:14 Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
00:42 Писатель Быков связал свою госпитализацию с отравлением
25.04 23:38 Украина прекратила транзит российской нефти
«ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Киргизия Китай Конституция Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Мемория Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Право Приморье Продовольствие РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия армия археология астрономия аукционы банкротство беженцы бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество землетрясение импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство православие преступность происшествия ракета рейтинги реклама религия ритейл рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Кирилл Серебренников Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции русские националисты сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Компьютеры, программное обеспечение Книга. Знание ВИЧ/СПИД Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter

Редакция

Электронная почта: [email protected]
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.