12 мая 2021, среда, 11:34
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Мошенничество в «Восточном Экспрессе»

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
/ АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров инвестиционной компании задержали в Москве по подозрению в хищении свыше 2,5 млрд рублей. Всего в деле о мошенничестве шесть фигурантов, им грозит до 10 лет заключения. Уголовное дело было возбуждено по заявлению акционера банка «Восточный Экспресс». В самой компании подтвердили, что уголовное преследование связано с конфликтом вокруг банка, но подчеркнули, что действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью Baring Vostok и других портфельных компаний.

Напомним, Baring Vostok Capital Partners (BVCP) —  компания, ориентирующаяся на инвестиции в страны СНГ и Россию. Один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций основан бывшим сотрудником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестбанка Salomon Brothers Майклом Калви в 1994 году.Baring Vostok входит в состав акционеров банка «Восточный», компаний OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett и других. З

 
Филипп Дельпаль / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

За 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в российские активы на общую сумму 3,7 млрд долларов. Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за 5,28 млн долл., а на последующей продаже своего пакета заработал больше миллиарда. В числе других портфельных компаний Baring были «Вымпелком», СТС Media, Avito, Тинькофф Банк и другие.

Ранее в пятницу Басманный суд сообщал о задержании инвестора и еще пяти фигурантов. Среди них директор по инвестициям Иван Зюзин, директор финансового сектора Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк»  Алексей Кордичев, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и Ваган Абгарян — партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов. Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), следствие просит заключить их под стражу. Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. После освобождения свободу фигурантов могут ограничить еще, на срок до двух лет (нельзя будет уходить из дома в определенное время суток, выезжать за пределы определенной территории и так далее).

В компании сообщают, что «в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний. Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка».

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, уголовное дело заведено 13 февраля на основании заявления акционера «Восточного Экспресса», его фабула пока неясна, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые совершили хищение денежных средств в размере свыше 2,5 млрд рублей.

 
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Ваган Абгарян / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Baring вовлечен в акционерный конфликт вокруг «Восточного», причина которого — дополнительная эмиссия объемом 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов Центробанка. Baring, который стал контролирующим акционером финансовой организации по стечению обстоятельств, не хочет ее выкупать, а у Артема Аветисяна, экс-совладельца банка «Юниаструм», присоединенного к «Восточному» в начале 2017 года, нет на это денег. В ноябре 2017 года «Восточный» возглавил Дмитрий Левин, сменив на посту председателя правления Алексея Кордичева, который возглавлял банк с октября 2015 года. Представитель «Восточного» заявил РБК, что в рамках данного дела банк как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение причиненного ему ущерба. Сумму ущерба источник не раскрыл.

Филипп Дельпаль заявил, что он категорически против заключения под стражу. «Я не считаю, что было совершено преступление. Документы, которые я подписал, не говорят об обратном. Я не участвовал в корпоративном одобрении этой сделки. Мое имя на 25-й странице этого документа не упомянуто, я не давал одобрения. Мое имя встречается в документах только потому, что я работаю в компании Baring Vostok», —сказал Дельпаль. 

«Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться», — сказал Антон Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе РИФ.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

11:32 Экс-главу Серпуховского района Шестуна поставили на учет как склонного к побегу
11:17 Полиция составила на Ройзмана сразу три протокола из-за митингов в поддержку Навального
11:13 Число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии выросло до 23
10:44 Детский омбудсмен Татарстана — об отсутствии госидеологии как о причине стрельбы в казанской школе
10:41 ТАСС: в Крыму задержали мужчину, который в соцсетях угрожал взорвать школу
09:50 OSIRIS-REx направился к Земле с образцами грунта астероида
09:48 Baza: казанский стрелок попытался поджечь свою квартиру перед уходом в гимназию
09:29 Детский омбудсмен Татарстана: казанский стрелок не состоял на учете в полиции и социальных службах
09:01 На мэра Орла завели уголовное дело из-за дороги, которую он проложил по госконтракту к своему двору
08:25 Власти Коми ввели режим ЧС в Усинске из-за разлива нефти в реке
07:52 «Кум Путина» Виктор Медведчук назвал обвинения Украины в госизмене «политической расправой»
07:27 В МИД Великобритании обвинили Россию в «укрывательстве преступников»
06:48 В Мурманской области составили список «опасных школьников». В него внесли участвовавших в акциях в поддержку Навального
06:05 Власти Татарстана пообещали оплатить похороны погибших в казанской гимназии
05:19 Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 159,3 млн человек
11.05 22:18 Боевики ХАМАС выпустили 130 ракет по Тель-Авиву, десятки человек ранены
11.05 21:02 Володин счел необходимым на законодательном уровне обсудить запрет анонимности в сети после стрельбы в казанской школе
11.05 20:53 Вооруженные водяным пистолетом мужчины попытались украсть $25,7 млн в Гонконге
11.05 20:08 Кузнецова: стрелок из Казани оставил в школе бомбу
11.05 19:48 Издание «Медуза» в суде обжаловало включение в список СМИ-иноагентов
11.05 19:45 Правозащитница Алена Попова — об ответственности государства за трагедию в казанской гимназии
11.05 19:01 Суд взыскал с Любови Соболь еще 1 млн рублей в пользу Пригожина
11.05 18:57 «Медуза»: к рассылке угроз участникам акции «Свободу Навальному» причастен программист, связанный с Кремлем
11.05 18:37 Психолог Леонид Армер — о «шизофреническом дебюте» стрелка в казанской гимназии
11.05 18:27 Генсек ООН приедет в Москву и проведет онлайн-переговоры с Путиным
11.05 18:14 Минздрав: двое раненных в казанской школе детей в крайне тяжелом состоянии, у восьми из 18 пулевые ранения
11.05 17:57 ЕСПЧ обязал Россию выплатить «Новой газете» €2 тыс. за нарушение права на свободу выражения мнений
11.05 17:37 Геннадий Гудков — о том, почему более жесткие правила выдачи оружия не будут работать
11.05 17:06 Координатор «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова — об отсутствии контрактов на охрану школ в Казани
11.05 16:51 Минпросвещения попросило регионы провести уроки законопослушного поведения после стрельбы в Казани
11.05 16:43 В России проведут «тренировку» по электронному голосованию с участием 2,3 млн человек
11.05 16:29 Прокуратура Украины обвинила «кума Путина» Виктора Медведчука в госизмене
11.05 16:25 Москалькова предложила повысить возраст владения оружием до 21 года
11.05 15:45 В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе
11.05 15:39 Число жертв при стрельбе в казанской школе выросло до девяти, еще шесть детей — в реанимации
11.05 15:37 Депутат Антон Горелкин — о проекте отслеживающей преступные намерения системы в соцсетях
11.05 15:14 В Москве простились с Егором Лигачевым. Автор фразы «Борис, ты не прав» не дожил полгода до 101-летия
11.05 14:49 Власти выплатят семьям погибших при стрельбе в Казани по 1 млн рублей
11.05 14:31 Был тихим студентом и осознал себя богом: что известно о казанском стрелке
11.05 14:14 Шойгу отчитался о снижении случаев неуставных отношений в армии. Год назад Минобороны утверждало, что дедовщины в армии нет совсем
11.05 13:36 Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с материалов на YouTube-канале RT
11.05 13:34 Директор ЧОПа: казанскую гимназию №175 не охраняли несколько лет из-за невыплаты зарплат
11.05 13:27 ТАСС: дома у казанского стрелка взрывных устройств не обнаружили
11.05 13:11 «Учитель года» Александр Рябчук — о необходимости изменить методы психологической поддержки в школах
11.05 13:02 МВД Татарстана и НАК: стрелок в казанской гимназии действовал в одиночку
11.05 13:00 Статуе императора Константина вернули утраченный палец
11.05 12:44 Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков — о последствиях стрельбы в казанской гимназии
11.05 12:31 Путин поручил срочно ужесточить правила владения оружием после стрельбы в казанской школе
11.05 11:54 Внучка маршала Чуйкова — о закрытом шоу на Мамаевом кургане
11.05 11:46 В Казани ввели режим контртеррористической операции после стрельбы в школе
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Дания Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минцифры Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОАЭ ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия психология пытки ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Бастрыкин Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Алтайский край Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Милонов Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Самарская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Тюменская область Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников домашние животные дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Всемирная организация здравоохранения Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2021.