28 февраля 2020, Пятница, 19:16
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Мошенничество в «Восточном Экспрессе»

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
/ АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров инвестиционной компании задержали в Москве по подозрению в хищении свыше 2,5 млрд рублей. Всего в деле о мошенничестве шесть фигурантов, им грозит до 10 лет заключения. Уголовное дело было возбуждено по заявлению акционера банка «Восточный Экспресс». В самой компании подтвердили, что уголовное преследование связано с конфликтом вокруг банка, но подчеркнули, что действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью Baring Vostok и других портфельных компаний.

Напомним, Baring Vostok Capital Partners (BVCP) —  компания, ориентирующаяся на инвестиции в страны СНГ и Россию. Один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций основан бывшим сотрудником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестбанка Salomon Brothers Майклом Калви в 1994 году.Baring Vostok входит в состав акционеров банка «Восточный», компаний OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett и других. З

 
Филипп Дельпаль / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

За 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в российские активы на общую сумму 3,7 млрд долларов. Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за 5,28 млн долл., а на последующей продаже своего пакета заработал больше миллиарда. В числе других портфельных компаний Baring были «Вымпелком», СТС Media, Avito, Тинькофф Банк и другие.

Ранее в пятницу Басманный суд сообщал о задержании инвестора и еще пяти фигурантов. Среди них директор по инвестициям Иван Зюзин, директор финансового сектора Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк»  Алексей Кордичев, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и Ваган Абгарян — партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов. Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), следствие просит заключить их под стражу. Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. После освобождения свободу фигурантов могут ограничить еще, на срок до двух лет (нельзя будет уходить из дома в определенное время суток, выезжать за пределы определенной территории и так далее).

В компании сообщают, что «в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний. Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка».

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, уголовное дело заведено 13 февраля на основании заявления акционера «Восточного Экспресса», его фабула пока неясна, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые совершили хищение денежных средств в размере свыше 2,5 млрд рублей.

 
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Ваган Абгарян / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Baring вовлечен в акционерный конфликт вокруг «Восточного», причина которого — дополнительная эмиссия объемом 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов Центробанка. Baring, который стал контролирующим акционером финансовой организации по стечению обстоятельств, не хочет ее выкупать, а у Артема Аветисяна, экс-совладельца банка «Юниаструм», присоединенного к «Восточному» в начале 2017 года, нет на это денег. В ноябре 2017 года «Восточный» возглавил Дмитрий Левин, сменив на посту председателя правления Алексея Кордичева, который возглавлял банк с октября 2015 года. Представитель «Восточного» заявил РБК, что в рамках данного дела банк как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение причиненного ему ущерба. Сумму ущерба источник не раскрыл.

Филипп Дельпаль заявил, что он категорически против заключения под стражу. «Я не считаю, что было совершено преступление. Документы, которые я подписал, не говорят об обратном. Я не участвовал в корпоративном одобрении этой сделки. Мое имя на 25-й странице этого документа не упомянуто, я не давал одобрения. Мое имя встречается в документах только потому, что я работаю в компании Baring Vostok», —сказал Дельпаль. 

«Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться», — сказал Антон Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе РИФ.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

18:59В Новосибирской области Росгвардия включила в госзакупки к 9 мая наклейки «На Берлин»
18:29Девушка обвинила таксиста в попытке изнасилования. После публикации видео от водителя она извинилась и сообщила о травле
17:48Власти Москвы депортируют 88 иностранцев. Они нарушили режим изоляции из-за коронавируса
17:07Помогавшему обходить блокировку телеграма Александру Литрееву сократили срок ареста
16:39В Швейцарии из-за коронавируса отменили Женевский автосалон
16:32В США упали продажи пива Corona после вспышки коронавируса
16:08Ватикан создал этические принципы для искусственного интеллекта. Их поддержат Microsoft и IBM
15:59Суд продлил арест фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову
15:24В Калининграде на полицейского завели дело из-за гибели задержанного. Он обварился кипятком в ОВД
14:53Житель Петербурга пообещал ФСБ сознаться в участии в сообществе «Сеть», если его начнут пытать. Мужчину задержали
14:31В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус. Это первый случай в стране
14:08В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения уханьским коронавирусом
13:58Росстат показал талисман Всероссийской переписи населения-2020
13:50В Иркутской области следователь признался в фальсификации дела о пытках многодетной матери. Суд оправдал его
13:29Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова возглавит Институт искусственного интеллекта. Он появится в МГУ до конца года
12:55Астрономы зафиксировали крупнейший взрыв во Вселенной
11:58Во Внуково экстренно сел Boeing из-за треснувшего лобового стекла
11:33В России продажи «Арбидола» выросли из-за коронавируса
11:30Звезда Бетельгейзе постепенно возвращает свою яркость
10:44Россия ограничит въезд жителей Южной Кореи и Ирана
10:10Древний червь утратил часть конечностей, чтобы поселиться в трубке
09:59Hitachi переводит 10 тысяч сотрудников в Японии на удаленную работу из-за коронавируса
09:48Турция заявила о гибели 33 военных в результате авиаудара Сирии в Идлибе
09:03«Роснефть» стала одним из мировых лидеров в области геологического сопровождения процесса бурения
08:50Минздрав Литвы подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране
08:14Facebook отменила из-за коронавируса ежегодную конференцию разработчиков F8
07:36Сбербанк заблокировал карту оппозиционера Владимира Милова. Он собирал на нее пожертвования для выплаты штрафов
06:51Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину арестовали за взятки
06:02«Роснефть» провела 10 тысяч гидроразрывов пласта при помощи своего ПО
05:56Ограничения на операции по счету российского офиса Google сняты
05:39В Китае от коронавируса умерли 2788 человек, число зараженных выросло до 78,8 тыс.
27.02 21:45На пивоварне в США произошла стрельба, шестеро погибли
27.02 20:51На Кубани нашли убийцу девочки спустя четыре года после преступления. Он оставил следователям подсказки
27.02 20:16Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе
27.02 19:43Площадь перед посольством России в Праге получила имя Бориса Немцова. Аллея в соседнем парке названа в честь Анны Политковской
27.02 19:00ФНС заблокировала счет российского отделения Google
27.02 18:36Иранский вице-президент Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом
27.02 17:59Навальный нашел у зятя Мишустина квартиры в нью-йоркском доме. Там арестовывали недвижимость по «делу Магнитского»
27.02 17:11Поезд Москва — Ницца временно перестанет ходить из-за коронавируса
27.02 16:50С 28 февраля Россия ограничит авиасообщение с Ираном
27.02 16:35Amazon впервые купил права на российское реалити-шоу
27.02 16:17Власти с третьего раза согласовали шествие памяти Бориса Немцова в центре Петербурга
27.02 16:01«Это было придумано в кабинетах ФСБ». Фигурант дела «Сети» Пчелинцев ответил на обвинения в причастности к убийству
27.02 15:47Из пермского детсада, где детям включали песню про вино и пиво, уволилась заведующая
27.02 14:47Ростуризм рекомендовал остановить продажу путевок в Италию
27.02 14:44Папа Римский призвал воздержаться от троллинга на время Великого поста
27.02 14:12Мать фигуранта дела «Сети» Сагынбаева пожаловалась в СК из‑за заражения сына туберкулезом
27.02 14:12Путин рассказал, что двойников у него нет: он отказался их использовать
27.02 13:47Экипаж Diamond Princess начал покидать судно
27.02 13:44Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

Редакция

Электронная почта: [email protected]
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.