18 июня 2021, пятница, 11:52
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Британский след Дерипаски

Полиция Британии
Полиция Британии
/ flickr.com

В США начато расследование по делу об отмывании денег против бывшей компании российского миллиардера Олега Дерипаски Terra Services. Контроль над компанией (более 75%) принадлежал бизнесмену, пока он в 2018 году не передал его Павлу Езубову, которого называют двоюродным братом предпринимателя. Обыски в Terra Services прошли почти год назад.Об этом Bloomberg со ссылкой на документы лондонского суда сообщил 18 октября.

В декабре 2018 года в компании изъяли около 25 тысяч электронных документов. Теперь Terra Services обжаловала в суде ордер, по которому проходили обыски, чтобы файлы не передали американской стороне. Из-за этого иска и стало известно о расследовании.

Оно касается, помимо Terra Services Ltd., еще 17 частных лиц и компаний. Речь идет об «отмывании денег, налоговых правонарушениях и мошенничестве». Это дело, в свою очередь, выросло из расследования специального прокурора Роберта Мюллера в отношении вмешательства России в выборы США. Как говорится в материалах, направленных в четверг британским правительством, расследование Мюллера «актуально и продолжается».

Председательствующий британский судья, выдавший ордер на обыск в декабре 2018 года, сказал, что любые изъятые материалы могут помочь «в продолжающемся американском расследовании ряда уголовных правонарушений, совершенных двумя гражданами США, Полом Манафортом и Риком Гейтсом». Однако к тому времени Манафорт был признан виновным и ожидал приговора, а Гейтс уже признал вину и сотрудничал с прокуратурой.

 
Олег Дерипаска / instagram.com/oleg.deripaska

Согласно отчетам Terra Services, три компании по управлению недвижимостью — одна в Сан-Тропе и две в Париже — под названиями Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Université, принадлежали Дерипаске и были связанными с Terra Services. По сведениям РБК, он перевел британскую фирму на Валентину Петровну Дерипаску, 1938 года рождения, и Павла Езубова, 1975 года рождения. Как следует из британского регистра, это произошло 25 января. Фамилия, имя и отчество, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата бизнесмена. Юристы считали, что это была попытка избежать последствий введения санкций.

В апреле 2018 года США внесли в санкционный список Олега Дерипаску и аффилированные с ним Русал, En+, Евросибэнерго и другие. Попадание в список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. При этом для группы ГАЗ дедлайны сдвигались несколько раз, в последний раз — в июне. Поэтому операции с группой ГАЗ можно проводить до 8 ноября.

15 марта Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина, а также на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — структуру, отвечающую за санкционную политику, и ее главу Андреа Гаки. Бизнесмен потребовал снятия персональных санкций, удаления своего имени из «кремлевского доклада» и потребовал, чтобы власти США предоставили доказательства по обвинениям, из-за которых его включили в санкционные списки. OFAC в ответ представило в суд список документов и публикаций в СМИ, которыми управление руководствовалось, вводя санкции против Дерипаски.

 
Пол Манафорт в суде  / flickr.com

Список документов на две страницы, рассекреченный американским ведомством в конце мая, представители бизнесмена назвали плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями. «Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)», — говорилось в ответе представителей Дерипаски.

В августе Мнучин попросил суд отказать в иске российскому бизнесмену из-за того, что он иностранец. «Как иностранец, который не имеет достаточного присутствия и значительных контактов с США, Дерипаска не может заявлять претензии по поводу конституционных прав», — заявил Мнучин. По его словам, Дерипаска не смог «адекватно доказать свое присутствие в Соединенных Штатах или связь с ними».

В сентябре в ответ на просьбу ведомства отклонить иск адвокат бизнесмена подал ходатайство, в котором апеллировал к Пятой поправке Конституции США, которая гарантирует обвиняемым право на надлежащее судебное разбирательство. Представитель миллиардера акцентировал внимание на том, что его подзащитного нельзя называть «олигархом».

Олег Дерипаска при этом переоформил французскую недвижимость на своих родственников через несколько месяцев после того, как в ноябре 2017 года в Ницце был задержан российский сенатор Сулейман Керимов по подозрению в уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости на Лазурном берегу по заниженной цене. По версии следствия, общая сумма сделок с виллами на юге Франции составила около €400 млн.

Ранее международный арбитраж отклонил иск бизнесмена к правительству Черногории, касающийся экспроприации активов на сумму в €600 млн, а также предписал оплатить судебные издержки. «Мы анализируем возможность для обжалования решения арбитража и намерены продолжать защиту своей инвестиции», — заявил представитель Дерипаски.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

11:20 Бизнесмен Пригожин обратился Минфин США с требованием снять с него санкции
10:50 В Москве с 19 июня заработают рестораны со «свободными от COVID-19» зонами
10:09 Роскомнадзор запретил статью о «плане Даллеса» на «Луркоморье»
10:00 Атмосферные циклоны стимулируют развитие морских одноклеточных водорослей
09:36 Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом
08:54 Суд отказал в восстановлении по службе генералу Краковскому. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями
08:24 Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за внесения в «черный» список артистов и запрета на въезд на Украину
07:53 В России создали Национальную базу данных о мутациях коронавируса
07:18 Во Владимире скорая привезла пациента с COVID-19 к областной администрации. Фельдшер пожаловалась на нехватку коек
06:38 Матери находящейся в СИЗО КГБ Белоруссии Сапеги отказали в свиданиях с дочерью
06:01 Армия Израиля второй раз за неделю атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
05:36 Из-за новых ограничений меньше чем за сутки до начала отменили фестиваль «Дикая мята»
17.06 21:52 Мэр Москвы предупредил о возможности введения более жестких ограничений в столице из-за коронавируса
17.06 21:03 Глава Роспотребнадзора призвала ввести обязательную вакцинацию по всей России
17.06 20:16 Мэр Москвы заявил о появлении нового и более агрессивного штамма коронавируса в столице
17.06 20:05 Почти у половины привившихся «ЭпиВакКороной» не нашли антител через 9 месяцев после вакцинации
17.06 19:25 Оппозиционного депутата Резника задержали по делу о наркотиках
17.06 19:00 Московские власти разрешили отстранять отказавшихся вакцинироваться сотрудников от работы без выплаты зарплат
17.06 18:42 «Проект»: несовершеннолетние ученики элитной школы при МГУ с 1995 года подвергались сексуальным домогательствам со стороны преподавателя
17.06 17:46 На выборах в Госдуму для москвичей будут разыгрывать шаурму и «скидочные» билеты в кино, чтобы повысить явку
17.06 17:06 Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы в России
17.06 16:56 Forbes утверждает, что Москва рассматривает возможность нового локдауна. Столичные власти это отрицают
17.06 16:46 Екатеринбургскому студенту исправили оценку диплома, которую до этого занизили из-за зеленых волос и «непрезентабельного» вида
17.06 16:12 В больницы Санкт-Петербурга ежедневно попадает 850 человек с коронавирусом
17.06 15:39 Глава Крыма Аксенов поблагодарил плывших за его лодкой сотрудников МЧС. Ранее ведомство заявляло, что это не спасатели
17.06 15:18 Черемушкинский суд взыскал с Владимира Милова 60 тыс. рублей по иску Евгения Пригожина
17.06 15:10 Для сотрудницы «Алросы», вынесшей в нижнем белье алмазы на 700 млн рублей, потребовали 10 лет колонии
17.06 15:00 «Если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на американские спецслужбы»: Песков озвучил условия для передачи Навального Вашингтону
17.06 14:39 Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал в отставку «по состоянию здоровья». Его обвиняли в пьяной езде
17.06 14:31 Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину на 15 суток
17.06 14:09 В Подмосковье водителей такси и автобусов без прививки от коронавируса не допустят к работе
17.06 14:06 МВД: число ДТП с электросамокатами в России c начала года выросло почти на 200%
17.06 14:00 Птицы США гибнут от неизвестной болезни
17.06 13:01 «Славка, здорово! Здорово, братуха!»: челябинский депутат по громкой связи пообщался с родней во время заседания Заксобрания
17.06 12:37 За главой Крыма, осматривавшим затопленную Керчь на лодке, плыли три человека. Кто они — до сих пор неизвестно
17.06 12:15 «Фонтанка»: петербургского депутата Максима Резника везут на допрос в СК после обыска в загородном доме
17.06 12:00 Под сводами римского амфитеатра в Вероне найдены четыре захоронения
17.06 11:57 «МБХ медиа»: петербургскому ЛГБТ-активисту назначили штраф в 200 тыс. и принудительное лечение по делу об оправдании терроризма
17.06 11:41 Отец Сапеги призвал Лукашенко к милосердию и попросил о личной встрече
17.06 11:33 Власти Гонконга включили «Спутник V» в список признаваемых вакцин от коронавируса
17.06 10:38 Все военкоматы в России обеспечат доступом в интернет
17.06 10:00 Тайна «Великого потускнения» Бетельгейзе раскрыта
17.06 09:52 Сахалин вслед за Москвой, Подмосковьем и Кузбассом ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
17.06 09:41 Япония выразила протест России из-за предстоящих учений на Курильских островах
17.06 08:51 В общежитие к журналистке Sota пришли с обысками. Ранее ее задерживали из-за акции Крисевича с «самоубийством»
17.06 08:30 Трамп впервые после ухода с поста президента США объявил о проведении митинга
17.06 08:05 Юлия Навальная показала фото мужа в медбоксе в ответ на слова Путина о «сознательном» отъезде из РФ
17.06 07:35 В Счетной палате предупредили о возможном новом кризисе из-за льготной ипотеки
17.06 07:07 Американский суд присяжных признал россиянина виновным в киберпреступлении
17.06 06:35 Пенсионера из Астрахани оштрафовали за одиночный пикет в поддержку Навального
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия Бурятия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Дания Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минцифры Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОАЭ ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена демография деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия психология пытки ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Бастрыкин Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Алтайский край Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Милонов Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Самарская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Тюменская область Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников домашние животные дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Всемирная организация здравоохранения Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2021.