26 октября 2021, вторник, 11:32
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

23 сентября 2021, 11:19

Кассационный суд пристально изучит дело о мошенничестве на ТоАЗе

Шестой кассационный суд в Самаре 28 сентября рассмотрит жалобы на обвинительный приговор заочно осужденных за мошенничество и находящихся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» Махлаев, их зарубежных сообщников и доверенных лиц. Комсомольский районный суд Тольятти еще летом 2019 года признал основных владельцев ТоАЗа Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора завода Евгения Королева и их швейцарских партнеров Эндрю Циви и Беата Рупрехта виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет «Право.ру».

Фабула обвинения и приговор

Уголовное дело возбудили в конце 2012 года, его взял на контроль лично председатель СКР Александр Бастрыкин, а обвинительное заключение утвердил действовавший тогда замгенпрокурора РФ Виктор Гринь. По версии следствия, мошенники похитили всю экспортную продукцию ТоАЗа за 2008–2011 год путем ее продажи по заниженной цене подконтрольному Циви швейцарскому офшору, который затем реализовывал ее на мировом рынке по справедливой цене. Таким образом, значительная часть прибыли ТоАЗа уходила на офшорные счета мажоритарных владельцев ТоАЗа, а не возвращалась на предприятие, с нее не получали доходы миноритарные акционеры, а государство только за указанный период недосчиталось 2,5 млрд руб. налогов, которые пришлось взыскивать с Махлаев через суд.

Объем доказательств вины подсудимых, включая свидетельские показания, документы и переписку, превышает 500 томов. Всех пятерых фигурантов дела приговорили к 8–9,5 годам лишения свободы заочно. Суд также обязал осужденных выплатить компенсацию потерпевшим от аферы: 77,3 млрд руб. непосредственно ТоАЗу и 10,3 млрд руб. АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру завода.

При этом выручкой от продажи экспортной продукции ТоАЗ распоряжаться не мог, все деньги поступали на счета в контролируемом Сергеем Махлаем «Тольяттихимбанке», оттуда же они выводились на офшорные счета членов преступной группы. А ТоАЗу банк выдавал заработанные от продаж средства в виде кредитов, которые предприятие еще должно было возвращать. Таким образом, деньгами «Тольяттиазота» распоряжались мажоритарные владельцы ТоАЗа, а не сам завод. По этой причине суд квалифицировал преступные деяния осужденных как хищения, что нашло отражение в материалах уголовного дела и обвинительном приговоре. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Однако осужденные его не признали и выплачивать компенсацию потерпевшим отказываются.

Банкротство и другие проблемы

Тогда «Уралхим», назначенный судом взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота», летом этого года обратился в суд с иском о признании Сергея Махлая банкротом. Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал Махлая банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих.

А 11 августа суд арестовал все имущество предпринимателя, лишив его возможности совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего. Активы бизнесмена продадут, а вырученные средства пойдут на выплату компенсации потерпевшим по его уголовному делу. Весь имущественный комплекс и мажоритарный пакет акций ТоАЗа, принадлежащий осужденным по делу о мошенничестве, арестовали еще шесть лет назад в рамках расследования уголовного дела.

На этом проблемы Махлая с законом не ограничиваются. В отношении него и других лиц, связанных с ТоАЗом, СКР возбудил и расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК). По делу о взятке 9 июня 2021 года признали виновным экс-главу принадлежащего Махлаю «Тольяттихимбанка» Александра Попова, который пытался передать Верховному суду взятку в $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Бывший банкир получил 7,5 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб. Сергей Махлай проходит по делу как непосредственный заказчик преступления.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

11:21 В США потерявшийся в горах турист в течение суток игнорировал звонки спасателей, потому что они звонили с незнакомого номера
11:05 Роспотребнадзор: Переболевшие ковидом смогут получить QR-код только после обращения к врачу
10:14 Число пострадавших при взрыве дома в Набережных Челнах выросло до пяти человек
09:55 Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У
09:44 Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина и теперь должна отказаться от своего титула
08:51 Бастрыкин поручил следователям разобраться в возможной пропаже актрисы Светличной
08:26 В Приморском крае главврача больницы уволили из-за подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса
07:41 В Забайкалье сторож, обвиняемый в убийстве главы УФСИН и бизнесмена, в последнем слове не признал вину
06:26 В пригороде Оксфорда во время нападения погиб российский программист
05:50 Умерла девушка, пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах
25.10 22:18 Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинули от России на премию «Оскар» в 2021 году
25.10 21:28 «Ветераны России» пожалуются на рэпера Моргенштерна в Генпрокуратуру и СК из-за его слов о том, что не надо праздновать 9 мая
25.10 20:43 Рыночная капитализация компании Tesla в рекордные сроки превысила $1 трлн
25.10 20:16 ТАСС: более 400 заключенных саратовской ИК-13 и туберкулезной больницы ФСИН заявили о пытках, избиениях и вымогательствах
25.10 19:57 МЧС: из-под завалов дома в Набережных Челнах, где взорвался газ, спасены все четверо остававшихся там людей
25.10 18:56 Басманный суд арестовал руководителей компании «Разряд» по делу о взрыве в пороховом цехе частного завода «Эластик» под Рязанью
25.10 18:29 Актриса и певица Наталия Орейро вместе с сыном получила российское гражданство по указу Владимира Путина
25.10 18:19 Комик Идрак Мирзализаде подал апелляцию на решение Мосгорсуда о запрете въезжать в Россию
25.10 17:40 Роспотребнадзор: В Петебурге ковид-ограничения останутся до вакцинации 80% жителей
25.10 17:38 В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв газа. Пострадали четыре человека, под завалами могут быть еще трое
25.10 17:00 Впервые с 2010 года в России увеличилось число сотрудников правоохранительных органов, которых осудили за пытки
25.10 16:41 Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов
25.10 16:33 АТОР: Российские туристы раскупили почти все места в пятизвездочных отелях Египта на ноябрьские праздники
25.10 15:48 Госсовет Татарстана единогласно отказался поддержать федеральный законопроект о переименовании должности президента республики
25.10 15:07 Губернатор Севастополя поручил установить блокпосты на въезде в город. На них будут проверять QR-коды о прививках
25.10 14:54 В России суд впервые постановил выплатить 1 млн рублей вдове, чей муж умер от неправильного лечения коронавируса
25.10 14:38 Глава Суверенного совета Судана генерал аль-Бурхан после ареста премьера объявил в стране ЧП и распустил правительство
25.10 14:26 В Москве с 4 по 6 ноября парковки будут бесплатными
25.10 14:18 В Петербурге полиция задержала охранника за избиение подростка, который фотографировал просроченные продукты
25.10 14:03 Более 200 ученых подписали письмо в поддержку ректора «Шанинки» Сергея Зуева
25.10 13:40 Cуд в Сыктывкаре на два месяца арестовал экс-руководителя администрации Коми по делу о хищении 85 млн рублей
25.10 13:28 Алек Болдуин тренировался доставать револьвер и целиться на камеру, когда случайно застрелил оператора
25.10 13:16 В Турции арестовали семерых россиян по подозрению в поджоге леса
25.10 13:02 Полиция сообщила о пропаже актрисы Светличной. Ее менеджер рассказал, что она дома
25.10 12:32 Путин поручил губернаторам предоставлять работникам после вакцинации от коронавируса два выходных дня
25.10 12:18 В России зарегистрирован новый максимум заболевания ковидом за сутки — 37,9 тыс. Накануне заболели на 2 тыс. человек меньше
25.10 11:56 В России начали тестировать систему обнаружения вооруженных людей при подходе к школе
25.10 10:49 В шести регионах России начались нерабочие дни. Их ввели из-за коронавируса
25.10 10:30 Прививки «Спутником V» разрешили делать кормящим грудью женщинам. Клинических испытаний этого пока не было
25.10 09:45 Актер из «Друзей» Джеймс Тайлер умер после продолжительного лечения от рака
25.10 09:25 В Москве вступили в силу коронавирусные ограничения
25.10 08:55 В России мужчина впервые выиграл дело в суде о моральном ущербе из-за «сторис» в Instagram
25.10 08:17 В Судане вооруженные люди задержали четырех министров и окружили дом премьера
25.10 07:33 Разработчик «Спутник V» Гинцбург: система QR-кодов должна действовать, пока коллективный иммунитет в РФ не достигнет 80%
25.10 07:02 Полиция объявила в розыск ростовского журналиста Сергея Резника
25.10 05:56 Губернатор Хабаровского края ушел на самоизоляцию. В его близком окружении один человек заболел коронавирусом
24.10 18:20 МВД объявила в розыск фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца, который рассказал СМИ о двойном убийстве под Рязанью
24.10 17:14 В Московской области разбился легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». Погибли двое — пилот и его спутница
24.10 15:55 APA: австрийское правительство одобрило непрямую эвтаназию тяжелобольных пациентов с 2022 года
24.10 15:38 Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» и «Кукушки» Александр Рогожкин. Ему было 72 года
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия Бурятия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Дания Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минцифры Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОАЭ ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Талибан Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена демография деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты млекопитающие монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия психология пытки ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Бастрыкин Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Алтайский край Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Милонов Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Самарская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Тюменская область Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников домашние животные дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный криптовалюта крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Всемирная организация здравоохранения Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2021.