Милиция пришла с обысками в центральный офис компании «Эльдорадо» в Москве, на Полковой улице. Обыски, которое проводят сотрудники Главного управления МВД по ЦФО, связаны с уголовным делом о неуплате налогов (статья 199 УК РФ) в 2004–2005 годах. Сумма налоговых претензий к сети магазинов бытовой техники – более 7 млрд. рублей. В МВД сказали, что уголовное дело возбуждено 1 апреля в отношении экс-гендиректора «Эльдорадо». Как известно, в конце февраля новым гендиректором компании стал Игорь Немченко (до этого в течение нескольких лет работал топ-менеджером в российском Mars, а потом Johnson&Johnson). До него в течение полугода гендиректором «Эльдорадо» был ее основной владелец Игорь Яковлев, а в период, которого касаются налоговые претензии, – Александр Шифрин.
Между тем инспекция ФНС №28 по Москве вела года налоговую проверку «Эльдорадо» аж с 2006 года и, как сообщали СМИ, насчитала претензий на 15 млрд рублей. Налоговики пришли к выводу, что торговая сеть занималось «серым» импортом товаров, проводя его через длинные цепочки посредников. Бытовая техника либо закупалась в компаниях, зарегистрированных в американском штате Делавэр и в Панаме (офшорные зоны), либо собиралась из запчастей в свободной экономической зоне в Калининградской области. Поставка товара в само ООО «Эльдорадо» шла через многочисленных посредников, ряд которых был зарегистрирован во внутриофшорной зоне «Элиста» (Калмыкия). Налоговики посчитали, что цепочка посредников, контролируемая «Эльдорадо», приводила к завышению цен на товары в 2,5–15 раз, при этом посредники налоги не платили.
Владелец торговой сети Игорь Яковлев утверждал, что речь идет только о 8 млрд рублей налоговых претензий, причем вина за неуплату налогов он возлагал на фирмы-поставщики, с которыми «Эльдорадо» работала в 2004–2005 годах. Яковлев говорил, что если «Эльдорадо» не удастся оспорить претензии налоговиков, то он будет вынужден продать часть бизнеса, так как общая долговая нагрузка компании, включая поставщиков и банки, уже составляет более $1 млрд.
ГК «Эльдорадо» основана в 1994 году. Президент и основной акционер — Игорь Яковлев. Развивает сети «Эльдорадо» (более 1100 магазинов) и ЭТО (6), а также салоны связи «Эльдорадо» (450). Владеет сетью «Сулпак» в Казахстане (более 40 магазинов). Компания занимает около 28% рынка бытовой электроники в РФ. По собственным данным, оборот сети в 2007 году достиг $6 млрд. В 2009–2010 годах торговая сеть намеревалась провести IPO.
Злые языки говорят, что в случае с ритейлерами бытовой техники речь часто идет о схеме «наезд-откат» или схеме по «реализации конфиската по сниженным ценам» уполномоченными органами.
Другим ритейлерам в последнее время тоже не везет с налоговыми органами и силовиками. Недавно руководство ФНС заявляло, что среди приоритетов ведомства на 2008 год совершенствование контроля над розничной и оптовой торговлей. Поскольку, по словам налоговиков, несмотря на рост импорта, открытие крупных торговых центров и сетевых магазинов, количество налоговых поступлений от торгового сектора подозрительным образом снижается.
В январе в рамках дела о неуплате почти 50 млн рублей налогов задержан и арестован владелец сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов (позднее срок ареста был продлен до 23 июня). Впрочем, Некрасов вроде бы пострадал за партнера (см. В «Арбат Престиже» пахнет «Газпромом»). Тем не менее адвокат говорит, что некие люди предлагают его клиенту в обмен на свободу продать «Арбат Престиж» (стоит $1,5–2 млрд.) за $2 млн. Недавно подверглись обыску коллеги Некрасова из «Л'Этуаль»,.
