Департамент экономической безопасности МВД России сообщил сегодня о масштабной операции по пресечению деятельности преступного сообщества банкиров, которое незаконно обналичило свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Сотрудники департамента совместно со следственным комитетом при МВД России провели выемку документов в бывшем офисе коммерческого банка «Век-Банк». Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В указанное ОПС, по данным МВД, входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век-Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители более 10 других кредитных организаций.
Эта операция примечательна особо тем, что в преступном сообществе банкиров, как стало принято в последнее время, оказался замешан грузинский криминал. То есть вслед за рынками и казино, контролируемыми опальной нацией, силовики добрались и до банков.
Согласно сообщению департамента, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси по кличке Джуба. Установлено, что Джуба имеет поддельный паспорт и находился на территории России незаконно. Как отмечается в пресс-релизе, Джуба заявлял, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну», а охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией. «До настоящего времени он продолжает осуществлять попытки вести противоправную деятельность на территории России», – сообщает департамент МВД.
«Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж», – говорится в пресс-релизе. Это преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, «имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры».
«Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств», – сообщают представители МВД.
Также, по сообщению МВД, преступники располагали «коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах» и даже сумели получить из российского бюджета «3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством».
Напомним, что раскрываемость преступлений и нарушений, совершенных гражданами Грузии в России, резко возросла после беспрецедентного обострения между двумя странами. В ответ на задержание в Грузии четырех российских офицеров, обвиненных в шпионаже, Россия предприняла ряд шагов, которые получили название «антигрузинской кампании». Москва объявила соседней стране транспортную и почтовую блокаду, начала наступление на грузинский бизнес и массовую депортацию грузин, обвиненных в нелегальном пребывании в РФ. «Мероприятия по выявлению этнических преступных группировок и нелегалов» коснулись Санкт-Петербурга, Оренбурга, Красноярска, Иванова, Нижнего Новгорода и Калуги. При этом под горячую руку заодно с грузинами попадались армяне и азербайджанцы.
Сегодня один из депортированных из Санкт-Петербурга граждан Грузии, 58-летний Тенгиз Тогонидзе, скончался в аэропорту Домодедово, в ожидании рейса МЧС, которым в Тбилиси должна была быть отправлена группа граждан Грузии. Тогонидзе был среди 37 депортированных граждан Грузии, доставленных из Санкт-Петербурга в Москву на автобусе. Причем до этого их в течение пяти дней держали в распределителе. Тогонидзе страдал астмой и все время, пока находился в камере, просил вывести его на свежий воздух, но никто не обращал на него внимания. В аэропорту Домодедово Тогонидзе стало плохо. Вызвали медиков, но они уже ничем не смогли помочь, и Тогонидзе скончался.
Между тем на внешнем антигрузинском фронте Москва действует более адекватно и успешно, чем на внутреннем. 13 октября Россия добилась того, что международное сообщество в лице Совбеза ООН потребовало от Михаила Саакашвили вывести войска из Кодорского ущелья. При этом, правда, пришлось смягчить ряд формулировок. Есть мнение, что в обмен на поддержку американцами российской резолюции по Грузии Россия поддержала в Совбезе ООН санкции против КНДР.
Сегодня представители Европейского союза обсуждают вопрос о том, насколько резко необходимо критиковать Россию за ее жесткую позицию в отношении Грузии. Они спешат выработать согласованную позицию до того, как в пятницу президент Владимир Путин прибудет в Хельсинки для встречи с лидерами ЕС. Председательствующая в ЕС Финляндия приготовила проект заявления от имени министров иностранных дел блока, в котором содержится резкое осуждение транспортной блокады Грузии со стороны России. Однако представители дипломатических кругов говорят, что некоторые страны Евросоюза выступают за «сбалансированную» декларацию. Против резких формулировок выступают представители стран, которые видят в России ключевого партнера и основного поставщика энергоресурсов. «Мы должны сохранять баланс. Вопрос не в обвинениях той или иной стороны», – сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. «Мы не хотим, чтобы напряженность росла и росла», – добавил он.
По словам дипломатов, Франция выступает в авангарде тех, кто хочет смягчить тон заявления и критики России. С другой стороны, представители стран Балтии, Скандинавии и Центральной Европы являются сторонниками жесткой линии.
