будущее есть!
  • После
  • Конспект
  • Документ недели
  • Бутовский полигон
  • Колонки
  • Pro Science
  • Все рубрики
    После Конспект Документ недели Бутовский полигон Колонки Pro Science Публичные лекции Медленное чтение Кино Афиша
После Конспект Документ недели Бутовский полигон Колонки Pro Science Публичные лекции Медленное чтение Кино Афиша

Конспекты Полит.ру

Смотреть все
Алексей Макаркин — о выборах 1996 года
Апрель 26, 2024
Николай Эппле — о речи Пашиняна по случаю годовщины геноцида армян
Апрель 26, 2024
«Демография упала» — о демографической политике в России
Апрель 26, 2024
Артем Соколов — о технологическом будущем в военных действиях
Апрель 26, 2024
Анатолий Несмиян — о технологическом будущем в военных действиях
Апрель 26, 2024

После

Смотреть все
«После» для майских
Май 7, 2024

Публичные лекции

Смотреть все
Всеволод Емелин в «Клубе»: мои первые книжки
Апрель 29, 2024
Вернуться к публикациям
США Швейцария санкции банковский сектор Deutsche Bank
Июль 9, 2025
Страна
Жаворонков Симон

Deutsche Bank усомнился в России

Deutsche Bank усомнился в России
34945466226_7dd6bcae11_k
Логотип Deutsche Bank. Источник: Deutsche Bank/flickr.com

Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо, в котором сообщило, что в рамках практики ​«знай своего клиента» (Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы. Об этом в четверг написала газета «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Процедура KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Банк должен периодически обновлять информацию о клиентах в соответствии с собственной политикой, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику. При этом банк в письме называет российское правительство «фирмой». «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — говорится, как пишут "Ведомости, в документе, — может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».

 
Лондонское отделение Deutsche Bank 
Justin Pickard/flickr.com

Банк попросил связаться в течение 30 дней, но российские официальные органы отвечать не стали, что, впрочем, не повлияло на обслуживание российских счетов. Впрочем, какие именно операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано, а источники «Ведомостей» в правительстве отказались отвечать на этот вопрос.

Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Вполне вероятно, что произошедшее — ошибка базы данных банка. Правительство, например, по определению не может предоставить информацию о бенефициарах или источниках происхождения средств.

И в целом на произошедшее, наверное, мало кто обратил бы внимание, если бы не проблемы россиян со счетами в заграничных банках, которые возникли из-за санкций. Так, 22 августа агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse, один из крупнейших банков Швейцарии, заморозил около 5 млрд швейцарских франков (немногим более 5 млрд долларов) на связанных с Россией счетах. Это было сделано, по данным агентства, для того, чтобы избежать попадания под санкции США.

 
Credit Suisse в Цюрихе
alex.ch/flickr.com

Впрочем, уже в четверг 23 августа в Credit Suisse опровергли сообщения о заморозке активов — по данным банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации части активов.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится, как передает РБК, в официальном заявлении Credit Suisse. Таким образом швейцарский банк отказался от управления частью переданных ему российскими клиентами активов, но продолжает хранить их, а клиенты банка по-прежнему имеют к ним доступ.

Два других крупнейших швейцарских финансовых института, UBS и Julius Baer, также заявили о своей приверженности соблюдению режима санкций, но не стали раскрывать информацию о том, блокируются из-за этого счета клиентов или нет.

Напомним, в апреле 2018 года уже сообщалось о блокировке зарплатных счетов нескольких сотрудников швейцарского отделения подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Ренова», а также долларовых счетов самой компании. А в июне Forbes сообщил, что швейцарские банки заблокировали примерно миллиард франков на личных счетах самого Вексельберга.

 
Поясняющий текст к изображению

21 августа Минфин США сообщил о заморозке кипрских счетов Вексельберга и владельца En+ Олега Дерипаски. В докладе говорилось, что Кипр был признан «юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», наравне с Латвией и Великобританией. По этой причине Соединенные Штаты посчитали необходимым заблокировать счета российских предпринимателей.

Впрочем, официальный представитель подконтрольной Виктору Вексельбергу группы компаний «Ренова» Андрей Шторх заявил, что счета Вексельберга на Кипре не могли быть закрыты, так как у него никогда не было активов в этом государстве. «Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось», — сказал Шторх РБК.

Жаворонков Симон
читайте также
Страна
«Россия – административно-территориальный монстр» — лекция географа Бориса Родомана
Февраль 19, 2022
Страна
Сколько субъектов нужно Федерации? Статья Бориса Родомана
Февраль 12, 2022
ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЕ

Бутовский полигон

Смотреть все
Начальник жандармов
Май 6, 2024

Человек дня

Смотреть все
Человек дня: Александр Белявский
Май 6, 2024
Публичные лекции

Лев Рубинштейн в «Клубе»

Pro Science

Мальчики поют для девочек

Колонки

«Год рождения»: обыкновенное чудо

Публичные лекции

Игорь Шумов в «Клубе»: миграция и литература

Pro Science

Инфракрасные полярные сияния на Уране

Страна

«Россия – административно-территориальный монстр» — лекция географа Бориса Родомана

Страна

Сколько субъектов нужно Федерации? Статья Бориса Родомана

Pro Science

Эксперименты империи. Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи

О проекте Авторы Биографии
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации.

© Полит.ру, 1998–2024.

Политика конфиденциальности
Политика в отношении обработки персональных данных ООО «ПОЛИТ.РУ»

В соответствии с подпунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ООО «ПОЛИТ.РУ» является оператором, т.е. юридическим лицом, самостоятельно организующим и (или) осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

ООО «ПОЛИТ.РУ» осуществляет обработку персональных данных и использование cookie-файлов посетителей сайта https://polit.ru/

Мы обеспечиваем конфиденциальность персональных данных и применяем все необходимые организационные и технические меры по их защите.

Мы осуществляем обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования, выполняя требования к автоматизированной и неавтоматизированной обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

ООО «ПОЛИТ.РУ» не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено федеральным законом РФ).