Власти Кипра решили лишить гражданства 26 человек, которые «по информации СМИ и местных властей, причастны к различным нарушениям». В список попали бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и некий Олег Дерибаска. Решения об отзыве паспортов касаются также их родных.
Об этом сообщает издание Reporter со ссылкой на газету Politis. Утверждается, что паспортов лишены: «Олег Дерибаска, его сын и дочь, Владимир Столяренко, его жена и дочь, а также Александр Бондаренко, его жена и двое сыновей».
Представители предпринимателей Владимира Столяренко и Александра Бондаренко заявили, что о том, что их лишили кипрского гражданства, им стало известно только из сообщений СМИ. «Никаких уведомлений об этом ни Александр Бондаренко, ни Владимир Столяренко не получали, а слухи мы не комментируем», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию «Полит.ру».
Столяренко и Бондаренко в России обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск. В начале ноября «Коммерсантъ» писал о возможных связях бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина с хищениями выручки от продаж элитного жилья в Москве, с этим делом издание связывало и бывших топ-менеджеров «Еврофинанс Моснарбанка». 22 ноября стало известно, что они направили жалобу в Генпрокуратуру, в которой оспорили действия следствия. Предприниматели пояснили, как их дело связано с громким делом бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ (это управление курирует кредитно-финансовую систему) Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Олег Дерипаска, названный в материале Politis «Дерибаской», получил гражданство Кипра в марте 2018 года, сообщал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Вскоре власти США ввели новые санкции против России, под которые попал и Дерипаска. Позже Минфин США выдвинул условие, что с компаний Дерипаски могут снять ограничение, если тот откажется от руководства ими. Когда Дерипаска выполнил эти условия, с «Русала», «ЕвроСибЭнерго» и En+ Group сняли санкции.
Об отзыве «золотых паспортов» власти Кипра сообщили в начале месяца. Официально правительство Кипра не называло имена и страны происхождения тех, кого решило лишить гражданства, объяснив решение тем, что на этих людей выписаны ордеры на арест. В тот же день издание Cyprus Times, телеканал AlphaNews и сайт Ekirikas сообщили, что среди 26 человек, которым предстоит лишиться паспортов Кипра, больше всего россиян — девять человек. В списке также оказались восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии. При этом отмечалось, что речь идет только о девяти инвесторах, остальные владельцы паспортов – их родственники.
Процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорт могут подать апелляцию. Министр внутренних дел республики Константинос Петридис отмечал также, что проверка «золотых паспортов» не закончена и в будущем документы могут быть отозваны и у других людей. По его словам, все отозванные «золотые паспорта» — гражданство в обмен на инвестиции — были выданы в период с 2012 по 2017 год. Президент Кипра Никос Анастасиадис обещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен.
Кипр — одна из самых популярных стран у россиян с точки зрения получения второго гражданства. Согласно данным Eurostat, в 2017 году гражданство получили более 5517 человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне. В феврале 2019 года кабинет министров Кипра утвердил ряд изменений для новых потенциальных участников государственной программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Теперь каждый инвестор, помимо инвестиций в €2-2,5 млн, должен будет внести €75 000 в фонд развития инноваций Республики Кипр, еще €75 000 — в фонд строительства жилья для малоимущих граждан острова.
Незадолго до этого Европейская Комиссия в своем январском докладе предупредила, что так называемые «золотые паспорта» могут помочь организованным преступным группам проникнуть в Европу и повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Программа получения гражданства за инвестиции и до этого не раз критиковались как общественными организациями, так и официальными властями Евросоюза. Главный предмет опасения властей — что европейские паспорта покупаются на «грязные» деньги.
Поводом для новой дополнительной проверки получивших гражданство за инвестиции со стороны кипрских властей послужила ситуация с предоставлением гражданства родственникам премьер-министра Камбоджи Хуна Сена. В расследовании агентства Reuters утверждалось, что члены его семьи и союзники имеют зарубежные активы на десятки миллионов долларов и использовали свое богатство для покупки иностранного гражданства. Оппозиция Кипра потребовала от властей страны объяснить, как паспорта были выданы лицам, «которые, скорее всего, даже не могут найти Кипр на карте».
Кипр является членом Евросоюза с 2004 года, но не входит в Шенгенскую зону. С 2008 года республика находится в зоне евро. В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону, заявка была подана «исходя из соображений безопасности» для иностранных туристов.
