Столичная полиция задержала участников группы, которая подозревается в выводе в тень примерно 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По данным ведомства, задержанные занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с «обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж». За три года, с 2012 по 2015 гг, задержанные, как предполагается, совершили незаконные финансовые операции, общий объем которых превысил 10 млрд рублей. Доход злоумышленников при этом составил более 0,4 млрд рублей.
Одновременно с задержанием прошли обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов группы. Полиции удалось изъять печати, ключи «банк — клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Изъяты четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В них было обнаружены «средства в различной валюте» на общую сумму 54 млн рублей. Также полиция арестовала расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками.
«В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 миллиона рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Это не первая подобная операция за последнее время. В начале октября полиция в Москве задержала подозреваемых в участии в преступной группе, которые, по данным следствия, за четыре года вывели в тень около 50 млрд рублей. Сообщалось, что в результате незаконной банковской деятельности, которая проводилась с помощь расчетных четов более чем 150 подставных компаний, общий доход группы составил около миллиарда рублей.
В мае 2015 года правоохранительные органы отчиталась о задержании в Москве трех подпольных банкиров, которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд рублей, их доход составил более 570 млн рублей.
В связи с этим РБК напоминает: компания Global Financial Integrity подсчитала, что в 2010–2012 годах из России незаконно было выведено более чем по $140 млрд в год, то есть 8,8% ВВП. При этом за 1994–2012 гг из России в обход установленных законом правил, составил более $1,341 трлн., говорилось в отчете.
При этом более 90% оттока капитала обеспечивали не теневые банковские схемы, а использование практики trade misinvoicing, то есть сделки с иностранными компаниями, в рамках которых из страны вывозилось больше объема товара (например, нефти), чем указывалось в официальных документах, а «излишки» выручки накапливались на зарубежных счетах.
Незаконный приток средств в Россию, в том числе с использованием упомянутой технологии trade misinvoicing, в 1994–2012 годах оказался существенно больше утечки и составил более $1,925 трлн.
