В СИЗО «Матросская тишина» умер управляющий партнераудиторской компании Firestone Dunken 37-летний Сергей Магнитский, защищавшийинтересы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management иединственный имевшийся у следствия обвиняемый по делу о неуплате налогов этимфондом.
Hermitage Capital Management до недавнего времени являлсяодним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке. Магнитский быларестован в ноябре 2008 года. Его обвинили в участии в схеме уклонения фонда отуплаты налогов и взяли под стражу с формулировкой, что он, «имея заграничныйпаспорт и открытую визу в Великобританию, может скрыться».
Аналогичное обвинение, но заочно, было предъявленопроживающему в Лондоне главе этого фонда Уильяму Браудеру, который не был вРоссии с 2005 года. 9 октября Следственный комитет (СК) при МВД России объявилБраудера в международный розыск. По данным ведомства, «Магнитский создалнезаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и «Сатурнинвестментс», зарегистрированные в Республике Калмыкия и находившиеся подуправлением фонда Hermitage Capital. В этих компаниях якобы работали инвалиды,что позволяло получить 50-процентную льготу по уплате налогов. В результатетаких действий в бюджет Российской Федерации не поступило более 500 миллионоврублей. Исполнитель данной преступной схемы – Уильям Браудер – объявлен вмеждународный розыск».
Ранее российские правоохранительные органы обвиняли HermitageCapital в неуплате 4 млрд рублей налогов. Летом 2007 года следствие провелопервые обыски в Hermitage Capital и связанных с ним структурах, а Браудер былобъявлен в федеральный розыск.
В СК сообщили, что Магнитский скончался 16 ноября околодесяти вечера от «острой сосудисто-сердечной недостаточности» в больнице«Матросской Тишины», куда он был переведен в понедельник из «Бутырки», при этомранее он на здоровье не жаловался.
Однако представители фонда утверждают, что в СИЗО егоподзащитному практически не давали возможности лечиться. В доказательство они приводятписьма Сергея Магнитского, в которых он рассказывал, что был лишен медицинскойпомощи и с ним жестоко обращались. В Следственном комитете при МВД говорят, чтозаконодательство «не возлагает на следователя обязанность контролироватьсостояние здоровья содержащихся под стражей подозреваемых».
Hermitage Capital связывает преследование Магнитского с разоблачениямифонда, направленными против российских милиционеров и налоговиков. «СергейМагнитский дал обличающие показания о вовлечении ряда сотрудниковправоохранительных органов в осуществление мошенничества, связанного с хищениемкомпаний фонда, приведшего в последующем к хищению бюджетных средств в размере5,4 млрд рублей. Вскоре после этого он был арестован», – говорится впресс-релизе Hermitage.
Здесь речь идет о следующем. Фонд Hermitage CapitalManagement выступал с заявлением, что при помощи налоговиков и московскоймилиции из российского бюджета были похищены 5,4 млрд рублей.
Были три компании «Парфенион», «Рилэнд» и «Махаон» (принадлежалибанку HSBC, управлялись Hermitage), которые в 2006 году заплатили более 5,4млрд рублей налогов. Как утверждает фонд, в сентябре 2007 года эти компаниибыли незаконно перерегистрированы на других владельцев – некое казанскоепредприятие «Плутон», гендиректором которого был некий Виктор Маркелов. В Hermitage утверждают,что необходимые документы и печати мошенники получили от сотрудниковмосковского ГУВД.
Затем, с октября по ноябрь 2007 года, эти компании проигралинесколько однотипных дел и должны были выплатить истцам 30,7 млрд рублейупущенной выгоды. По версии фонда, эти дела были сфабрикованы, чтобы создатьвидимость убытков. Далее, в связи с убытками, все три предприятия подализаявления о возврате переплаченного в 2006 году налога на прибыль. В декабре2007 года они получили возмещение уплаченных налогов, после чего былиликвидированы.
В мае Виктор Маркелов получил от Тверского суда пять летколонии за хищение у государства 5,4 млрд рублей. Следствие признало, что Маркеловдействовал не в одиночку, а «в группе неустановленных лиц». Руководители исотрудники инспекций, которые принимали решение о возврате налогов, были признанылицами, «введенными в заблуждение». Однако Hermitage Capital в своемрасследовании утверждает, что Маркелов не смог бы совершить преступление безпомощи сотрудников ГУВД по Москве и налоговиков.
В прошлом месяце результаты своего расследования фонд направилв Минфин России, в Федеральную налоговую службу, в Генпрокуратуру, а такжепредседателям Следственного комитета при прокуратуре, Счетной палаты иЦентробанка.
