НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

13 июля 2000, 11:24

Минфин США включил Россию в "черный список" стран, "не сотрудничающих" в борьбе с отмыванием денег, вместе с Каймановыми островами, Багамой и Науру

Спецслужба по борьбе с финансовыми преступлениями, входящая в структуру министерства финансов США, включила Россию, наряду с Израилем, Лихтенштейном, Филлипинами, Панамой, Багамскими и Каймановыми островами, Островами Кука, Маршалловыми островами, Науру, Сент-Киттсом и Невисом в список стран, "не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег". Меры, предпринимаемые правительством и Центробанком, служба сочла явно недостаточными для того, чтобы устранить недочеты в российской системе по борьбе с отмыванием денег. Посему служба министерства финансов США рекомендует "тщательно анализировать" все связанные с Россией финансовые операции на сумму от 5 тыс. долларов и выше, а затем принимать решение о целесообразности информирования американских властей о своих подозрениях. Не исключено, что на решение американских экспертов не в последнюю очередь повлиял повышенный интерес российских спецслужб к делам олигархов.

Обсудите в соцсетях

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Facebook Twitter Telegram Instagram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.