Спецслужба по борьбе с финансовыми преступлениями, входящая в структуру министерства финансов США, включила Россию, наряду с Израилем, Лихтенштейном, Филлипинами, Панамой, Багамскими и Каймановыми островами, Островами Кука, Маршалловыми островами, Науру, Сент-Киттсом и Невисом в список стран, "не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег". Меры, предпринимаемые правительством и Центробанком, служба сочла явно недостаточными для того, чтобы устранить недочеты в российской системе по борьбе с отмыванием денег. Посему служба министерства финансов США рекомендует "тщательно анализировать" все связанные с Россией финансовые операции на сумму от 5 тыс. долларов и выше, а затем принимать решение о целесообразности информирования американских властей о своих подозрениях. Не исключено, что на решение американских экспертов не в последнюю очередь повлиял повышенный интерес российских спецслужб к делам олигархов.
13 июля 2000, 11:24
