Вчера представители двадцати крупнейших банков мира одобрили новый "кодекс банковской чести", направленный, прежде всего, на борьбу с отмыванием денег. Сам документ будет обнародован, по разным сведениям, то ли на следующей неделе, то ли в конце ноября, однако уже сейчас известно, что первым делом банки усилят контроль за происхождением денег, межбанковскими переводами и документацией по сделкам. При этом подозрительные счета могут просто блокироваться. Хотя Россия не входит в черный список офшорных зон, новый кодекс не оставит без внимания и российских предпринимателей, тем более, что банкиров заставил пойти на такой шаг в том числе и прошлогодний скандал вокруг BoNY. В некоторых странах своего рода санкции против России уже применяются. Как пишет "Коммерсантъ", две недели назад в Испании приняты новые правила для граждан России, Израиля, Филиппин и Маршалловых островов, согласно которым местные банки должны сообщать о любой их попытке обменять более $25тыс.
По неофициальным данным, на первых порах "кодекс банковской чести" готовы принять Citigroup, UBS, Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Societe Generale, ABN Amro, Banco Santander Central Hispano, а также Credit Suisse, который предположительно является автором проекта.
