1 февраля 2023, среда, 10:02
VK.comTwitterTelegramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

24 октября 2000, 08:44

Двадцать крупнейших банков мира приняли "кодекс банковской чести", направленный на борьбу с отмыванием денег

Вчера представители двадцати крупнейших банков мира одобрили новый "кодекс банковской чести", направленный, прежде всего, на борьбу с отмыванием денег. Сам документ будет обнародован, по разным сведениям, то ли на следующей неделе, то ли в конце ноября, однако уже сейчас известно, что первым делом банки усилят контроль за происхождением денег, межбанковскими переводами и документацией по сделкам. При этом подозрительные счета могут просто блокироваться. Хотя Россия не входит в черный список офшорных зон, новый кодекс не оставит без внимания и российских предпринимателей, тем более, что банкиров заставил пойти на такой шаг в том числе и прошлогодний скандал вокруг BoNY. В некоторых странах своего рода санкции против России уже применяются. Как пишет "Коммерсантъ", две недели назад в Испании приняты новые правила для граждан России, Израиля, Филиппин и Маршалловых островов, согласно которым местные банки должны сообщать о любой их попытке обменять более $25тыс.

По неофициальным данным, на первых порах "кодекс банковской чести" готовы принять Citigroup, UBS, Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Societe Generale, ABN Amro, Banco Santander Central Hispano, а также Credit Suisse, который предположительно является автором проекта.

Редакция

Электронная почта: [email protected]
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2023.