Как сообщает The Financial Times, "кодекс банковской чести" одобрили 11 крупнейших частных банков мира. Подписавшие соглашение банки обязуются "прилагать все усилия для того, чтобы принимать только тех клиентов, средства и источник богатства которых могут обоснованно считаться законными". С это целью банки "подвергнут тщательному изучению клиентов или их доверенных лиц, проживающих в странах, которые будут определены достоверными источниками как страны, не имеющие соответствующих стандартов по борьбе с отмыванием денег или имеющих высокий уровень коррупции и преступности". Принятые нормативы решено назвать "Вольсбергскими правилами" - по названию швейцарского города, где они прорабатывались. Окончательный вариант документа одобрили ABN Amro, Barclays Bank, Banco Santandеr Central Hispano, Chase Manhattan Private Bank, Credit Suisse Group, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan и Societe Generalе.
31 октября 2000, 11:01
