В структуре Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) Министерства внутренних дел создано оперативно-розыскное бюро, главная задача которого - борьба с легализацией преступных доходов. Сейчас сотрудники бюро работают над 40 материалами, поступившими из Комитета финансового мониторинга. Они содержат информацию о сомнительных сделках и финансовых операциях в сфере экономики. Основное внимание уделяется пресечению криминальных проявлений в кредитно-финансовой сфере и выводу из-под криминального влияния наиболее доходных сфер экономики: производство и оборот алкогольной и табачной продукции, топливно-энергетический комплекс, потребительский рынок.
Создание этого оперативно-розыскного бюро является одним из основных пунктов реализации намеченной правительством программы по усилению финансового контроля. Напомним, 11 октября Россия наконец была исключена из "черного списка" FATF. Главным условием выхода из "международного клуба прачечных" была организация эффективного государственного контроля за финансовыми потоками. После вступления в действие закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем", было решено создать специальное бюро, занимающееся расследованием крупных финансовых преступлений.
19 ноября 2002, 15:00
