Украина включена в "черный список" FATF
Международная организация по противодействию отмыванию "грязных доходов" (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендовала всем государствам-членам FATF ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой в данной области, передает "Интерфакс". Это решение принято сегодня на заседании координационного совета FATF в Париже. Санкции вводятся по причине того, что Украина так и не приняла закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, отвечающего мировым стандартам. Закон, принятый Украинским парламентов в декабре, не удовлетворил FATF. Главным и самым быстрым последствием вводимых санкций станет закрытие всеми коммерческими банками стран, входящих в FATF, корреспондентских счетов украинских банков. В связи с чем, комментируя сегодняшнее решение координационного совета, премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил, что в закон будут в первоочередном порядке внесены необходимые изменения. Ситуация с противодействием "отмыванию" денег на Украине будет рассмотрена на следующем пленарном заседании FATF, которое состоится 12-14 февраля в Париже.
Напомним, что совсем недавно, 11 октября Россия наконец была исключена из списка "международных прачечных", в котором провела чуть больше двух лет. Не смотря на то, что свое законодательство Россия быстро привела в соответствие с требуемыми FATF нормами, из списка ее еще долго не исключали, объясняя это тем, что еще должно пройти время, пока станет понятно, как на самом деле действует закон (закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем"). Другим странам для того, чтобы их вычеркнули из списка, хватило самого принятия закона.
Обсудите в соцсетях
