НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

16 сентября 2003, 13:17

Каждый третий банк в России нарушает закон о борьбе с отмыванием денег

Треть российских банков не полностью соблюдают требования законодательства против отмывания преступных доходов. Об этом заявил сегодня зампредседателя Центробанка РФ Виктор Мельников на конференции «Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», передает РИА «Новости». Нечистоплотность банков открылась после того, как Центробанк России провел 997 инспекционных проверок. По итогам этих проверок были оштрафованы всего 34 банка.

По словам Мельникова, около 17% нарушений связаны с техническими проблемами, а более чем в половине случаев банки просто не предоставляют необходимые сведения в Комитет по финансовому мониторингу.

В прошлом году за невыполнение законодательства о борьбе с отмыванием преступных доходов были оштрафованы 22 банка.

Редакция

Электронная почта: [email protected]
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.