C 17 мая при купле-продаже российскими гражданами наличной иностранной валюты и дорожных чеков предъявлять паспорт будет необязательно. Об этом напомнил зампред банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков, сообщает РИА “Новости”.
Новый порядок обмена валюты устанавливается в соответствии с принятым в прошлом году законом "О валютном регулировании и валютном контроле". В частности, он отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков. Таким образом, разъясняет источник, при покупке валюты сотрудник банка не может отказать гражданину в совершении операции на том основании, что у него отсутствует паспорт.
За полгода, прошедшие между принятием закона и его вступлением в силу, сказал депутат, Центробанк должен был скорректировать свои инструкции и привести их в соответствие с законом.
Тем не менее по закону о противодействии отмыванию денег идентификация личности останется обязательной для сделок размером более 600 тысяч рублей. Как пояснил г-н Аксаков, подобный контроль позволяет выявить подозрительные сделки, а также эффективно противодействовать финансированию терроризма.
28 апреля 2004, 16:48
