29 марта 2024, пятница, 17:14
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

14 марта 2005, 10:56

Арестам в Испании предшествовал интенсивный информационный обмен с российскими спецслужбами

Представитель Росфинмониторинга (Федеральной службы по финансовому мониторингу) сообщил Полит.Ру, что не уполномочен комментировать сообщения о проведенных в Испании следственных действиях, в которых фигурируют российские бизнесмены, в том числе капиталы, имеющие отношения к "ЮКОСу".  

Информационный обмен, проходивший в рамках  FATF и группы финансовых разведок Egmont с аналогичными спецслужбами других стран действительно интенсифицировался - сообщил представитель спецслужбы. Были заключены договора о сотрудничестве с 18 странами. Испания, хотя с ней и не заключено подобного соглашения, находится на ближайшей очереди. В ближайшее время будет  завершена работа по созданию национальной концепции по борьбе с отмыванием денег, о чем будет сообщено в ближайшее время.

Подробности в статье "Спецслужба Путина наносит удар по "беглым олигархам"

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.