Представитель Росфинмониторинга (Федеральной службы по финансовому мониторингу) сообщил Полит.Ру, что не уполномочен комментировать сообщения о проведенных в Испании следственных действиях, в которых фигурируют российские бизнесмены, в том числе капиталы, имеющие отношения к "ЮКОСу".
Информационный обмен, проходивший в рамках FATF и группы финансовых разведок Egmont с аналогичными спецслужбами других стран действительно интенсифицировался - сообщил представитель спецслужбы. Были заключены договора о сотрудничестве с 18 странами. Испания, хотя с ней и не заключено подобного соглашения, находится на ближайшей очереди. В ближайшее время будет завершена работа по созданию национальной концепции по борьбе с отмыванием денег, о чем будет сообщено в ближайшее время.
Подробности в статье "Спецслужба Путина наносит удар по "беглым олигархам"