Оперативные мероприятия, проводившиеся 5 октября в ряде банков, связаны не только с "делом ЮКОСа", но и с другими уголовными делами, связанными с легализацией средств, добытых преступных путем. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ Сергей Мещеряков.
Накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что выемка документов в ряде банков Москвы, подозреваемых в отмывании денег, проводилась в рамках "дела ЮКОСа". Кроме того, как сообщил сегодня журналистам Мещеряков, в России с апреля по август 2005г. у 11 кредитных учреждений была отозвана лицензия на банковскую деятельность. По его словам были выявлены факты, когда в 2004-2005гг. руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранцев осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах.
Так, в течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около $1,8 млрд. Все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. Глава экономической службы МВД С.Мещеряков привел в качестве примера, случай, когда по ранее утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004г. выдал наличными 1,3 млрд руб. Еще один коммерческий банк попал в поле зрения департамента экономической безопасности, когда его руководители, входившие в совет директоров банка (уроженцы Палестины и Сирии), осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше $0,5 млрд.