Гонконгская дочерняя компания Банка Китая оказалась замешанной в скандал вокруг поддельных долларовых банкнот, произведенных в Северной Корее - передает РИА "Новости" со ссылкой на гонконгскую газету "Саут Чайна Морнинг Пост".
Речь идет о трех банковских счетах, открытых в 2002 году на имя безработной приезжей из Китая по фамилии Квок в одном из отделений дочерней компании Банка Китая в Гонконге. На счетах находилось более $2,67 миллиона, связанных с торговлей поддельными долларами и сигаретами северокорейского производства, утверждают представители спецслужб США, занимавшихся расследованием этого инцидента.
По данным газеты, на прошлой неделе прошла встреча между представителями ФБР и гонконгской полиции, в ходе которой американцы уведомили своих коллег, что Вашингтон рассматривает вопрос поддельных долларовых банкнот как серьезную угрозу национальной безопасности США.
"Это значит, что Гонконг не может считать, что находится в безопасности в контексте противозаконной экономической активности КНДР, несмотря на все меры против отмывания денег, которые предприняты городскими властями", - цитирует гонконгская газета одного из представителей ФБР, участвовавших во встрече.
Все счета были заморожены около года тому назад, и в ближайшее время в американском суде будет начата процедура по конфискации средств. По данным расследования, все деньги были заработаны в период с 2002 по 2004 год от продажи поддельных долларов и сигарет, произведенных в Северной Корее.
Газета отмечает, что это первый случай, когда счета в гонконгских банках оказались напрямую связаны с нелегальной активностью Северной Кореи. Ранее США обвинили один из банков специального административного района Аомынь (бывщей португальской колонии Макао, где также действует либеральное банковское законодательство) в незаконном сотрудничестве с Северной Кореей.