Следственная часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу передала в Тушинский суд Москвы уголовное дело в отношении владельца парфюмерной сети магазинов "Арбат Престиж" Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера, более известного как Семен Могилевич. Могилевича сыщики считают теневым владельцем компании, пишет «Коммерсант».
Дело передано в Тушинский суд Москвы «по месту преступления», так как на его территории расположена межрайонная инспекция ФНС номер 46, куда "Арбат Престиж" должен был передавать свои налоговые платежи, заявили в МВД.
Некрасов и Могилевич были задержаны оперативниками 23 января прошлого года, а 24 суд санкционировал арест обоих. На тот момент "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью в России (оборот в 2007 году — $471,5 млн, объединяла 95 магазинов в России и на Украине). Уголовное дело было возбуждено по ст. "Уклонение от уплаты налогов с организации". По версии следствия, обвиняемые, используя подставные фирмы, укрыли от уплаты налогов 49,511 млн руб.
В материалах дела фигурируют три подставные фирмы-поставщика - "Магнолия", "Алкион" и "Оригинал". В ходе обыска следователи изъяли документы, в которых якобы содержалось описание схем ухода от налогов, пишет издание. Сначала Шнайдер фигурировал в деле как организатор схемы уклонения от налогов, в итоговой редакции обвинения он назван лишь пособником. В схеме, считают следователи, была задействована и бывшая супруга Шнайдера Ольга Шнайдер (сейчас она скрывается).
Расследование уголовного дела завершилось в январе 2009 года. Оба фигуранта настаивают на своей невиновности, и их защита утверждает, что за время следствия никаких доказательств вины их подзащитных представлено не было, а все обвинения строятся на предположениях и домыслах следствия. Владимир Некрасов даже пожаловался в письме президенту России Дмитрию Медведеву на незаконные действия следователей и попросил разобраться в его деле.
Между тем сама компания "Арбат Престиж" сейчас проходит процедуру банкротства, после ареста Некрасова к ней были предъявлены в судах более сотни исков. В начале этого года закрылся последний магазин этой парфюмерной сети.
