НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

14 октября 2009, 18:27

"Инкредбанк" уличили в "незаконной банковской деятельности" и обыскали

Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК.

Установлено, что в ООО КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета  организациям, зарегистрированным на подставных лиц, без осуществления фактической идентификации клиентов, по подложным документам. Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ «Инкредбанк», сообщается на сайте МВД.

Для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета свыше 20 юридических лиц. Получен доход в размере более 50 миллионов рублей.

Сегодня сотрудниками СК при МВД и ДЭБ МВД были проведены обыски во всех офисах ООО КБ «Инкредбанк», обнаружены и изъяты печати и документы. Кроме того, задержана сотрудница ЗАО «Финансовая компания «Галеон» Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО КБ «Инкредбанк». По версии следствия, она, действуя по указанию руководства вышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок, осуществляла связь и координацию действий клиентов, которым предоставлялись незаконные банковские услуги.

См. также:

Путин спрогнозировал уменьшение в России числа банков, этот "процесс позволит гражданам с большим доверием относиться к работе финансовых организаций"

Обсудите в соцсетях

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Facebook Twitter Telegram Instagram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.