НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

19 октября 2009, 15:32

Фонд Hermitage Capital обвиняет московских налоговиков и милиционеров в хищении 5,4 млрд рублей из госбюджета

Фонд Hermitage Capital Management, проведя собственное расследование, утверждает, что при помощи налоговиков и московской милиции из российского бюджета были похищены 5,4 миллиарда рублей, пишут «Ведомости».

В мае вступил в силу приговор Тверского районного суда Москвы в отношении гендиректора фирмы «Парфенион» Виктора Маркелова. Он признан виновным в хищении у государства 5,41 млрд руб. Такую сумму налога на прибыль московские налоговые инспекции № 25 и № 28 в 2007 году согласились вернуть «Парфениону», а также еще двум фирмам, «Рилэнд» и «Махаон». Суд признал, что Маркелов действовал не в одиночку, а «в группе» «неустановленных лиц». Руководители и сотрудники инспекций признаны судом лицами, «введенными в заблуждение». Маркелов получил пять лет колонии общего режима без денежного штрафа.

Однако Hermitage Capital утверждает, что Маркелов не смог бы совершить преступление без помощи сотрудников ГУВД по Москве и налоговиков. Результаты своего расследования фонд уже направил в Минфин России, в Федеральную налоговую службу, в Генпрокуратуру, а также председателям Следственного комитета при прокуратуре, Счетной палаты и Центробанка.

До 2006 г. компании «Парфенион», «Рилэнд» и «Махаон», бывшие «внучками» HSBC Private Bank, использовались Hermitage для сделок с акциями. Фонд утверждает, в 2007 г. они были украдены у компании и перерегистрированы на некое казанское предприятие «Плутон», гендиректором которого, по версии следователей, был Маркелов. В Hermitage утверждают, что необходимые документы и печати мошенники получили от сотрудников московского ГУВД, они были изъяты во время обыска у юридического советника Hermitage - Firestone Duncan.

Затем компании были перерегистрированы из московских инспекций ФНС № 10 и № 15 в инспекции № 25 и № 28, а позже все три предприятия подали заявления о возврате переплаченного в 2006 г. налога на прибыль. Оказалось, с октября по ноябрь 2007 г. «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд» проиграли однотипные иски в судах Петербурга, Москвы и Казани о компенсации упущенной выгоды в сумме на 30,7 млрд руб.

Hermitage обращает внимание на скорость, с которой трем компаниям были возвращены 5,4 млрд руб. налогов. Заявления от гендиректоров поступили 24 декабря 2007 г., а  уже 26 декабря вся сумма была переведена на счета компаний.

Hermitage считает, что случаи с компаниями HSBC были не единичными. В 2006-2007 гг. московские инспекции № 25 и № 28 вернули 2,9 млрд. рублей ООО «Финансовые инвестиции» и ООО «Селен секьюритиз», которые также предварительно проиграли в судах дела об упущенной выгоде. В этой истории засветились люди, участвовавшие и в деле Маркелова, отмечает издание.

Напомним, что главу фонда Hermitage Capital, Уильяма Браудера, российские власти подозревают в неуплате налогов. Ему было предъявлено заочное обвинение и следствие намерено обратиться в суд за санкцией на его арест и объявить его в международный розыск по линии Интерпола.

Аналогичное обвинение было предъявлено и Сергею Магнитскому, управляющему партнеру Firestone Dunken, который якобы содействовал в уклонении от уплаты налогов фонду Hermitage. Следствие утверждает, что в результате их действий бюджет России недополучил более 500 миллионов рублей. Теперь им грозит заключение на срок до шести лет. Браудер проживает в Лондоне и не был в России с 2005 года.

Обсудите в соцсетях

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Facebook Twitter Telegram Instagram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.