Сотрудники ДЭБ МВД России и управления ФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность организованной группировки, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота и серебра, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности.
В состав группировки входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирных изделий, а также лица, регистрировавшие и использовавшие организации-однодневки.
Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и фирм-однодневок, а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе них суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах, а затем присваивались.
Сумма не выплаченного в бюджет России налога впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно. Доходы, по данным ДЭБ, легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории России и за ее пределами.
По месту жительства подозреваемых были изъяты бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати «фирм-однодневок», цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему «Банк-Клиент» и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности членов указанной группы.
Кроме того, в офисе одного из банков, расположенных в Москве, обнаружены слитки серебра на 30 килограммов и золота общим весом 14,9 килограмма, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней» и «Незаконное предпринимательство».
