В Санкт-Петербурге раскрыта занимавшаяся отмывом денег организованная преступная группа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД России по Северо-западному федеральному округу. Уточняется, что ОПГ отмыло более 2 миллиардов рублей.
По данным милиционеров, в схеме участвовало более 10 организаций, со счетов которых деньги перечислялись безналичным путем по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга, Кургана и за границу. Переводы были как для обналичивания, так и для покупки валюты. За незаконные банковские операции члены группы брали 6,5% от сумм перечисленных денег себе. Проценты делились между сообщниками.
Возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 3 статьи 174 УК). Максимальное наказние по статье может составить до восьми лет лишения свободы.
